El exdirector ejecutivo de ING ser¨¢ juzgado por un caso de blanqueo de dinero

La Corte de Apelaci¨®n de La Haya (Pa¨ªses Bajos) ha ordenado este mi¨¦rcoles que Ralph Hamers, exdirector ejecutivo de ING, sea juzgado por su responsabilidad en el caso de blanqueo de capitales que en 2018 oblig¨® al grupo financiero a pagar una multa de 775 millones de euros. Los jueces se?alan que Hamers sab¨ªa que las medidas aplicadas para evitar el lavado de dinero no funcionaban, y que los esfuerzos para mejorar su supervisi¨®n eran insuficientes. Aunque la corte subraya que no se ha demostrado que el financiero cometiera un delito a t¨ªtulo personal, considera necesario abrir el proceso ¡°porque un director de banco no puede salir indemne si estuvo al frente de hechos punibles; la ciudadan¨ªa debe ver que este tipo de actos son inaceptables tambi¨¦n para las autoridades¡±. ING ha lamentado la decisi¨®n judicial. Hamers encabeza ahora el banco suizo UBS, que ha expresado su ¡°total confianza¡± en ¨¦l.

En un escrito dirigido a la fiscal¨ªa y publicado en la p¨¢gina de web del sector, los jueces neerlandeses subrayan el componente ejemplarizante del caso con estas palabras: ¡°Esta corte considera que hay suficientes datos para llevar a cabo con ¨¦xito un proceso, ya que el antiguo director ejecutivo era, de facto, el supervisor de los delitos cometidos por ING¡±. En septiembre de 2018, ING tuvo que abonar una multa de 775 millones de euros por no controlar el blanqueo de dinero efectuado entre 2010 y 2016 en el banco. La direcci¨®n admiti¨® los hechos ante la evidencia de los datos recabados por los fiscales, que analizaron miles de correos electr¨®nicos y documentos, y se?alaron como implicados al departamento de negocios, auditor¨ªa interna y cumplimiento.

Con el pago de la sanci¨®n, ING evit¨® la apertura de un proceso penal, y el ministerio fiscal indic¨® que ¡°muchos fueron responsables, en conjunto, de parte de los hechos¡±. No hall¨®, sin embargo, pruebas contra una persona a t¨ªtulo personal. S¨ª se reproch¨® a la entidad los recortes de personal efectuados en el departamento encargado de seguir el movimiento de las cuentas. ¡°De ese modo, hubo clientes capaces de utilizarlas durante a?os con fines delictivos, y sin ser molestados¡±, dijeron en 2018. Ese mismo a?o, el grupo ING anunci¨® que Koos Timmermans, director financiero y miembros de la Junta Ejecutiva del grupo ING, abandonaba su cargo, a la vista de las deficiencias registradas para evitar el delito econ¨®mico financiero en ING en los Pa¨ªses Bajos.

No hubo m¨¢s dimisiones se?aladas, y el caso contra Ralph Hamers ha llegado tan lejos gracias al tes¨®n de Pieter Lakeman, responsable la Fundaci¨®n para la Investigaci¨®n e Informaci¨®n Empresarial (SOBI, en sus siglas en neerland¨¦s), que indaga casos de fraude corporativo. Cuando Hamers no fue condenado tras la imposici¨®n de la multa millonaria a ING, Lakeman recurri¨® a la justicia, y este mi¨¦rcoles ha calificado la decisi¨®n de procesar al exdirector ejecutivo de ¡°la mayor victoria de mi vida, porque sienta un precedente para todo el sector de las finanzas, en los Pa¨ªses Bajos e incluso en Europa¡±. En un comunicado interno, fechado en suiza y citado por la agencia Reuters, el banco UBS ha asegurado que revis¨® a fondo la carrera de Hamers antes de su nombramiento, ¡°incluido este asunto [del lavado de dinero] y los resultados fueron satisfactorios; tenemos plena confianza en su capacidad para dirigir nuestra firma¡±. Ralph Hamers no ha hecho comentarios por el momento.