13 a?os de c¨¢rcel para un due?o de Petromiralles por un fraude millonario en el IVA de las gasolinas

La Audiencia Nacional ha condenado a 13 a?os de prisi¨®n y al pago de una multa de 237 millones de euros a Jos¨¦ Mar¨ªa Torrens, uno de los propietarios del Grupo Petromiralles de distribuci¨®n de hidrocarburos, como autor de tres delitos contra la Hacienda P¨²blica, uno de blanqueo de capitales y otro de tenencia il¨ªcita de armas por su implicaci¨®n en una trama que, entre 2011 y 2013, defraud¨® cantidades millonarias del IVA en la venta de gasolinas. El tribunal tambi¨¦n condena por estos hechos a otras ocho personas a penas que oscilan entre los 12 a?os y los seis meses de prisi¨®n, pero absuelve a Pedro Torrens, hermano de Jos¨¦ Mar¨ªa y tambi¨¦n administrador de Petromiralles, al considerar que su labor dentro de la compa?¨ªa se limitaba a cuestiones log¨ªsticas y que no particip¨® en ning¨²n momento en la trama.

En la sentencia, dictada el pasado lunes y dada a conocer este viernes, los magistrados de la Secci¨®n Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideran probado que Jos¨¦ Mar¨ªa Torrens ¨Dque cuando fue detenido en junio de 2013 tambi¨¦n era alcalde de CiU en el peque?o municipio barcelon¨¦s de Santa Maria de Miralles¨D tuvo una participaci¨®n ¡°especialmente relevante¡± en la creaci¨®n de la trama. ¡°Fue ¨¦l quien propuso la puesta en marcha del mecanismo defraudador, quien facilit¨® los medios materiales para la adquisici¨®n y comercializaci¨®n de hidrocarburos, quien contribuy¨® econ¨®micamente [...] a la constituci¨®n de alguna de las sociedades interpuestas, quien percibi¨® parte de las ganancias generadas¡±, destaca el fallo.

En los hechos probados, los magistrados detallan que Torrens propuso al empresario Antonio Rodr¨ªguez Estepa, que ten¨ªa contra¨ªda con ¨¦l una importante deuda, ¡°poner en marcha una operativa para lograr beneficios que permitieran reducir la cuant¨ªa que le adeudaba¡±. En concreto, le ofreci¨® crear una distribuidora que vendiera los productos petrol¨ªferos que le suministrara Petromiralles y que posteriormente evitara el pago de impuestos por esas ventas. Para crear el mecanismo y la estructura financiera necesarios para perpetrar el fraude, Rodr¨ªguez Estepa (condenado a tres a?os de prisi¨®n tras aplicarle el tribunal las atenuantes de confesi¨®n y reparaci¨®n del da?o) se puso en contacto con la otra pieza clave del entramado, el abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Talarn, ahora condenado a 12 a?os de prisi¨®n.

En reuniones conjuntas, los tres condenados acordaron crear cuatro sociedades pantalla, al frente de las cuales pusieron testaferros. Estas mercantiles se encargaban de vender a terceras empresas los hidrocarburos que le suministraba Petromiralles y, posteriormente, defraudar al fisco. Para ello, en el momento de declarar el IVA que hab¨ªan repercutido por esas ventas, inflaban ficticiamente las cantidades de este impuesto que ellas hab¨ªan soportado en otras operaciones para as¨ª reducir al m¨ªnimo lo que ten¨ªan que abonar a Hacienda. A veces, estas mercantiles interpuestas revend¨ªan el combustible a la propia Petromiralles a un precio inferior al que le hab¨ªan pagado a esta, con lo que la trama tambi¨¦n consegu¨ªa ¡°importantes beneficios¡±.

La sentencia destaca que la investigaci¨®n de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aport¨® ¡°abrumadoras¡± pruebas sobre la implicaci¨®n del abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Talarn, que fue quien se encarg¨® de materializar, a trav¨¦s de su bufete Orfisa, la constituci¨®n y puesta en marcha de las cuatro empresas pantalla, que tambi¨¦n gestionaba. Y tambi¨¦n que su cooperaci¨®n fue ¡°decisiva¡± en el fraude fiscal, ya que era ¨¦l quien daba las instrucciones a los empleados de su despacho que llevaban la contabilidad de las compa?¨ªas para que, cuando confeccionaran las declaraciones del IVA de las mismas, falsificaran las cifras. Hacienda cifra en m¨¢s de 147 millones de euros el dinero defraudado por estas mercantiles instrumentales.

Junto al entramado societario para defraudar al fisco, el tribunal considera probado que la trama constituy¨® una segunda estructura, en este caso para blanquear los beneficios obtenidos ilegalmente. En ella, de nuevo, Talarn jug¨® un papel clave. El fallo se?ala al abogado como la persona que daba instrucciones precisas a los testaferros para que hicieran extracciones de grandes cantidades dinero en efectivo de las cuentas corrientes abiertas a nombre de las sociedades pantallas con la excusa de supuestos pagos a transportistas.

En realidad, los fondos acababan en manos de otros acusados, seg¨²n revelaron las pesquisas del Departamento de Delincuencia Econ¨®mica de la UCO. En otros casos, los testaferros realizaban transferencias a diversas cuentas bancarias, algunas de ellas en el extranjero. La investigaci¨®n de la Guardia Civil revel¨® la existencia de sociedades en Barbados y Hong Kong creada para figurar como titulares de estos dep¨®sitos.