Bertossa se re¨²ne con fiscales que investigan a Juan Carlos I
El investigador suizo viaja a Madrid para intercambiar informaci¨®n
Cuando se van a cumplir tres a?os desde el inicio de sus pesquisas en Suiza, el fiscal Yves Bertossa ha viajado a Madrid para intercambiar informaci¨®n con Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Tribunal Supremo que dirige las diligencias de investigaci¨®n abiertas sobre Juan Carlos I, seg¨²n confirmaron este jueves fuentes cercanas al caso. En Espa?a, la Fiscal¨ªa del alto tribunal tramita unas diligencias de investigaci¨®n penal sobre presunto cobro de comisiones del rey em¨¦rito e indicio de blanqueo de capitales, contra la Hacienda P¨²blica, cohecho y tr¨¢fico de influencias.
Al encuentro celebrado este jueves asistieron tambi¨¦n Alejandro Luz¨®n, jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, y varios de los fiscales adscritos a las primeras pesquisas sobre el presunto pago de comisiones en las obras del AVE entre Medina y La Meca adjudicadas por el Gobierno de Arabia Saud¨ª a un consorcio de empresas espa?olas. Pese a tratarse de investigaciones diferentes, en ambos casos confluyen personas y pistas similares que podr¨ªan conducir hasta los 65 millones de euros recibidos en Suiza por el anterior Jefe del Estado espa?ol.
El fiscal suizo mantuvo el contacto directo con sus hom¨®logos espa?oles en la sede de la Fiscal¨ªa General del Estado y no en la del Tribunal Supremo. La cita se produjo a petici¨®n de Bertossa, seg¨²n fuentes fiscales, que se?alaron que ambas partes pusieron en com¨²n datos sobre las investigaciones.
Fue el fiscal suizo quien descubri¨® en el verano de 2018 la cuenta de la fundaci¨®n paname?a Lucum en el banco Mirabaud & Cie donde se ocultaban los 100 millones de d¨®lares (65 millones de euros al cambio de entonces) que recibi¨® en 2008 Juan Carlos I del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª.
El fiscal jefe del Cant¨®n de Ginebra mantiene desde entonces como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta de Juan Carlos I; a Dante Canonica, el director de la fundaci¨®n; a Corinna Larsen, la examiga del rey em¨¦rito; y al banco Mirabaud, como entidad jur¨ªdica. Toda la investigaci¨®n de Bertossa se centra sobre la cuenta de Juan Carlos I, pero este no ha sido llamado a declarar ni est¨¢ siendo investigado.
La fundaci¨®n Zagatka
Los fiscales espa?oles quieren comprobar que las cuentas de la fundaci¨®n Zagatka, de ?lvaro de Orleans, un primo lejano de Juan Carlos I, coinciden con la ¨²ltima regularizaci¨®n fiscal del rey em¨¦rito en la que este abon¨® 4,4 millones a la Agencia Tributaria por los centenares de vuelos pagados por Zagatka. Esta fundaci¨®n abon¨® m¨¢s de ocho millones a compa?¨ªas de jets por viajes privados del anterior Jefe del Estado y de Corinna Larsen. A requerimiento de Orleans, esta ¨²ltima le devolvi¨® tres millones.
El pasado 14 de mayo, Bertossa envi¨® a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo los movimientos de las dos cuentas de Zagatka en bancos suizos. En la documentaci¨®n figuran salidas en met¨¢lico que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, y su equipo quieren comprobar si fueron para Juan Carlos I y no han sido declaradas en su regularizaci¨®n fiscal. Orleans afirma que fueron para ¨¦l mismo. Los investigadores espa?oles solicitaron este jueves a Bertossa m¨¢s documentos que forman parte de las pesquisas que se siguen en Suiza y de los que no dispon¨ªan todav¨ªa los fiscales del Supremo.
La investigaci¨®n de Bertossa sobre el presunto pago de una comisi¨®n por la adjudicaci¨®n del contrato del AVE no ha avanzado demasiado durante estos a?os. Las empresas adjudicatarias espa?olas otorgaron una rebaja del 30% en su oferta ganadora. El fiscal ha puesto ahora el foco en los ¨²ltimos meses en el banco Mirabaud por una presunta falta de diligencia en la apertura de la cuenta de Juan Carlos I y en el Gobierno de Arabia Saud¨ª, seg¨²n se desprende de los ¨²ltimos interrogatorios a los investigados. Bertossa ha solicitado recientemente un informe al Instituto Suizo de Derecho Comparado para determinar si hubo un abuso en el uso de fondos p¨²blicos por parte del Gobierno de Arabia Saud¨ª en la ¡°donaci¨®n¡± de los 100 millones de d¨®lares en 2008 desde el Ministerio de Finanzas de ese pa¨ªs a una cuenta en Ginebra de Juan Carlos I, seg¨²n se?alaron a EL PA?S fuentes del caso.
El instituto, organismo aut¨®nomo de la Confederaci¨®n Suiza adscrito al Departamento Federal de Justicia y Polic¨ªa, es un prestigioso centro de consulta jur¨ªdica y derecho extranjero internacional con sede en Lausana (Suiza) al que acuden jueces y fiscales en ese pa¨ªs para conocer el marco legal en el que se mueven los delitos transnacionales que investigan.
Las investigaciones abiertas por la Fiscal¨ªa del Supremo se han demorado tambi¨¦n m¨¢s de lo previsto por el propio ministerio p¨²blico debido, sobre todo, a las dos regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I el a?o pasado para intentar evitar la imputaci¨®n de un delito fiscal.
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