Diez bancos y administradores gestionaron 15 millones de Juan Carlos I en Jersey sin conocer su origen

Diez bancos y administradores diferentes manejaron sin cuestionar su procedencia en el para¨ªso fiscal de Jersey (islas del Canal)???????? 15 millones de euros cuyo ¨²nico beneficiario durante ocho a?os fue Juan Carlos I cuando era jefe del Estado, seg¨²n se desprende de las investigaciones internas de estas compa?¨ªas y de las pesquisas archivadas el pasado mes de marzo por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Diversa documentaci¨®n sobre los movimientos de este dinero a la que ha tenido acceso EL PA?S, acredita que la ausencia de informaci¨®n sobre su origen incomod¨® durante casi dos d¨¦cadas a sus numerosos gestores y administradores. Los ¨²ltimos ordenaron investigaciones a sus departamentos de Cumplimiento, el encargado de velar por la reputaci¨®n de sus compa?¨ªas. Ninguna de las pesquisas pudo determinar el verdadero origen de esa fortuna, pero, al igual que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola que indag¨® a fondo sobre este dinero, ninguna de ellas encontr¨® indicios de delito. La compa?¨ªa de Jersey Zedra Trustees, la ¨²ltima en gestionarlo, decidi¨® continuar su administraci¨®n, pero elev¨® ¡°significativamente¡± sus tarifas por el mayor riesgo reputacional que supon¨ªa para su empresa. Steven Bowen, su director general, declina responder a las preguntas de este diario acogi¨¦ndose a la confidencialidad que afirma le obliga la relaci¨®n con sus clientes.

Los 15 millones iniciales terminaron en 2004 a nombre del trust JMR 2004, cuyo beneficiario era Joaqu¨ªn Romero Maura, exprofesor de historia en la Universidad de Oxford, recientemente fallecido, que fue amigo de Juan Carlos I. Los fondos se acaban de donar por orden de Romero Maura a la ONG brit¨¢nica Refugee Council de ayuda a refugiados que sopesa aceptarlos.

Alertas constantes

La larga cadena de sociedades, bancos y administradores de los tres trust en los que se ha movido esta fortuna desde 1995 a 2022 se modific¨® varias veces, pero nunca se rompi¨®. Ninguno de los bancos o compa?¨ªas que lo gestionaron rechaz¨® admitir ese dinero, pese a que sus departamentos de cumplimiento alertaron en varias ocasiones del alto riesgo de manejar una fortuna de origen desconocido. El entonces rey Juan Carlos I, su amigo y administrador Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal, condenado por el caso Kio/Torras y creador de los dos primeros trusts Tartessos y Hereu donde aflor¨® por primera vez el dinero; y Joaqu¨ªn Romero Maura, el ¨²ltimo beneficiario, eran PEPS (Personas Pol¨ªticamente Expuestas, que, en la jerga bancaria, es una persona de riesgo que exige una mayor diligencia para exigirle que acredite el origen de sus dep¨®sitos).

Solo en 2020, cuando trascendi¨® que el rey em¨¦rito estaba siendo investigado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y se descubri¨® su cuenta oculta de 65 millones en Suiza, sonaron las alarmas en Saint Helier, capital de la peque?a isla de Jersey, que tiene unos 38.000 habitantes y est¨¢ a unos 50 minutos de avi¨®n desde Londres. Entonces se inici¨® una investigaci¨®n a fondo.

El 1 de diciembre de 2020, el comit¨¦ de Zedra, formado por su director gerente, el jefe de Cumplimiento, y el jefe de Banca Privada decidieron continuar con la gesti¨®n de los fondos al no encontrar evidencias que los relacionaran con la corrupci¨®n. Para su investigaci¨®n Zedra, cont¨® con informes de Riskcreen, compa?¨ªa que elabor¨® perfiles de riesgo sobre Romero Maura y sobre Sime¨®n Sajonia-Coburg-Ghota (Sime¨®n de Bulgaria). Este ¨²ltimo don¨® en 1999 un total de 9 millones de d¨®lares (8,4 millones de euros) a los dos fondos iniciales desde una cuenta suiza en el JP Morgan. Zedra, tambi¨¦n, incorpor¨® dos investigaciones ¡°en profundidad¡± (deep due diligence) de la compa?¨ªa luxemburguesa Sqope, y declaraciones de John Ruddy, responsable de Bermuda Trust (antes Standard Chatered Trust Company), primer ¡°protector¡± (settlor) de JMR 2004 Trust cuando se cre¨® en 2004, en el n¨²mero 50 de La Colombiere, en St Helier, la diminuta capital de Jersey, un vivero de despachos de abogados y administradores que acogen a miles de sociedades y fundaciones opacas.

Agujeros y lagunas

Pero la investigaci¨®n de Zedra careci¨® de informaci¨®n o documentaci¨®n de Nadine Limited, la vidriosa sociedad en el para¨ªso fiscal de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas de donde lleg¨® el dinero original a los trusts creados en Jersey por Manuel Prado. En esta cuenta opaca se recogieron supuestas donaciones en favor de Juan Carlos I entre los a?os 50 y 70 del siglo pasado (unos seis millones de euros) de personas sin identificar. No hay documentos que las acrediten. Tampoco se dispuso de la documentaci¨®n del banco HSBC Trustees, administrador anterior a Zedra, que asegur¨® no conservarla.

La oscuridad sobre el origen del dinero fue la que provoc¨® la salida de HSBC Trustees y su cambio por Walbrook Trustees (Jersey). Otra compa?¨ªa que de nuevo volvi¨® a exigir claridad sobre el origen del dinero. Y en especial que se le demostrar¨¢ que el entonces jefe del Estado no hab¨ªa recibido fondos de los trusts originales creados por Manuel Prado cuando se traspasaron a Romero Maura.

De esa exigencia procede la carta del historiador en la que indica a Walbrook que, en diciembre de 2003, se reuni¨® con Juan Carlos I quien le explic¨® que el prop¨®sito inicial de los fondos hab¨ªa desaparecido, ya que la instituci¨®n mon¨¢rquica gozaba de estabilidad y hab¨ªa decidido renunciar a ese dinero y don¨¢rselo a ¨¦l en gratitud por sus servicios. El monarca tambi¨¦n le advirti¨® que de conocerse la existencia de esa fortuna ¡°resultar¨ªa embarazoso para la monarqu¨ªa¡±. Walbrook Trustees se dio por satisfecho con esas explicaciones y acept¨® en 2006 su nombramiento como administrador. Esta compa?¨ªa fue adquirida por Barclays Wealth Trustees quien la gestion¨® hasta 2018. Este banco ha declinado responder a las preguntas de este diario y asegura cumplir con un estricto proceso de comprobaci¨®n de sus clientes.

Falta documentaci¨®n

La investigaci¨®n de La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la m¨¢s reciente de todas, tampoco logr¨® poner luz en el origen de esta fortuna. Los fiscales rescataron de los archivos las dos condenas de Manuel Prado en 2004 y 2006 por el caso Torras donde se demostr¨® que el amigo del entonces rey desvi¨® 12 millones al banco Sogenal en Ginebra y recibi¨® 80 millones de d¨®lares (75.1 millones de euros) en ¡°pagos de guerra¡±. En ambos casos el tribunal destac¨® entonces que nunca se supo adonde fue a parar el dinero. Pero la fiscal¨ªa resalt¨® en su reciente decreto de archivo que no encontraron pruebas que vinculen ese dinero con los fondos de los que se nutri¨® JMR Trust. Antes de la creaci¨®n de este ¨²ltimo, Prado propuso crear una fundaci¨®n en Vaduz (Liechtenstein), idea que finalmente se desech¨®. Una se?al m¨¢s de la opacidad que buscaba el que fue exsenador por designaci¨®n real en las primeras Cortes democr¨¢ticas.

Alejandro Luz¨®n, fiscal anticorrupci¨®n, dej¨® patente en su decreto de archivo su opini¨®n sobre la dificultad de conocer la verdad. ¡°No existiendo actualmente documentaci¨®n soporte disponible, probablemente nunca se conocer¨¢ con total certeza el origen de los fondos¡±, reza el documento.

La larga cadena de bancos y gestores que desde las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas hasta Jersey manejaron en secreto este dinero durante 27 a?os, pese a intentar algunos descifrar el misterio y no conseguirlo, nunca renunciaron a administrarlo.