La otra cara ¡°criminal¡± del comisionista Aldama

El empresario y comisionista V¨ªctor de Aldama trat¨® de lanzar un nuevo ¨®rdago al Gobierno el pasado mi¨¦rcoles , pero la jugada le sali¨® mal. ¡°Hay algo muy grave¡±, aventur¨® con semblante serio en una emisora de radio. ¡°Hay una denuncia en la Fiscal¨ªa en la que hay un listado con la se?ora [Bego?a] G¨®mez, [esposa de Pedro S¨¢nchez], con cuentas en el extranjero por m¨¢s de seis millones de d¨®lares [...] La se?ora Mar¨ªa Jes¨²s Montero [vicepresidenta primera y ministra de Hacienda] tambi¨¦n est¨¢ [...] Yo tengo copia de esa denuncia y del listado bancario¡±, a?adi¨® desafiante ante los micr¨®fonos de la cadena Cope. Apenas unos minutos despu¨¦s, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n echaba por tierra las acusaciones que trataba de airear para atacar al Ejecutivo y al PSOE: la denuncia de la que hablaba hab¨ªa sido archivada por el Ministerio P¨²blico, que no le da ninguna credibilidad. De hecho, la considera una m¨¢s de los m¨²ltiples escritos que recibe con teor¨ªas conspiranoicas sobre pol¨ªticos y que le hacen perder mucho tiempo. ¡°Fiscal¨ªa tendr¨¢ que decir por qu¨¦ no le da credibilidad a esa denuncia¡±, trataba de justificarse Aldama horas despu¨¦s en la calle, ante las c¨¢maras de televisi¨®n.

Por m¨¢s que intent¨® esconder la mano tras tirar la piedra, la estrategia del empresario acababa de sufrir un serio golpe. Porque Aldama no eligi¨® un d¨ªa cualquiera para dar esa entrevista. Acudi¨® a la emisora 24 horas despu¨¦s de que la prensa tuviera acceso y comenzara a publicar profusos detalles de un sumario ¡ªque ha estado secreto durante meses¡ª sobre una presunta ¡°organizaci¨®n criminal¡± especializada en el fraude del IVA de hidrocarburos, por el que el empresario permanece cercado en la Audiencia Nacional. Estas pesquisas describen un grupo delictivo que, seg¨²n la Guardia Civil, ¨¦l encabez¨® junto a su socio Claudio Rivas y que oper¨® durante casi un lustro. Precisamente, esta trama le llev¨® el pasado octubre a prisi¨®n, de donde sali¨® gracias al respaldo de Anticorrupci¨®n tras confesar en el caso Koldo, la otra red corrupta paralela con la que anid¨® en el Ministerio de Transportes en la ¨¦poca de Jos¨¦ Luis ?balos.

El sumario de los hidrocarburos adquiere as¨ª una enorme importancia para trazar otra cara hasta ahora desconocida del empresario, cuya credibilidad ha centrado durante semanas el debate pol¨ªtico ¡ªla derecha ha usado sus acusaciones sin pruebas contra los socialistas, mientras que el Gobierno las ha cuestionado con ah¨ªnco¡ª. Si la investigaci¨®n sobre la trama que se infiltr¨® en Transportes desvelaba la capacidad de Aldama de extender sus tent¨¢culos por la Administraci¨®n, las pesquisas sobre la supuesta organizaci¨®n dedicada al fraude del IVA lo describen como el presunto ¡°l¨ªder¡± e ¡°ide¨®logo¡± de una compleja estructura empresarial dedicada durante a?os presuntamente a evadir el pago de impuestos y a blanquear dinero.

Los agentes lo sit¨²an en la ¡°c¨²spide¡± de la red del fraude, junto a Claudio Rivas, un viejo conocido de los agentes, con otras dos investigaciones similares abiertas en la Audiencia Nacional: ¡°Aldama es un miembro imprescindible para el funcionamiento de la organizaci¨®n criminal por sus vinculaciones, contactos, control y la labor de conseguidor que desempe?a en todas las ¨¢reas de actuaci¨®n de la estructura: log¨ªstica, fiscal, bancaria e inmobiliaria. Sin ¨¦l, la organizaci¨®n no tendr¨ªa capacidad operativa¡±, explica el instituto armado tras rastrear sus cuentas, patrimonio, v¨ªnculos societarios y laborales.

Y todo ello arroja un perfil contradictorio. A sus 46 a?os, los investigadores subrayan en sus informes que no figura como propietario de ning¨²n inmueble o veh¨ªculo en Espa?a; y que en sus declaraciones de IRPF, entre 2017 y 2021, asegur¨® haber cobrado tan solo 10.500 euros anuales por rendimientos de trabajo, una cifra que apenas roza el salario m¨ªnimo de entonces. Sin embargo, seg¨²n el sumario, es capaz de mover enormes cantidades de dinero y est¨¢ ligado a un entramado societario de ¡°envergadura¡±, con cargos directos en 27 mercantiles (22 en Espa?a, tres en Portugal y dos en Ecuador) y, a trav¨¦s de terceras personas, en otras cinco. A ese respecto, un documento de la Guardia Civil destaca que esta treintena de compa?¨ªas tiene a su nombre decenas de inmuebles y veh¨ªculos de alta gama. En opini¨®n de los investigadores, esta red societaria es, por un lado, un ¡°m¨¦todo blanqueador¡± de fondos; y, por otro, un instrumento para ocultar que el comisionista es presuntamente uno de los due?os reales de estos bienes.

A lo largo de las cientos de p¨¢ginas del sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) esboza un retrato de Aldama lleno de maniobras sospechosas. La Guardia Civil asegura que esas empresas le han permitido canalizar de manera irregular al extranjero 73,9 millones de euros (principalmente a Portugal y China, aunque tambi¨¦n a Colombia). Los agentes resaltan igualmente su elevado nivel de vida: su domicilio habitual en Madrid es un piso de 252 metros cuadrados situado en el Paseo de la Castellana, una de las zonas m¨¢s exclusivas de la capital; las oficinas de sus sociedades se encuentran junto al Parque del Retiro; usa un Ferrari, a nombre de una de esas mercantiles; y tiene un ch¨®fer a su disposici¨®n.

Los investigadores enumeran viajes a Ibiza; estancias en una urbanizaci¨®n de lujo en Sotogrande (San Roque, C¨¢diz); entradas para asistir a un partido de semifinales de la Champions del Real Madrid desde un palco; la importaci¨®n desde Israel de unos pendientes de perlas valorados en 849 euros; y frecuentes comidas en restaurantes especializados en marisco. En sus oficinas del Retiro se recibi¨® ¡°una remesa de vinos de Vega Sicilia por valor de 33.452,27 euros¡±, pagada por una de las sociedades ¡°instrumentales¡± del presunto fraude de hidrocarburos. ¡°Esta compra evidencia un posible desv¨ªo de fondos procedentes de la actividad criminal investigada en favor de Aldama¡±, concluyen los agentes.

Con sus colaboradores hablaba de cantidades desorbitantes de dinero. La UCO intercept¨® un audio donde Aldama discute con Mar¨ªa del Carmen Pano, otra supuesta integrante de la banda, sobre la acusaci¨®n de que ella se habr¨ªa quedado con ocho millones de euros y sobre una supuesta confusi¨®n con la compra por tres millones en cheques de una de las mercantiles investigadas por este caso.

Fraude de m¨¢s de 230 millones

Aldama, que prometi¨® antes de salir de la c¨¢rcel su ¡°colaboraci¨®n¡± en todas las causas judiciales, niega sin embargo los delitos que se le imputan en el sector de los hidrocarburos e, incluso, los ha calificado como un ¡°montaje¡± para meterlo en prisi¨®n. Sin embargo, la UCO insiste en que miente, seg¨²n se desprende de los informes enviados al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El instituto armado estima el fraude atribuido a esta trama en m¨¢s de 230 millones de euros, y sospecha que esta estafa les permit¨ªa obtener liquidez para ¡°financiar otras operativas criminales¡±.

La UCO explica que la mec¨¢nica de estos fraudes consiste en contar con una empresa con autorizaci¨®n para operar en el sector de los hidrocarburos, que hace recaer sobre compa?¨ªas instrumentales intermediarias la responsabilidad del impago del IVA que se tiene que abonar y que supone un incremento de un 21% en el precio del carburante. Gracias a ello, seg¨²n los agentes, la organizaci¨®n criminal no solo obtiene un beneficio equivalente al porcentaje detra¨ªdo a Hacienda, sino que puede ofertar sus productos a precios menores, lo que le permite reventar y acaparar el mercado, obteniendo ¡°ingresos millonarios¡±.

Ah¨ª, Aldama ejerc¨ªa varios papeles fundamentales, siempre seg¨²n el sumario, como ¡°dirigir la creaci¨®n y adquisici¨®n¡± de las sociedades que pod¨ªan operar en el mercado de los hidrocarburos¡± y las que ¡°facilitaban la canalizaci¨®n y dificultaban la trazabilidad de los fondos¡±. Tambi¨¦n se ocupaba supuestamente de ¡°posicionar a los testaferros¡±. La trama ten¨ªa, adem¨¢s, la capacidad de ¡°evolucionar las estructuras societarias utilizadas de manera que, ante la desarticulaci¨®n¡± de alguna de sus partes, se ¡°regeneraba¡± con nuevas compa?¨ªas. De hecho, despu¨¦s de que el comisionista fuese puesto en libertad en febrero de 2024 tras su detenci¨®n por el caso Koldo, la UCO sospecha que maquinaba crear ¡°una nueva estructura empresarial¡± para ¡°seguir cometiendo fraudes millonarios contra la Hacienda P¨²blica y el blanqueo de los beneficios il¨ªcitamente obtenidos¡±.