La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasile?a
La firma Camargo Correa cre¨® un esquema financiero en para¨ªsos fiscales con tent¨¢culos en ocho pa¨ªses para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
Islas Caim¨¢n, Mauricio, Bermudas, Liechtenstein, Panam¨¢, Suiza, Andorra, China¡..Camargo Correa, la que fuera la tercera constructora de Brasil -8.782 de euros de ingreso neto en 2014- teji¨® una alambicada red financiera con tent¨¢culos en ocho pa¨ªses para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera estatal del pa¨ªs sudamericano Petrobras.
As¨ª lo confirman documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S y que afloran nuevos detalles sobre el funcionamiento de este esquema corrupto, sus tretas de ocultaci¨®n y la mara?a de testaferros, sociedades ficticias y cuentas cifradas para mover el dinero sucio.
Tras adentrarse en los secretos de la organizaci¨®n, un juez de Andorra ¨Cun pa¨ªs blindado hasta 2017 por el secreto bancario- ha procesado por blanqueo al exdirectivo de la constructora Fernando D¨ªas; a la compa?¨ªa con la que opera la firma desde 2018, Mover; y a tres filiales de este conglomerado brasile?o al que la Justicia del pa¨ªs pirenaico indaga desde 2017.
El magistrado tambi¨¦n ha encausado al banco que presuntamente colabor¨® en dise?ar el laber¨ªntico engranaje financiero de ocultaci¨®n, la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), una peque?a entidad a m¨¢s de 8.000 kil¨®metros de distancia de la sede de la compa?¨ªa brasile?a. El juez ha encausado a ocho de sus exdirectivos, entre los que figura uno de sus antiguos m¨¢ximos accionistas, Higini Cierco.
Camargo Correa movi¨® en este banco 100 millones entre 2008 y 2011.
El Club del tenis
Para entender esta historia de maletines y pol¨ªtica hay que remontarse a julio de 2015. Un tribunal federal de Curitiba (Brasil) sentencia que Camargo Correa integr¨® entre 1998 y 2014 un c¨¢rtel corrupto con otros cuatro gigantes latinoamericanos de la construcci¨®n para repartirse las adjudicaciones p¨²blicas de Petrobras, una mole que el pasado a?o apunt¨® un beneficio r¨¦cord de 33.023 millones.
Bautizado como G-5 o Club del tenis, los miembros de este grupo secreto, a los que pertenecieron tambi¨¦n las firmas Odebrecht, Oas, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, desembolsaron sobornos de un 3% a ejecutivos de la energ¨¦tica estatal. Y ah¨ª es donde entre en juego el herm¨¦tico mecanismo financiero conocido como las ¡°reglas de juego club¡± para esconder el flujo de capitales. Normas que ten¨ªan siempre un elemento com¨²n: la firma de contratos simulados con sociedades pantalla, emisi¨®n de facturas falsas y utilizaci¨®n de cuentas bancarias de terceros y cifradas.
Solo a trav¨¦s de una de sus derivadas, la compa?¨ªa instrumental Sw shoutern investment de Islas Caim¨¢n, Camargo Correa movi¨® 20,6 millones entre 2007 y 2010. Y deriv¨® parte de estos fondos a trav¨¦s de Suiza al bolsillo de Jos¨¦ Sergio de Oliveira Machado, exdiputado brasile?o y presidente hasta 2014 de Transpetro, filial de la petrolera p¨²blica.
Otra clave del engranaje fue la sociedad paname?a Desarrollo Lanzarote, que canaliz¨® 3,4 millones que acabaron tambi¨¦n en una sociedad pantalla a nombre de una cuenta del HSBC en el pa¨ªs helv¨¦tico controlada por Sergio Firmeza Machado, hijo del citado expresidente de Petrobras. ¡°[Sergio Firmeza] actu¨® como hombre de paja de su padre para recibir sobornos¡±, concluyen las pesquisas.
El mecanismo tambi¨¦n recurri¨® a los denominados doleiros, cambistas ilegales que recaudan fondos en efectivo de comercios y empresas brasile?as y que habr¨ªan sido usados para borrar el rastro de los sobornos. A trav¨¦s de su constelaci¨®n de cuentas opacas en la BPA, Camargo Correa compens¨® fondos ¨Cun sistema de blanqueo- a estos cambistas. Por su estructura invisible de los doleiros circularon 48 millones.
BPA Serveis, filial de la instituci¨®n financiera andorrana dirigida por Cristina Lozano, form¨® tambi¨¦n parte del mecanismo corrupto, seg¨²n el juez. La sociedad movi¨® 32 millones de origen delictivo. Y cobr¨® a Camargo Correa una comisi¨®n 300.000 d¨®lares en 2008 ¡°por participar en esta actividad delictiva como sociedad pantalla interpuesta poniendo su propia cuenta bancaria corporativa al servicio de Camargo Correa como cuenta puente¡±, seg¨²n el magistrado, que apunta directamente al coraz¨®n de esta entidad que fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de fondos de grupos criminales.
Y es que su exaccionista mayoritario, Higini Cierco, figur¨® como representante en una cuenta cifrada a nombre de Intervenci¨®n General (la propia BPA) junto al exdirector general Joan Miquel Prats, que movi¨® parte de los fondos de la constructora brasile?a en el pa¨ªs pirenaico supuestamente para ocultar el origen del dinero. El dep¨®sito en cuesti¨®n lleg¨® a registrar 1,6 millones. ¡°No llevaron a cabo ninguna medida de diligencia debida, ni simplificada ni reforzada ni de ning¨²n tipo¡±, carga el magistrado, que acusa al banco y a sus exdirectivos de crear contratos ficticios para justificar las transferencias.
Las pesquisas sostienen adem¨¢s que la c¨²pula de la BPA conoc¨ªa desde marzo de 2009 que los directivos de Camargo Correa hab¨ªan sido arrestados por asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo y financiaci¨®n ilegal de partidos y no lo comunicaron a las autoridades del pa¨ªs pirenaico. ¡°Cooperaron con la defensa de Camargo Correa¡±, carga el juez.
Camargo Correa asegura que ¡°no hay una demanda contra la empresa¡± en Andorra y considera que la investigaci¨®n de este pa¨ªs afecta a un exdirectivo que se desvincul¨® de la compa?¨ªa ¡°hace casi una d¨¦cada¡±. ¡°Todos los activos de la Constructora Camargo Correa est¨¢n debidamente registrados en sus libros de contabilidad¡±, zanja la firma a trav¨¦s de un portavoz.
Junto al exdirectivo de la constructora procesado en Andorra, Fernando Dias, el foco de la investigaci¨®n en el pa¨ªs pirenaico tambi¨¦n apunto inicialmente al antiguo al exejecutivo de la firma Pietro Francesco Giavina, ya fallecido. Los dos fueron arrestados en 2009 en el marco del caso Castillo de Arena, que investig¨® una red de sobornos y financiaci¨®n de campa?as a cambio de adjudicaciones en Per¨² y Brasil. El Tribunal Supremo de este ¨²ltimo pa¨ªs archiv¨® la causa en 2011 tras anular los pinchazos telef¨®nicos que fundamentaban las acusaciones.
Con su modus operando, Camargo Correa ¨Cun conglomerado que lleg¨® a tener presencia en 22 pa¨ªses con ramificaciones en la industria energ¨¦tica, los puertos y aeropuertos, confluy¨® con la tambi¨¦n brasile?a Odebrecht. Un gigante que convulsion¨® los cimientos de Latinoam¨¦rica tras confesar que hab¨ªa destinado 682 millones a comprar voluntades de funcionarios, presidentes y primeros ministros de 12 pa¨ªses.
El exdue?o del banco: ¡°Estamos siendo v¨ªctimas de una causa general¡±
Higini Cierco, exaccionista mayoritario de la Banca Privada d’Andorrra (BPA), critica que un juez de este país le haya procesado por blanqueo por colaborar presuntamente en el diseño del entramado financiero al que recurrió la constructora brasileña Camargo Correa para pagar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. “Estamos siendo víctimas de una práctica de inquisitio generalis, de una causa general a modo de fishing expedition [búsqueda no específica de información incriminatoria], que pretende embarrar la reputación de la BPA, un banco que fue ilegalmente intervenido y cuya intervención afectó a cientos de familias”.
Cierco estima que el caso Camargo Correa fue resuelto “hace casi diez años” por la Justicia brasileña y por el acuerdo que las autoridades de este país alcanzaron con la constructora y considera que está prescrito.
El exaccionista mayoritario niega irregularidades, como que el banco creara contratos ficticios para sus clientes para justificar las transferencias. “Ni lo hemos promovido ni lo hemos tolerado”. Y defiende el papel de los exejecutivos de la entidad. “Los directivos y propietarios de BPA actuaron con exquisito respeto por las normas. Mientras se realice con sujeción a la ley, está entre las funciones de un banco facilitar a sus clientes la creación de estructuras mercantiles para el desarrollo de sus negocios”, zanja.
Pese a la contundencia del auto de procesamiento, Cierco indica que la BPA siempre cumplió las exigencias para prevenir el blanqueo y enmarca la intervención de la institución financiera en marzo de 2015 en “motivos políticos, originados en España y ajenos por completo a la BPA”.
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