La red que saque¨® PDVSA regal¨® un apartamento de un mill¨®n a una miss Venezuela
El testaferro de la trama pag¨® una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Su¨¢rez y adquiri¨® una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
La modelo que represent¨® a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Su¨¢rez Fern¨¢ndez, fue agasajada por la trama que saque¨® 2.000 millones de d¨®lares [unos 1.909 millones de euros] de la principal firma estatal de su pa¨ªs, Petr¨®leos de Venezuela, SA (PDVSA).
El empresario Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, presunto testaferro de la red, regal¨® en 2010 a esta reina de la belleza un apartamento de 950.000 d¨®lares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas, seg¨²n se desprende de un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PA?S.
A trav¨¦s de una sociedad paname?a instrumental (sin actividad), el presunto hombre de paja de la organizaci¨®n corrupta transfiri¨® el importe del inmueble a una cuenta en el Bank Sarasin and Co de Suiza al matrimonio venezolano que vendi¨® la propiedad. Rodr¨ªguez Cabello envi¨® el dinero el 11 de febrero de 2010 desde una de sus cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), la entidad elegida por la trama para ocultar su bot¨ªn. ¡°Te adjunto el soporte de la transferencia de 950.000 d¨®lares por la compra de un inmueble para la se?ora Claudia Su¨¢rez¡±, indic¨® por correo en abril de 2010 el testaferro de la red a un alto directivo de la instituci¨®n financiera andorrana, seg¨²n los documentos.
Al analizar la transacci¨®n, los investigadores del peque?o principado pirenaico ¨Ddonde un juzgado mantiene procesados desde 2018 por blanqueo a una treintena de integrantes de la organizaci¨®n¨D se sorprendieron de que este miembro de la red abonara el importe del apartamento y que en el contrato solo figurara como compradora Su¨¢rez Fern¨¢ndez. ¡°Resulta sospechoso que Highland (mercantil del testaferro) ordene la transferencia, pero que ni esta sociedad ni Rodr¨ªguez Cabello aparezcan en el contrato de compraventa¡±, advierten los agentes de la Uifand en un informe confidencial fechado en noviembre de 2022.
El contrato de compraventa est¨¢ suscrito por la pareja venezolana due?a del apartamento y Claudia Paola Su¨¢rez. El documento establece el precio de 5.795.000 bol¨ªvares. Una suma que, al cambio de esa fecha, correspond¨ªa a 1,3 millones de d¨®lares. Este diario ha intentado sin ¨¦xito localizar a la modelo y a los vendedores de la propiedad para recabar su versi¨®n.
La conexi¨®n de la representante de Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007 con la trama que saque¨® PDVSA no es nueva. Su¨¢rez Fern¨¢ndez abri¨® una cuenta en la BPA para ingresar un mill¨®n de d¨®lares en marzo de 2009, tal y como revel¨® este diario.
La modelo comunic¨® entonces al banco que ten¨ªa relaci¨®n comercial con las compa?¨ªas High Rise y Red Bouquet, controladas por otro integrante de la trama, Diego Salazar, primo del exministro chavista de Energ¨ªa, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ram¨ªrez. Y en el know your client de la modelo (conoce a tu cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos, asegur¨® que quer¨ªa transferir trimestralmente al Principado 500.000 d¨®lares de unos fondos cuyo origen radicaba en ¡°seguros¡± y ¡°administraci¨®n¡±.
Rascacielos de lujo en Miami
El rastreo de las transacciones del principal operador de la red en Andorra ¨Ddonde movi¨® 1.144 millones de d¨®lares entre 2007 y 2015¨D revela que Rodr¨ªguez Cabello recurri¨® a su opaco tinglado financiero en el principado pirenaico para adquirir en 2014 un lujoso apartamento en el rascacielos One Thousand Museum de Miami valorado en 5,3 millones.
Dise?ado por la arquitecta iraqu¨ª Zaha Hadid, fallecida en 2016 y c¨¦lebre por proyectar obras como el Centro Acu¨¢tico Ol¨ªmpico de Londres, el inmueble elegido por el presunto saqueador del gigante petrolero venezolano se enmarca en un edificio de 216 metros de altura y 62 niveles con vistas a Biscayne Boulevard. Acoge 100 residencias en un complejo ¡°de lujo seis estrellas¡± con helipuerto en la azotea, ascensores de cristal, centro acu¨¢tico de doble altura, terraza escultural con piscina y sol¨¢rium, seg¨²n la web de la inmobiliaria Miami Residential.
Para adquirir la propiedad, la n¨²mero 1702 del complejo One Thousand Museum, Rodr¨ªguez Cabello orden¨® dos transferencias por valor de 2,1 millones en 2014 desde su entramado financiero en la BPA a una cuenta en el Bank of America de EE UU de la sociedad Chicago Title Insurance, seg¨²n los documentos. Se trata de dos pagos a cuenta del total del importe de este inmueble, cuyo contrato se firm¨® el 12 de octubre de 2014.
Rodr¨ªguez Cabello logr¨® esquivar en 2019 la petici¨®n de extradici¨®n solicitada a Espa?a por las autoridades venezolanas, que le acusan de corrupci¨®n. El activo operador financiero no fue el ¨²nico miembro de la trama que se dej¨® seducir por las excelencias arquitect¨®nicas de este exclusivo edificio de Miami, que ha concitado la atenci¨®n de celebridades como David Beckham, que adquiri¨® en 2020 un ¨¢tico en ¨¦l por 18 millones, seg¨²n Vanity Fair.
Diego Salazar, ahora preso por corrupci¨®n en una c¨¢rcel venezolana, tambi¨¦n compr¨® una propiedad de 15,3 millones en el One Thousand Museum en 2014 a trav¨¦s de la sociedad instrumental Worldwide Traders Line.
Con una engrasada maquinaria, la red que saque¨® la petrolera venezolana cobr¨® comisiones del 10% a empresas chinas que recib¨ªan posteriormente adjudicaciones de PDVSA. El engranaje oper¨® entre 2007 y 2012 y cont¨® entre sus filas a los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. A trav¨¦s de una treintena de sociedades ficticias paname?as, creadas por el banco andorrano, y con cuentas en para¨ªsos fiscales como Suiza o Belice, la organizaci¨®n movi¨® los fondos que fueron a parar a Andorra, un pa¨ªs de 78.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
Los expoliadores escondieron sus millonarias comisiones bajo el blindaje de unos trabajos de asesor¨ªa y consultor¨ªa ¨Dsoportados, a veces, con un simple folio con varios p¨¢rrafos explicativos¨D que, seg¨²n los investigadores, no existieron.
Un juzgado de Andorra indaga desde 2015 el colosal saqueo. El peque?o principado pirenaico proces¨® en 2018 a Salazar por blanqueo de capitales en establecimiento bancario. Y, junto a ¨¦l, se encuentran tambi¨¦n encausados en Andorra el ejecutivo de la petrolera Francisco Jim¨¦nez Villarroel; el exabogado de la compa?¨ªa Luis Carlos de Le¨®n P¨¦rez; el magnate venezolano de los seguros Omar Far¨ªas y el propio Rodr¨ªguez Cabello, entre otros.
La justicia del pa¨ªs europeo proces¨® tambi¨¦n en 2018 a una decena de exdirectivos de la BPA, la instituci¨®n financiera elegida por la trama corrupta para ocultar su bot¨ªn y que fue intervenida en marzo de 2015 por actuar supuestamente como una lavadora de fondos de grupos criminales.
investigacion@elpais.es
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