El fiscal suizo archiva la investigaci¨®n sobre los 100 millones de d¨®lares que Juan Carlos I recibi¨® de Arabia Saud¨ª

La justicia suiza ha archivado la investigaci¨®n iniciada en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, seg¨²n inform¨® la Fiscal¨ªa suiza mediante un comunicado. El cierre de las diligencias supone un levantamiento de la imputaci¨®n por presunto blanqueo agravado de capitales que ...

La justicia suiza ha archivado la investigaci¨®n iniciada en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, seg¨²n inform¨® la Fiscal¨ªa suiza mediante un comunicado. El cierre de las diligencias supone un levantamiento de la imputaci¨®n por presunto blanqueo agravado de capitales que pesaba sobre Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I; Arturo Fasana, el gestor de la cuenta del rey em¨¦rito en el banco Mirabaud & Cie; y Dante Canonica, el abogado y director de la fundaci¨®n Lucum, a cuyo nombre el rey em¨¦rito recibi¨® en 2008 una transferencia de 100 millones de d¨®lares (65 millones de euros) del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª.

El carpetazo de Yves Bertossa a esta investigaci¨®n, a la que ha dedicado m¨¢s de tres a?os, no ha causado sorpresa y en medios judiciales ginebrinos era un secreto a voces. Desde hac¨ªa meses sus pesquisas le hab¨ªan conducido a un camino sin retorno. Para condenar por blanqueo es necesario demostrar el delito precedente, es decir que los 65 millones recibidos por Juan Carlos I de Arabia Saud¨ª ten¨ªan un origen ilegal. Y el fiscal jefe de Ginebra no ha logrado acreditarlo. Bertossa renunci¨®, incluso, a enviar una comisi¨®n rogatoria al pa¨ªs ¨¢rabe para preguntar sobre el dinero porque sab¨ªa que no habr¨ªa respuesta.

?nimo de ocultaci¨®n

Pese al archivo, el fiscal destaca que el ¡°uso de una fundaci¨®n (Lucum) y de empresas domiciliadas por parte de los distintos protagonistas demostraban una voluntad de ocultaci¨®n¡±. Y a?ade: ¡°Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentaci¨®n adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saud¨ª a favor de Juan Carlos I y luego de este a favor de Corinna Larsen), as¨ª como la cronolog¨ªa de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados¡±.

No obstante, reconoce que la investigaci¨®n ¡°no ha permitido establecer un v¨ªnculo suficiente entre la cantidad recibida [por el rey em¨¦rito] de Arabia Saud¨ª y la celebraci¨®n de los contratos para la construcci¨®n del tren de alta velocidad¡±. ¡°La informaci¨®n recibida de las autoridades espa?olas no permiti¨® confirmar las sospechas de un v¨ªnculo entre la transferencia de USD 100.000.000 [d¨®lares] y un posible pacto de corrupci¨®n relacionados con la construcci¨®n del citado tren. El env¨ªo de una comisi¨®n rogatoria a Arabia Arabia en este punto con toda probabilidad estar¨ªa condenada al fracaso. La obtenci¨®n de pruebas en este Estado se considera muy dif¨ªcil¡±, se?ala el auto de archivo al que ha tenido acceso EL PA?S.

La investigaci¨®n se inici¨®, en agosto de 2018, tras la publicaci¨®n de art¨ªculos de prensa en los que se vinculaba a Juan Carlos I con el cobro de comisiones por la citada obra obtenida por un consorcio de empresas espa?olas. Los art¨ªculos recog¨ªan las manifestaciones de Corinna Larsen al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo grabadas durante una reuni¨®n que mantuvieron en Londres en 2015. El 3 de marzo de 2020, este diario revel¨® las pesquisas secretas de Bertossa y la donaci¨®n de los 65 millones a Larsen.

Larsen recibi¨® seis millones de Kuwait y Bar¨¦in

El fiscal Yves Bertossa ha condenado a pagar una multa de 48.000 euros al banco Mirabaud & Cie por no haber informado al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), un organismo suizo que vigila las transacciones bancarias y combate el blanqueo de capitales, de una transferencia de cinco millones de d¨®lares (4.4 millones de euros), que en diciembre de 2010 recibi¨® Corinna Larsen del banco Nacional de Kuwait y otra de dos millones de d¨®lares (1,7 millones de euros) desde Bar¨¦in, seg¨²n revela el auto de archivo. La primera ya era conocida. La segunda fue, el 5 de mayo de 2014, sobre la cuenta de sociedad GDI. En ambos casos el dinero lleg¨® d¨ªas despu¨¦s de visitas del entonces jefe del Estado a ambos pa¨ªses.

La consultora alemana argument¨® que se trataba de un pago por las gestiones que ella llev¨® a cabo en favor de distintas empresas. Luc Thevenoz, el representante del banco, se?al¨® ante el fiscal que el ingreso de Kuwait se justific¨® ¡°con una carta m¨¢s que un contrato¡±.

Entre 2007 y 2011 Larsen abri¨® cinco cuentas en el Mirabaud, seg¨²n detalla Bertossa en su auto. Una personal a su nombre, otra a nombre de la sociedad paname?a Gulf Development Inititive; una tercera a nombre de de la sociedad Riverhouse Partners S. A.; otra a nombre de Siam Partners S. A.; y finalmente otra a nombre de su madre. Larsen manej¨® 12 sociedades distintas en diversos para¨ªsos fiscales. Bertossa destaca el flujo millonario de dinero entre la fundaci¨®n Lucum y las cuentas de Larsen desvelados por este peri¨®dico. Parte de las propiedades de la consultora en, la estaci¨®n de esqu¨ª de Villars-sur-Ollon y en Londres se compraron con ¡°pr¨¦stamos y donativos¡± del rey em¨¦rito.

La Fiscal¨ªa se?ala en el auto de sobreseimiento que ¡°numerosos elementos requerir¨ªan que el banco procediera a una comunicaci¨®n, principalmente las informaciones publicadas por la prensa, el car¨¢cter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la fundaci¨®n Lucum, de la que Juan Carlos I ten¨ªa el derecho econ¨®mico¡±.

El archivo de la causa supone, tambi¨¦n, la exoneraci¨®n de responsabilidad de Yves Mirabaud, presidente del banco, que hab¨ªa sido imputado durante la investigaci¨®n por falta de diligencia en el control de la cuenta de Juan Carlos I y por no haber informado al MROS del ingreso de los 65 millones. La existencia de la cuenta del rey em¨¦rito solo la conoc¨ªan los seis socios del banco y el contrato se guard¨® en una caja fuerte.

Las ¨²ltimas investigaciones del fiscal suizo se centraron precisamente en esta banca privada que durante todo el procedimiento ha permanecido imputada como entidad jur¨ªdica por blanqueo de capitales. Las ¨²ltimas personas que declararon ante Bertossa, hace solo varias semanas, fueron los responsables del departamento de Compliance (Cumplimiento) y jur¨ªdico de la entidad. Los socios del Mirabaud ocultaron a estos departamentos la existencia de la cuenta del entonces Jefe del Estado.

Larsen, Fasana y Canonica han tenido que pagar 50.000 francos suizos (unos 50.000 euros) por los gastos de la investigaci¨®n judicial que se ha prolongado durante m¨¢s de tres a?os, tal y como establece el C¨®digo Penal suizo.

El rey em¨¦rito no fue llamado a declarar

Toda la investigaci¨®n del fiscal jefe de Ginebra se ha basado en los 65 millones que recibi¨® el rey em¨¦rito de Arabia Saud¨ª y en la donaci¨®n que este ¨²ltimo hizo de este dinero a una cuenta de Corinna Larsen en Nassau (Bahamas) en 2012, pero Juan Carlos I no ha sido llamado a declarar durante todo el procedimiento. El entonces jefe del Estado no declar¨® ese dinero a la Hacienda espa?ola y lo don¨® de manera ¡°irrevocable¡± a Larsen semanas despu¨¦s de sufrir el accidente de Botsuana. Lo hizo una vez que el banco Mirabaud & Cie le oblig¨® a cancelar la cuenta y por temor a que trascendiera, seg¨²n han reconocido a Bertossa sus socios y directivos.

Durante estos tres a?os, el fiscal Bertossa investig¨® si el ingreso del rey saud¨ª Abdal¨¢ bin Abdulaziz a la cuenta del ex jefe del Estado obedec¨ªa al pago de una comisi¨®n por la rebaja de un 30% que las empresas espa?olas adjudicatarias de la obra hicieron en la puja final del AVE entre Medina y La Meca.

Fasana, gestor externo de la cuenta de Juan Carlos I, declar¨® durante la instrucci¨®n que se trataba de un regal¨® del rey saud¨ª, gestionado por su embajador en Washington Abdel Al Jubeir, y que el ingreso no ten¨ªa que ver con contraprestaci¨®n alguna.

Las defensas de Larsen, Fasana y Can¨®nica coincidieron en argumentar que los 65 millones se recibieron en la cuenta del entonces jefe del Estado tres a?os antes de que se licitara la obra. Tambi¨¦n esgrimieron que, por regla general, las comisiones las pagan los adjudicatarios de la obra y no el pa¨ªs donde se llev¨® a cabo.

Bertossa no ha solicitado informaci¨®n al Gobierno de Arabia Saud¨ª, pero s¨ª pidi¨® informes al Instituto Suizo de Derecho Comparado de Lausana. Este prestigioso organismo, adscrito al Departamento Federal de Justicia y Polic¨ªa de Suiza, emiti¨® un informe en el que cuestion¨® la donaci¨®n de 65 millones. En opini¨®n de este centro una donaci¨®n de estas caracter¨ªsticas hecha por un funcionario p¨²blico habr¨ªa violado la legislaci¨®n de ese pa¨ªs al haber causado un da?o a sus arcas p¨²blicas. Las defensas de todos los investigados presentaron sus propios informes donde se concluye la tesis contraria: el rey Abdal¨¢ bin Abdelaziz ten¨ªa potestad para donar ese dinero sin violar la ley.

Ante el fiscal, tambi¨¦n declar¨® como testigo al inicio de la causa, ?lvaro de Orleans, el primo lejano del rey em¨¦rito, titular de la fundaci¨®n de Liechtenstein Zagatka que abon¨® m¨¢s de ocho millones a Juan Carlos I y tres a Corinna Larsen en vuelos en aviones privados. Por estos pagos en especie el rey em¨¦rito se vio obligado a regularizar su deuda con la Agencia Tributaria y a abonar 4,4 millones.

El fiscal jefe de Ginebra ha remitido a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo todos los movimientos de las cuentas de la fundaci¨®n Zagatka en dos bancos suizos. La investigaci¨®n que se sigue en Espa?a sobre el rey em¨¦rito por diversos indicios de delito quiere acreditar que la cantidad regularizada por Juan Carlos I en una declaraci¨®n voluntaria se corresponde con los pagos que recibi¨® de esta fundaci¨®n. El retraso en el env¨ªo de parte de esta informaci¨®n ha provocado que la Fiscal¨ªa General del Estado haya ampliado otros seis meses las diligencias de investigaci¨®n, que previsiblemente ser¨¢n archivadas.

Larsen se?ala en un comunicado que el archivo de la causa ha demostrado su inocencia y a?ade que, ¡°mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes¡±. La examante de Juan Carlos I ha presentado una demanda civil contra ¨¦l por supuesto acoso y espionaje que se tramita en los tribunales de Londres. Estos tienen que dirimir ahora si el rey em¨¦rito goza de inmunidad ante la ley brit¨¢nica.