Del ¡®caso Koldo¡¯ al ¡®caso ?balos¡¯: en busca de la X

El caso Koldo ya es el caso ?balos. Pol¨ªtica y judicialmente. Tras m¨¢s de dos a?os y medio de investigaci¨®n (en secreto la mayor parte del tiempo), la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Guardia Civil han encajado las numerosas piezas de un puzle con sociedades pantalla, comisiones, testaferros... y han concluido que, detr¨¢s de todo, emerge la figura de Jos¨¦ Luis ?balos, hasta julio de 2021 ministro de Transportes con Pedro S¨¢nchez y secretario de Organizaci¨®n del PSOE. Los investigadores est¨¢n convencidos de que el exdirigente socialista, que mantiene su acta de diputado, desempe?¨® un ¡°papel relevante¡± en la trama y que, sin ¨¦l, no se entiende la din¨¢mica oscura que tejieron el empresario V¨ªctor de Aldama y Koldo Garc¨ªa, exasesor del ministro.

A esta meta volante se ha llegado despu¨¦s de un minucioso trabajo, reflejado en los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado y del ministerio p¨²blico, que comenzaron con una simple denuncia gen¨¦rica del PP de Madrid y han escalado hasta acorralar al pol¨ªtico. Entre otras averiguaciones, los agentes siguieron a los primeros sospechosos durante meses, escrutaron sus cuentas, intervinieron sus comunicaciones y, tras detenerlos el pasado febrero, analizaron cientos de mensajes telef¨®nicos. Seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n, a¨²n queda mucho trabajo y las pesquisas, una vez que el Tribunal Supremo d¨¦ luz verde para encausar al aforado ?balos, deber¨ªan centrarse en ¨¦l. No solo para seguir indagando en la red corrupta que logr¨® contratos p¨²blicos millonarios de compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia, sino tambi¨¦n para examinar hasta d¨®nde extendi¨® sus tent¨¢culos en la Administraci¨®n.

La Moncloa insiste en que vive con ¡°absoluta tranquilidad¡± el avance del sumario y, seg¨²n dice, la responsabilidad se corta en ?balos, ya fuera del Gobierno y apartado del partido. Sin embargo, la oposici¨®n no piensa soltar la presa. Con el PP a la cabeza, ha lanzado una ofensiva para tratar de convertir el caso ?balos en el ¡°caso S¨¢nchez¡±, en referencia al presidente del Ejecutivo, al que Aldama se refer¨ªa como ¡°el 1¡± en conversaciones con sus supuestos colaboradores. Este mi¨¦rcoles, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, presidente del PP, pidi¨® la dimisi¨®n de S¨¢nchez; aunque ni la Guardia Civil, ni la Fiscal¨ªa, ni el juez instructor Ismael Moreno han apuntado contra ¨¦l. Eso s¨ª, m¨¢s all¨¢ de la lucha partidista y el ruido medi¨¢tico, el esc¨¢ndalo ha generado una enorme conmoci¨®n en las filas socialistas. Ha sido un progresivo y largo cerco al exministro, que contin¨²a defendiendo su inocencia:

Una denuncia gen¨¦rica del PP (10 de marzo de 2022). En esta ¨¦poca, la presidenta madrile?a Isabel D¨ªaz Ayuso orden¨® a su equipo contrarrestar la investigaci¨®n abierta por la Fiscal¨ªa sobre el pelotazo que dio su hermano con la venta de mascarillas a la Comunidad en la pandemia. Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea regional, present¨® una denuncia gen¨¦rica en Anticorrupci¨®n, donde recog¨ªa supuestas irregularidades publicadas por webs y peri¨®dicos que se?alaban a miembros del Gobierno. El ministerio p¨²blico abri¨® varias l¨ªneas de investigaci¨®n, que fue archivando a medida que no encontraba nada. Pero una fructific¨®: la relacionada con Soluciones de Gesti¨®n, la empresa usada por Aldama para hacerse con los contratos p¨²blicos. La denuncia del PP mencionaba el nombre de ?balos dos veces, pero sin atribuirle maniobras concretas. Solo dec¨ªa que, seg¨²n esas noticias, la ¡°explicaci¨®n¡± de que la compa?¨ªa lograse las adjudicaciones ¡°puede guardar relaci¨®n por ser ¡®de confianza del se?or ?balos¡¯, entonces ministro¡±.

Informe de la UCO con las primeras ¡°coincidencias¡± (10 de enero de 2023). Antes de judicializar el caso, la Fiscal¨ªa y la UCO comenzaron a investigar en secreto. La Guardia Civil elabor¨® entonces un informe que, por primera vez, incid¨ªa en la relaci¨®n que manten¨ªa ?balos con su asesor y con Aldama. Sin atribuir delitos al pol¨ªtico, los agentes recopilaron fotograf¨ªas donde se les ve juntos, o al socialista promocionando al Zamora CF, equipo de f¨²tbol que presid¨ªa el empresario. Y subrayaron las ¡°coincidencias¡± que los vinculan, como que un hermano de Aldama era escolta del secretario de Organizaci¨®n ¡ªdespu¨¦s, el sumario revelar¨ªa que este los present¨® para que pudieran ¡°hacer cosas¡±¡ª.

Anticorrupci¨®n escala hasta el ¡°asesor¡± (6 de septiembre de 2023). Tras un a?o y medio de indagaciones, la Fiscal¨ªa present¨® una querella en la Audiencia Nacional contra ocho personas por organizaci¨®n criminal, blanqueo, cohecho y tr¨¢fico de influencias. Pero ninguna era ?balos. S¨ª se se?alaba ya a Koldo Garc¨ªa, del que se destacaba su puesto de ¡°asesor del ministro¡± y c¨®mo, gracias a su ¡°posici¨®n¡±, ¡°ten¨ªa relaci¨®n directa con los responsables de los contratos investigados¡±. La querella apuntaba igualmente a Aldama, pieza clave de la red corrupta, y deslizaba de forma escueta esas coincidencias que lo vinculaban al socialista: ¡°Aldama y Garc¨ªa habr¨ªan coincidido en M¨¦xico, con motivo de la visita oficial del ministro a la regi¨®n donde el primero ostentar¨ªa el cargo de c¨®nsul honorario¡±.

Irrumpe ¡°el jefe¡± (diciembre de 2023). Tras recibir la querella, el juez Ismael Moreno decret¨® el secreto de sumario y orden¨® intervenir las comunicaciones de los primeros sospechosos. Los agentes interceptaron entonces una llamada del empresario Juan Carlos Cueto, presunto socio de Aldama, que habla de un intercambio de ¡°favores¡± que implica supuestamente al ¡°jefe¡± de Koldo Garc¨ªa. M¨¢s adelante, el sumario resalta que el presidente del Zamora se refer¨ªa tambi¨¦n al ministro como ¡°el jefe¡±.

Reuni¨®n en La Chalana: el ¡°intermediario¡± (10 de enero de 2024). Gracias a los seguimientos de la UCO, se detect¨® que ?balos y su antiguo asesor se reunieron en la marisquer¨ªa La Chalana el 10 de enero de 2024. En ese momento, el juez calific¨® ya al socialista como un ¡°intermediario¡± de la trama; al sospechar que, como m¨ªnimo, particip¨® en el intento de la red de frenar una reclamaci¨®n que hab¨ªa iniciado el Gobierno de Baleares sobre uno de los contratos bajo sospecha.

Primeras detenciones (20 de febrero de 2024). Ese d¨ªa, los investigadores llevaron a cabo los primeros arrestos (caen Koldo Garc¨ªa, V¨ªctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, entre otros). El esc¨¢ndalo se desat¨® y, al poco, se levant¨® el secreto de sumario. En ese momento, ?balos se aferr¨® a que la querella y las pesquisas no se dirig¨ªan contra ¨¦l, pero las detenciones iban a ser fundamentales para acorralarlo, ya que la Guardia Civil se incaut¨® de tel¨¦fonos y dispositivos electr¨®nicos ¡ªunos 170 en total¡ª que resultar¨ªan claves.

El duro informe de la UCO (8 de octubre de 2024). Durante meses, los agentes diseccionaron cientos de mensajes telef¨®nicos intervenidos y, a trav¨¦s de ellos, redibujaron el mapa de la trama. Ese trabajo se tradujo en un informe de 233 p¨¢ginas que advierte, sin ambages, del ¡°papel relevante y de responsabilidad¡± del exministro dentro de la supuesta organizaci¨®n criminal. Entre otros indicios incriminatorios, el instituto armado afirm¨® que la red adquiri¨® un chal¨¦ en La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz) para ?balos; adem¨¢s de pagar el alquiler de una vivienda en la plaza de Espa?a de Madrid que utilizaba su pareja, Jessica R. G., a quien se le habr¨ªa dado empleo en empresas p¨²blicas vinculadas a Transportes.

El juez pide la imputaci¨®n (23 de octubre de 2024). En pocos d¨ªas, el informe de la UCO contra ?balos obtuvo el aval de Anticorrupci¨®n, que respald¨® la tesis de la Guardia Civil: ¡°Resulta dif¨ªcil entender la operativa desarrollada por Koldo Garc¨ªa y V¨ªctor de Aldama sin la participaci¨®n de Jos¨¦ Luis ?balos¡±, escribi¨® el fiscal Luis Pastor, que plante¨® al juez Ismael Moreno que la causa deb¨ªa dirigirse ya contra el pol¨ªtico. Una iniciativa que obtuvo el visto bueno del magistrado de la Audiencia Nacional, que este 23 de octubre envi¨® su exposici¨®n razonada al Supremo, donde pide imputar al exdirigente socialista: ¡°Los pagos [de Aldama] a Koldo, que podr¨ªan denominarse ordinarios, se han visto acompa?ados de otros de car¨¢cter extraordinario, cuyo beneficiario ser¨ªa ?balos¡±, a?ade el instructor. El alto tribunal debe decidir en las pr¨®ximas semanas si dirige las pesquisas contra ¨¦l.