La Banca Privada d'Andorra obvi¨® los controles antiblanqueo con Odebrecht
El banco relaj¨® su vigilancia sobre pol¨ªticos que cobraron sobornos de la constructora, seg¨²n la Polic¨ªa
La Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) obvi¨® los protocolos de prevenci¨®n de blanqueo para permitir que decenas de sus clientes cobraran millonarias comisiones ilegales de Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de Am¨¦rica.
La entidad andorrana permiti¨® que altos funcionarios, pol¨ªticos y cargos de la administraci¨®n de ocho pa¨ªses de Latinoam¨¦rica recibieran transferencias millonarias de Odebrecht ¡°pese a los indicios que desaconsejaban estas transacciones o la falta de soportes justificativos¡±, seg¨²n un informe confidencial de la Polic¨ªa de Andorra al que ha tenido acceso EL PA?S.
Tras el rastro de 62 millones
La Polic¨ªa de Andorra quiere saber qui¨¦n se amaga tras una decena de cuentas en la BPA que canalizaron un total de 62 millones de d¨®lares (53 millones de euros) de la madeja de sociedades de Odebrecht. Los investigadores han reclamado al banco, que fue intervenido en 2015, informaci¨®n sobre estos dep¨®sitos.
El documento, fechado el pasado 11 de abril, forma parte de la investigaci¨®n de la juez andorrana Can¨°lich Mingorance, que rastrea 200 millones de d¨®lares (173 millones de euros) en sobornos a 145 clientes de este banco.
Los investigadores sostienen que, cuando la macrotrama aflor¨® en junio de 2015, la entidad permiti¨® que los clientes vinculados a la contratista ¡°retiraran sus fondos¡±.
La BPA ¡°no denunci¨®¡± y ¡°enterr¨® el tema¡±, seg¨²n un informe que atribuye al banco ¡°obviar par¨¢metros importantes y de seguridad por lo que respecta a la procedencia del dinero¡±.
La Polic¨ªa se muestra as¨ª de tajante tras examinar decenas de actas confidenciales del departamento de compliance (cumplimiento), la unidad de la BPA dedicada a prevenir el blanqueo. Y concluye que solo a partir de 2013, la entidad extrem¨® las cautelas sobre las operaciones controvertidas vinculadas a Odebrecht.
El banco aprob¨® antes de 2013 transferencias de la contratista a clientes que debieron estar bajo vigilancia por su nexo con la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica, principal fuente de ingresos de Odebrecht. Es el caso de los 780.000 d¨®lares (660.000 euros) que recibi¨® en Andorra desde cuentas pantalla de la constructora Juan Carlos Zevallos Ugarte, exdirector del Ositram, un organismo p¨²blico que gestion¨® en Per¨² la carretera Interoce¨¢nica, una obra que ejecut¨® Odebrecht de m¨¢s de 1.400 millones de d¨®lares (1.184 de euros).
La Polic¨ªa resalta que la firma brasile?a contact¨® con la BPA a trav¨¦s del antiguo responsable del banco en Uruguay Andr¨¦s Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo. ¡°La BPA actu¨® deslumbrada por tener como cliente a una de las principales empresas de Latinoam¨¦rica¡±, precisan los investigadores.
"LA BPA enterr¨® el tema" tras estallar la trama de sobornos, seg¨²n la investigaci¨®n
Betingo colabor¨® presuntamente en la madeja societaria que teji¨® la mayor contratista de Latinoam¨¦rica para abonar sobornos sin dejar rastro. ¡°Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]¡±, afirma la Polic¨ªa, que acusa a Sanguinetti Barros de ¡°participar en la apertura de las cuentas facilitando la entrada en la entidad de los investigados, gestionando sus recursos y la tramitaci¨®n de los fondos¡.[...]". Y resume: "Creemos que [Betingo] era perfecto conocedor de las operaciones¡±.
El exabogado de Odebrecht detenido en Madrid en 2016, Rodrigo Tacla, tambi¨¦n apunt¨® a Betingo en su declaraci¨®n ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola al relacionarle con el pago de una comisi¨®n de un mill¨®n de d¨®lares (863.000 euros) al exministro de Electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera.
Las autoridades uruguayas arrestaron el pasado agosto a Betingo. Y la juez Mingorance reclam¨® su extradici¨®n para desgranar su papel en la alambicada arquitectura de blanqueo.
Tambi¨¦n han puesto el foco los investigadores en la exdirectora de la filial del banco andorrano BPA Serveis, Cristina Lozano. Atribuyen a esta directiva la creaci¨®n de empresas paname?as que se colocaron despu¨¦s en las cuentas andorranas para enmascarar a los verdaderos beneficiarios. ¡°Odebrecht recurri¨® a BPA Serveis para pagar comisiones en B o, mejor dicho, en negro¡±.
Lozano figur¨® tambi¨¦n como representante de Lodore, una fundaci¨®n utilizada por Odebrecht para ocultar la trastienda de la compra de la petroqu¨ªmica Quattor-Unipar. El gigante brasile?o y Petrobras desembolsaron en 2010 en esta operaci¨®n m¨¢s de 500 millones de d¨®lares (425 millones de euros).
¡°Tanto Norberto Sanguinetti como Cristina Lozano tuvieron una colaboraci¨®n capital y participaron plenamente en la log¨ªstica, formulaci¨®n y construcci¨®n de los entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht a trav¨¦s de BPA¡±, concluyen los agentes, que precisan que ambos no ten¨ªan poder jer¨¢rquico y se?alan, adem¨¢s, a tres de sus superiores.
investigacion@elpais.es
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