Tres empresarios movieron 138 millones del saqueo de Petr¨®leos de Venezuela

La red de jerarcas chavistas que perpetr¨® el mayor latrocinio de Latinoam¨¦rica, el expolio de 4.200 millones de d¨®lares (algo m¨¢s de 4.000 millones de euros) de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela S. A. (Pdvsa), cont¨® con unos aliados estrat¨¦gicos. Tres empresarios de Caracas movieron 137,8 millones de la trama corrupta entre 2007 y 2008 a trav¨¦s de un opaco tinglado financiero. Los hermanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi y Ricardo Mart¨ªnez Maldonado fueron los encargados de canalizar estos fondos por un alambicado entramado de cuentas y sociedades en Andorra, Suiza, Curazao, Panam¨¢, Espa?a, Antigua y Barbuda y EE. UU. As¨ª lo revela un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PA?S.

Entre las transferencias de los Oberto Anselmi bajo el foco de los investigadores, destaca una de 1,3 millones de d¨®lares desde su cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) a la sociedad Totalbank Curazao N.V. en EE. UU. La beneficiaria es Anny Josefina Villanueva, hija del exauditor general de Pdvsa Jes¨²s Manuel Villanueva.

Los investigadores tambi¨¦n han detectado otra transferencia desde el pa¨ªs pirenaico de 200.000 d¨®lares de los caraque?os a una cuenta en Suiza de Nicol¨¢s Veracierta. El nombre del destinatario coincide con el de un exgerente ejecutivo de la empresa p¨²blica Electricidad de Caracas.

El informe de la inteligencia andorrana, fechado el pasado abril, forma parte de las pesquisas por blanqueo y pertenencia a organizaci¨®n criminal que instruye una jueza del pa¨ªs europeo. En 2018, la magistrada proces¨® a una treintena de miembros de esta trama que tiene en sus filas a los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela del primer Gobierno de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

Herederos de una adinerada familia que hizo fortuna con las finanzas bajo el manto protector del chavismo, los hermanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi -48 y 41 a?os, respectivamente- y Ricardo Mart¨ªnez Maldonado, de 52 a?os, se presentaron en la BPA como ¡°directores generales y gerentes de empresas¡±. E inscribieron su cuenta en esta instituci¨®n financiera a nombre de la mercantil Unovalores Ltd., sociedad de valores constituida en 2005 en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que presume de que una cuarta parte de sus clientes tienen cuentas en Europa.

Los Oberto Anselmi y Mart¨ªnez Maldonado figuraron solo como representantes en la cuenta de la BPA de Unovalores, que permaneci¨® abierta entre 2007 y 2008.

La mayor parte del dinero (131,3 millones de d¨®lares) que ingresaron los tres empresarios en Andorra lleg¨® desde las cuentas en el mismo banco de Omar Far¨ªas Luces, conocido como el zar venezolano de los seguros por haber levantado un emporio en este sector en la era de Ch¨¢vez.

Para acreditar estos pagos, el empresario asegurador present¨® en el banco un supuesto contrato de servicios entre Unovalores y sus sociedades. Los investigadores apuntan a que la documentaci¨®n no fue suficiente.

Adem¨¢s, los hermanos Oberto Anselmi y Mart¨ªnez Maldonado transfirieron 44 millones al testaferro de la red que expoli¨® Pdvsa, el contador p¨²blico Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello. Tambi¨¦n enviaron m¨¢s de 11 millones a Far¨ªas Luces y otro mill¨®n al corredor de seguros venezolano Jos¨¦ Luis Zabala. Los tres ¨²ltimos se encuentran procesados desde 2018 en Andorra por el saqueo de la energ¨¦tica.

La cuenta de Unovalores en la BPA de los Oberto Anselmi se us¨®, adem¨¢s, para remitir 38,6 millones a un dep¨®sito de la mercantil Unovalores en Curazao, territorio aut¨®nomo de Pa¨ªses Bajos en el Caribe; enviar dos millones de d¨®lares a Far¨ªas Luces a Suiza e ingresar 722.171 a un empresario inmobiliario de Madrid. Asimismo, una mujer con el nombre de Mariana Villalobos cobr¨® en una cuenta en Espa?a 29.200 d¨®lares de los caraque?os.

El resto de movimientos de los empresarios muestran transacciones a Panam¨¢, EE. UU., Antillas Holandesas, Australia y Antigua y Barbuda.

Este diario ha intentado sin ¨¦xito localizar a los hermanos Oberto Anselmi y a Ricardo Mart¨ªnez Maldonado y no ha podido recabar la versi¨®n de Far¨ªas Luces. ?????

Casi tres millones en arte

Los Oberto Anselmi sent¨ªan pasi¨®n por el arte. A trav¨¦s de su cuenta en Andorra, desembolsaron 2,4 millones de d¨®lares en 2008 por cinco obras de los pintores venezolanos Tito Salas -c¨¦lebre por sus ¨®leos sobre Sim¨®n Bol¨ªvar- y Arturo Michelena, considerado uno de los m¨¢s relevantes artistas de su pa¨ªs. Los caraque?os tambi¨¦n pagaron en Suiza 300.000 d¨®lares por dos piezas de Fernando Botero, el pintor colombiano especializado en figuras corpulentas y redondeadas

Unovalores Ltd fue creada en 2005 por el despacho paname?o de abogados Alem¨¢n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), c¨¦lebre por fabricar sociedades off shore y especializado en auxiliar a las ¨¦lites latinoamericanas a esconder su fortuna, tal y como revel¨® en 2021 la investigaci¨®n period¨ªstica de 11,9 millones de documentos Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, por sus siglas en ingl¨¦s).

El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) sostiene que la documentaci¨®n que aportaron los hermanos Oberto Anselmi para abrir la cuenta en la BPA result¨® ¡°insuficiente¡± y no permite acreditar que fueron los beneficiarios reales del dinero. ¡°La cuenta presenta indicios de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales¡±, indican los investigadores.

Los agentes critican tambi¨¦n que no conste en la documentaci¨®n de la instituci¨®n financiera andorrana un formulario original KYC (know your client, conoce a tu cliente, en ingl¨¦s), que los aspirantes a abrir una cuenta deben rellenar para explicar el origen de su fortuna.

La Uifand pone el foco en que las cuentas de los Oberto Ansemi se nutrieron de fondos de empresarios procesados por el saqueo de Pdvsa como Far¨ªas Luces y del opaco entramado societario creado por los expoliadores de la energ¨¦tica.

Calificados como ¡°tiburones de los corros financieros¡± o boliburgueses, que es como se denomina a los ventajistas que hicieron caja bajo la sombra del poder chavista, los hermanos Oberto Anselmi son unos viejos conocidos de los cen¨¢culos venezolanos. El medio Armando.info les se?al¨® por operar en la concesi¨®n de pr¨¦stamos fraudulentos a Pdvsa para ¡°obtener en retribuci¨®n acceso a divisas¡±. Y atribu¨ªa en 2013 al mayor del clan ¨Cdescrito como asesor financiero de compa?¨ªas en el Caribe Oriental y coleccionista de arte- unos ahorros de 20 millones. Tambi¨¦n, cifraba en hasta 70 millones el patrimonio que manejaba a trav¨¦s de una madeja mercantil.

Pilotada por una treintena de exfuncionarios de Pdvsa y exdirigentes chavistas, la red que saque¨® la energ¨¦tica oper¨® entre 2007 y 2012. A trav¨¦s de una tupida telara?a financiera, la organizaci¨®n percibi¨® mordidas de hasta el 10% de empresarios, especialmente chinos, que consegu¨ªan adjudicaciones p¨²blicas de la firma estatal y sus filiales.

Para esconder los fondos corruptos, la red ocult¨® su bot¨ªn mediante una telara?a de cuentas en la BPA, a 7.400 kil¨®metros de Caracas. Los ingresos de la organizaci¨®n se camuflaban bajo el paraguas de unos trabajos de asesor¨ªa que, seg¨²n los investigadores, no existieron.

La BPA, entidad del peque?o pa¨ªs pirenaico que acogi¨® el caudal de dinero sucio chavista, fue intervenida en 2015 por el supuesto lavado de fondos de grupos criminales. Andorra permaneci¨® blindada por el secreto bancario hasta 2017.

investigacion@elpais.es