Petr¨®leos de Venezuela: un colosal robo de 4.200 millones
Radiograf¨ªa de c¨®mo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compa?¨ªas p¨²blicas de Latinoam¨¦rica
Eric Beaumard, director de sumilleres del restaurante Le Cinq en el hotel George V, uno de los m¨¢s exclusivos de Par¨ªs, crey¨® haberse equivocado cuando el 20 de noviembre de 2009 comprob¨® en la cuenta de su sociedad Ampelies un ingreso de 99.980 d¨®lares (90.000 euros) procedente de uno de sus mejores clientes, Diego Salazar. Era la propina del amable y conversador empresario venezolano que frecuentaba el establecimiento, donde reservaba la mejor mesa para catar sus vinos. Aquel no era el ¨²nico dispendio. En Navidad, el potentado cliente le hab¨ªa regalado una vajilla de 78 piezas de Hermes y una cuberter¨ªa de oro.
El desproporcionado aguinaldo lleg¨® al jefe de los sumilleres desde la cuenta de Highland Asset Corp, una sociedad paname?a de Salazar con cuenta abierta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), una peque?a entidad en el entonces para¨ªso fiscal del mismo nombre.
Los sabuesos agentes de Tracfin, el organismo franc¨¦s de prevenci¨®n de blanqueo, rastrearon la propina. Y, tras meses de silenciosas pesquisas, conectaron el desenfrenado tren de vida del enigm¨¢tico venezolano con uno de los mayores latrocinios de Latinoam¨¦rica.
Como si de un juego de espejos se tratara, la gratificaci¨®n accion¨® el motor para desnudar a la red que saque¨® 4.200 millones de Petr¨®leos de Venezuela (PDVSA), seg¨²n la Fiscal¨ªa del pa¨ªs latinoamericano.
La ostentaci¨®n imp¨²dica, los dispendios en lujo y la indiscreci¨®n sepultaron a la trama. Integrada por dirigentes chavistas, funcionarios de la poderosa firma estatal y empresarios, la red se conjur¨® para desfalcar los fondos de la petrolera. La f¨®rmula consisti¨® en el cobro de comisiones de hasta el 10% a compa?¨ªas, esencialmente chinas, que aspiraban a millonarios contratos de la energ¨¦tica. Un alambicado esquema de sobornos que oper¨® entre 2007 y 2012 y atrajo a sus filas a jerarcas de la primera hornada de los gobiernos del expresidente Hugo Ch¨¢vez (1999-2013).
Junto a sus cabecillas, los exviceministros de Energ¨ªa Nervis Villalobos y Javier Alvarado, la organizaci¨®n se nutri¨® tambi¨¦n de una pl¨¦yade de medio centenar de oportunistas que hicieron caja exprimiendo su cercan¨ªa al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. Reinas de la belleza, embajadores, empresarios sin escr¨²pulos, actrices, abogados y astutos arribistas del chavismo compusieron la far¨¢ndula de pillaje.
El propio Salazar, aquel desconocido empresario de seguros que dej¨® la descomunal propina al sumiller del hotel parisino, era primo del que fuera ministro de Energ¨ªa, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ram¨ªrez.
La red no dej¨® nada a la improvisaci¨®n. Y, por eso, dirigi¨® su mirada a un pa¨ªs europeo a 7.400 kil¨®metros de Caracas para ocultar su bot¨ªn. Con 77.000 habitantes, Andorra, un micro-Estado blindado hasta 2015 por el secreto bancario, fue el lugar elegido para esconder el latrocinio.
Los dep¨®sitos de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) -un banco que hoy tiene a su c¨²pula directiva procesada por blanqueo- acogieron el secreto de un dinero que circul¨® a trav¨¦s de decenas de sociedades opacas radicadas en para¨ªsos fiscales y pa¨ªses blindados por el secreto como Suiza o Belice.
El sistema fue sencillo. No hac¨ªa falta viajar a Europa, visitar las monta?as nevadas del principado pirenaico o caminar por sus tranquilas y comerciales calles empedradas. Un avispado agente del banco andorrano en Caracas facilitaba a los miembros de la trama los formularios KYC (know your client, conoce a tu cliente, en ingl¨¦s), donde estos detallaban el origen de su fortuna y facilitaban su pasaporte.
El banco creaba sociedades off shore en Panam¨¢, como la utilizada por Salazar para las propinas. Y estas figuraban como titulares de las cuentas. Solo los m¨¢s desconfiados solicitaban dep¨®sitos cifrados.
Para no levantar sospechas, el grupo comunicaba a los bancos que sus millonarios ingresos proced¨ªan de unos trabajos de asesor¨ªa que presuntamente no existieron y que, a veces, se justificaban con informes ficticios.
Gracias al man¨¢ sin fin, la red naveg¨® por un ins¨®lito tren de lujo. El exviceministro Villalobos, el empresario Salazar, y el primo de este ¨²ltimo, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, desembolsaron m¨¢s de 10 millones en joyer¨ªa, obras de arte, vinos, relojes y alquiler de helic¨®pteros. Se hicieron tambi¨¦n con un emporio inmobiliario valorado en decenas de millones que contempl¨® 21 exclusivas propiedades. Viviendas de lujo, ¨¢ticos de revista y apartamentos en rascacielos de ensue?o integraron estas inversiones en ladrillo, que principalmente se adquirieron en Venezuela y EE. UU.
La propina de Salazar al sumiller activ¨® en 2009 unas pesquisas internacionales que se indagan hoy en juzgados de Portugal, Estados Unidos, Espa?a y Andorra, donde una jueza proces¨® en 2018 a una treintena de integrantes de la red por blanqueo y pertenencia a organizaci¨®n criminal.
Estos son los principales protagonistas del saqueo, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S que arranc¨® hace siete a?os:
Nervis Villalobos
Vinculaci¨®n con la trama: hombre de confianza del expresidente Ch¨¢vez, pasa por ser uno de los cabecillas del desfalco. Junto a su procesamiento por blanqueo en Andorra en 2018 por el expolio de 4.200 millones de la petrolera, el exjerarca est¨¢ encausado por la Audiencia Nacional de Espa?a por integrar supuestamente una trama que cobr¨® comisiones a la constructora Duro Felguera a cambio de contratos p¨²blicos en Venezuela. En Texas (EE UU), se le investig¨® por el saqueo de PDVSA. Y, en Portugal, se le situ¨® bajo el radar por cobrar presuntamente sobornos en la filial de Dub¨¢i del Banco Esp¨ªritu Santo. Fue arrestado en Madrid en 2017. Los que le trataron lo definen como ¡°conseguidor¡± de PDVSA y ¡°excelente profesional¡±. Ch¨¢vez lo ces¨® porque supuestamente se gan¨® la enemistad de una mujer cercana al entonces presidente, seg¨²n relata un miembro de la trama.
La compa?¨ªa energ¨¦tica vasca Elecnor le pag¨® presuntamente 7,4 millones tras conseguir las adjudicaciones de la planta de abastecimiento de agua de Souk Tleta en Argelia y la l¨ªnea de transmisi¨®n el¨¦ctrica Ancoa-Alto Jahuel en Chile, seg¨²n seg¨²n varias facturas. La compa?¨ªa lo niega. Esta misma empresa le abon¨® otros 11,5 millones por un supuesto servicio de asesoramiento despu¨¦s de que el Gobierno de Ch¨¢vez adjudicara a trav¨¦s de PDVSA una central termoel¨¦ctrica por 1.420 millones a una Uni¨®n Temporal de Empresas (UTE) donde figur¨® Elecnor. Ambos pagos fueron revelados por este diario.
Fondos, sociedades y cuentas: el exviceministro manej¨® hasta 2012 un total de 12 dep¨®sitos en la BPA y constituy¨® 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 137 millones de d¨®lares (124 de euros), seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra. Se le atribuye un patrimonio de 70 millones de d¨®lares (63,4 de euros).
Gastos y tren de vida: recurri¨® presuntamente a un entramado empresarial internacional con tent¨¢culos en Espa?a para lavar 59 millones de d¨®lares (53,4 de euros) de la corrupci¨®n en Venezuela. Su tinglado financiero contempl¨® cuentas bancarias en la Rep¨²blica Checa, empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte y conexiones con Panam¨¢, Suiza, Islas Caim¨¢n y Liechtenstein. Tambi¨¦n, manej¨® dep¨®sitos en el pa¨ªs helv¨¦tico, Uruguay y Estados Unidos.
Junto a sus socios, el exviceministro se hizo en Espa?a con 113 propiedades (71 pisos y 42 plazas de garaje). Se le vincula con la adquisici¨®n de tres viviendas en las calles Jos¨¦ Abascal y Ortega y Gasset, dos de las arterias m¨¢s caras de la capital espa?ola; una urbanizaci¨®n de lujo con m¨¢s de 40 villas en Marbella (M¨¢laga) y la compra en 2014 de una casa en La Moraleja (Alcobendas) de m¨¢s de 3.000 metros valorada en tres millones de euros.
A trav¨¦s de la sociedad Josland Investments, Villalobos pag¨® en 2011 una factura de 99.942 d¨®lares (90.500 euros) en relojes que inclu¨ªa dos Rolex de oro amarillo.
Javier Alvarado
Vinculaci¨®n con la trama: considerado cabecilla de la red de saqueo, este jerarca fue uno de los hombres de confianza de Hugo Ch¨¢vez con acceso a Rafael Ram¨ªrez, el poderoso presidente de PDVSA. Procesado por blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal en Andorra, el exdirigente est¨¢ tambi¨¦n encausado en Espa?a, donde la Audiencia Nacional le vincula con una trama de cobro de comisiones a la empresa Duro Felguera.
Fue arrestado en Madrid en 2019 a petici¨®n de un juzgado de Texas (EE UU), que le reclam¨® por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiraci¨®n para el blanqueo en un caso de corrupci¨®n de m¨¢s de 42 millones de euros conectado con la el¨¦ctrica venezolana.
Fondos, sociedades y cuentas: manej¨® cinco dep¨®sitos en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) y cuatro sociedades que percibieron 51 millones de d¨®lares (46,5 de euros). Abri¨® una de sus cuentas en la entidad andorrana en julio de 2008, cuando todav¨ªa formaba parte del Ejecutivo de Ch¨¢vez. Tambi¨¦n control¨® cuentas y sociedades instrumentales (sin actividad) en Suiza, Dominica, Luxemburgo y EE UU.
Gastos y tren de vida: el exdirigente control¨® un ramillete de empresas pantalla en jurisdicciones off shore para ocultar su elevado tren de vida e inversiones. As¨ª, us¨® su sociedad en el para¨ªso fiscal de Belice Lairholt Finance Limited para comprar por 1,1 millones de d¨®lares (970.000 euros) una vivienda en Espa?a en noviembre de 2009. Tambi¨¦n, recurri¨® a esta mercantil para conseguir en 2011 otro inmueble en Miami a trav¨¦s de un testaferro por 950.000 d¨®lares (860.961 d¨®lares). En 2014, a trav¨¦s de su firma luxemburguesa Sirena International SA, desembols¨® cuatro millones de euros para hacerse con el 70% de las acciones del hotel Anand¨¢ de Cartagena de Indias (Colombia).
Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello
Vinculaci¨®n con la trama: testaferro de la red de pillaje. Nacido en Caracas en 1965, pasa por ser el hombre de paja del grupo que esquilm¨® la petrolera. Fue detenido en Madrid a petici¨®n de las autoridades de Venezuela que reclamaron su extradici¨®n por delitos de corrupci¨®n, apropiaci¨®n de caudales p¨²blicos y blanqueo de capitales. Es miembro del denominado clan Salazar, encabezado por Diego Salazar, primo del expresidente de PDVSA Rafael Ram¨ªrez. Y est¨¢ acusado de cobrar comisiones ilegales a empresas chinas que obtuvieron contratos millonarios en grandes obras de infraestructura en Venezuela.
Fondos, sociedades y cuentas: entre 2007 y 2015, movi¨® 1.144 millones de d¨®lares a trav¨¦s de su entramado de cuentas ocultas en la Banca Privada de Andorra, seg¨²n revel¨® este diario citando informes confidenciales de la Polic¨ªa de este pa¨ªs pirenaico.
Para ello, us¨® sociedades instrumentales. Entre ellas, figuraron High Advisory and Consulting S. A. (mercantil paname?a); Antigua Omega y DT Investment and Consulting CV.
Gastos y tren de vida: a trav¨¦s de su ramillete de sociedades, adquiri¨® 21 viviendas valoradas en 52 millones de d¨®lares entre 2008 y 2014 en Venezuela y EE UU. El rosario de propiedades incluye un lujoso apartamento valorado en 5,3 millones en el rascacielos One Thousand Museum de Miami; un helic¨®ptero nuevo Eurocopter Ec135 de 2,6 millones para seis pasajeros y piloto; 22 veh¨ªculos, entre los que destacan ocho todos terrenos Toyota 4 Runner y un blindado, que se compraron en un concesionario de Miranda (Venezuela) por 5,7 millones entre 2014 y 2015. Para reforzar este parque m¨®vil, se destin¨® 328.000 d¨®lares en blindajes de la flota con protecci¨®n nivel 5 para evitar asaltos, secuestros y disparos de armas cortas y rifles.
El testaferro de la red se interes¨® tambi¨¦n por hacerse en 2011 con un Ferrari GTV Fiorano de 350.000 d¨®lares. Y su red de desfalco destin¨® 114.282 d¨®lares a acondicionar el avi¨®n privado Beechcraft. Tambi¨¦n pag¨® 761.497 euros en vuelos privados a Nicaragua y 5,2 millones a un bufete de abogados.
La trama en la que Rodr¨ªguez Cabello actu¨® como prestanombres tambi¨¦n abon¨® facturas en suites presidenciales de hoteles de megalujo de 1,8 millones de d¨®lares como Mandar¨ªn Oriental de Hong Kong, Bristol de Panam¨¢, Gran Hyatt de Shangai o los complejos vacacionales Atlantis de Bahamas y Le Blanc en Canc¨²n.
La red de Rodr¨ªguez Cabello destin¨® 1,4 millones en un armario de tres m¨®dulos, 1,3 en muebles de una firma italiana ¡ªla suma incluy¨® el transporte desde Livorno y G¨¦nova a Venezuela¨D, 1,4 millones en un comedor para una de las oficinas, m¨¢s de un mill¨®n en suministros de m¨¢rmol para una propiedad en Caracas, 600.000 d¨®lares en otras piezas de mobiliario exclusivo y 388.658 en un gimnasio privado.
Los gastos se completan con un mill¨®n en sistemas de comunicaciones de ¨²ltima generaci¨®n; 230.000 en proyectos de arquitectura; 400.000 en carpinter¨ªa e iluminaci¨®n para una vivienda en la playa; 13.000 euros en una mesa de billar. Tambi¨¦n se pagaron cursos de cocina por valor de 430.690 euros; sesenta esm¨®quines negros, camisas y 30 juegos de lazo y faja por 151.716 y 153 botellas de champ¨¢n Dom P¨¦rignon de 2004 que costaron 129.875.
La partida de bebidas se completa con 23 cajas del espumoso Taittinger de 29.519 euros; 55.000 euros en g¨¹isqui y 28.323 en la enoteca Ronchi de Mil¨¢n.
Tambi¨¦n se abonaron 120.000 en servicios de coaching y 123.900 en la exclusiva joyer¨ªa francesa de vajillas y plata Christofle.
Diego Salazar Carre?o
Vinculaci¨®n con la trama: es primo hermano del exministro chavista de Energ¨ªa y Petr¨®leo Rafael Ram¨ªrez. Y, desde 2018, est¨¢ procesado en Andorra por el expolio de la petrolera.
Fondos, sociedades y cuentas: controla Worldwide Traders Line, firma instrumental paname?a sin actividad que le sirvi¨® para hacer pagos de 49 millones. Tambi¨¦n se le vincula con la mercantil Dainty Properties Limited, en la que aparece con su esposa, Rosycela D¨ªaz Gil.
Gastos y tren de vida: adquiri¨® en 2014 por 15,3 millones un apartamento en el ic¨®nico rascacielos One Thousand Museum de Miami (Florida) y un terreno de 3,3 millones, cuya ubicaci¨®n se desconoce. Tambi¨¦n se gast¨® 356.263 d¨®lares en traslado de pasajeros en helic¨®ptero Hawker 1000.
Su lista de dispendios contempla un gasto de 2,5 millones de d¨®lares en hoteles, joyas y ropa de dise?o. El detalle revela pagos de 806.630 d¨®lares en relojes Patek Philippe; 58.682 en exclusivas pieza del joyero Harry Winston y 719.061 d¨®lares en hoteles. De esta ¨²ltima partida, 610.000 d¨®lares corresponden a la cadena Ritz, 87.711 al Plaza Ath¨¦n¨¦e de los Campos El¨ªseos de Par¨ªs y 21.350 al Le Meurice.
Su factura en ropa sum¨® 385.905 d¨®lares. La marca italiana Brioni se llev¨® la palma (330.000 d¨®lares), seguida de Luis Vuitton (25.982), Christian Dior (15.162) y Ralph Lauren (14.791).
Cuentas: Manej¨® una en la BPA a nombre de la sociedad paname?a que canaliz¨® casi todos los pagos y otras cuatro en la misma entidad andorrana vinculadas a su mujer, Rosycela Diaz. La esposa de Salazar se present¨® ante el banco como ¡°ama de casa¡±.
Luis Carlos de Le¨®n P¨¦rez
Vinculaci¨®n con la trama: este letrado con nacionalidad americana y venezolana y hombre de confianza de Javier Alvarado fue expresidente de la compa?¨ªa estatal Electricidad de Caracas. Fue detenido por la Guardia Civil en Madrid en 2017 tras ser reclamado por las autoridades de EE UU, que le acusaban de delitos de corrupci¨®n cometidos a trav¨¦s de la oficina de compras en este pa¨ªs. La Audiencia Nacional concedi¨® su extradici¨®n y, gracias a su colaboraci¨®n con la justicia de EE UU, se declar¨® culpable ante un tribunal de Texas, que le sentenci¨® a un a?o de prisi¨®n. Se comprometi¨® a entregar 18 millones de d¨®lares que ocultaba en una cuenta suiza. Cobro 19 millones en minutas de la trama por supuestos servicios.
Fondos, sociedades y cuentas: controla la mercantil instrumental Ribston Investment S. A. Y manej¨® dos cuentas en la BPA y una tercera cifrada. Su esposa Andreina G¨¢mez Rodriguez pilot¨® entre 2008 y 2014 otras dos cuentas a nombre de sociedades instrumentales y una tercera a su nombre en el mismo banco andorrano. G¨¢mez figuraba en 2010 como administradora ¨²nica y due?a de la empresa inmobiliaria de Madrid Sansobino 1977 S. L. En 2019, ¨²ltimo a?o que present¨® sus cuentas, esta compa?¨ªa acumulaba un activo de 2,8 millones, seg¨²n la plataforma mercantil Informa. Desde sus cuentas traspasaron 8,4 millones de d¨®lares a las cuentas andorranas de Nervis Villalobos y al que fuera viceministro de Energ¨ªa chavista Javier Alvarado.
Gastos y tren de vida: la compa?¨ªa madrile?a de la esposa de De Le¨®n adquiri¨® en 2011 una vivienda d¨²plex de 221 metros cuadrados y tres plazas de garaje en el n¨²mero cuatro de la calle Tahona de la capital espa?ola. G¨¢mez firm¨® en 2010 un contrato para hacerse con el inmueble por 2,5 millones. De Le¨®n reserv¨® en 2009, a trav¨¦s de una inmobiliaria espa?ola, sendas viviendas y cuatro plazas de garaje valoradas en m¨¢s de un mill¨®n de euros. Y su esposa suscribi¨® ese mismo a?o un contrato para comprar una tercera propiedad en Madrid en la promoci¨®n conocida como Paseo de la Habana. El paquete inclu¨ªa tres plazas de garaje y costaba 665.540 euros. En 2012, intentaron hacerse con la casa ¡°Maricarmen¡± en la ciudad de Baruta, en el Estado de Miranda, Caracas. Con una superficie construida de 800 metros cuadrados, la propiedad se extiende sobre un ¨¢rea de 4.000. La pareja se comprometi¨® a desembolsar 5,2 millones.
Roc¨ªo del Valle Maneiro
Vinculaci¨®n con la trama: el Gobierno de Hugo Ch¨¢vez suscribi¨® en 2010, cuando Maneiro era la representante diplom¨¢tica venezolana en Pek¨ªn, un gran acuerdo con empresas chinas. Se trat¨® del denominado Gran Volumen, un tratado de 20.000 millones de d¨®lares, que permiti¨® a firmas del gigante asi¨¢tico hacerse con contratos del pa¨ªs latinoamericano. El acuerdo fue usado por los saqueadores de PDVSA para hacer caja.
Fondos, sociedades y cuentas: La diplom¨¢tica control¨® Valden Overseas S. A., una firma instrumental empleada para suscribir un acuerdo de supuesta asesor¨ªa de hasta 15 millones de d¨®lares con la mercantil paname?a High Advisory and Consulting S. A. de Luis Mariano Rodr¨ªguez, presunto mu?idor de la trama y exgerente de Electricidad de Caracas. Se trat¨® de un contrato de supuestos servicios de los que duda la justicia andorrana. Los investigados est¨¢n acusados de cobrar comisiones de empresas chinas a cambio del ama?o de contratos p¨²blicos de Pdvsa y sus filiales.
Manej¨®, adem¨¢s, cuatro cuentas en la BPA con cuatro millones de d¨®lares y transfiri¨® 1,7 millones a dep¨®sitos en Suiza y Miami a nombre de uno de sus hijos. Su abogado asegura que Maneiro ha justificado el origen del dinero y su supuesta asesor¨ªa.
Omar Far¨ªas Luces
Vinculaci¨®n con la trama: procesado en Andorra desde 2018 por el saqueo de la petrolera.
Fondos, sociedades y cuentas: control¨® 12 cuentas en la BPA a nombre de sociedades instrumentales (sin actividad) radicadas en Panam¨¢, Barbados y las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Desde estas compa?¨ªas, ingres¨® decenas de millones mediante traspasos internos a sociedades off shore.
Gastos y tren de vida: durante los a?os del expolio de PDVSA (2007-2012), el empresario desembols¨® 30 millones de d¨®lares en adquirir un avi¨®n privado de la compa?¨ªa Gulfstream Aerospace de EE UU; un barco del astillero italiano San Lorenzo; dos viviendas en el Caribe ¨Cuna fue Villa Any, radicada en Playa Juanillo en Santo Domingo- y el caballo La Zanahoria (200.000 d¨®lares).
Espa?a centr¨® su apetito inversor. A trav¨¦s de hipotecas, el venezolano se hizo en 2010 con siete viviendas de lujo y cuatro plazas de garaje en el coraz¨®n del madrile?o barrio de Salamanca, la milla de oro de la capital espa?ola. Su emporio inmobiliario de lujo supera los 6,5 millones de euros.
Jos¨¦ Luis Zabala
Vinculaci¨®n con la trama: est¨¢ ligado a Omar Farias Luces, el rey de los seguros venezolanos que hizo caja con PDVSA durante los a?os del latrocinio de la estatal (2007-2012).
Fondos, sociedades y cuentas: manej¨® dos cuentas en la BPA a su nombre y una tercera compartida con su mujer, Ailyn Saireth Meneses Rosillo. Tambi¨¦n control¨® otra cuenta con el nombre de la sociedad paname?a Greentrail International Inc. Esta ¨²ltima fue abierta por el despacho paname?o Alcogal.
Gastos y tren de vida: dio una se?al de 602.000 euros para adquirir una villa de 915 metros cuadrados de 1,7 millones en Cap Cana, urbanizaci¨®n de lujo en Punta Cana (Rep¨²blica Dominicana). Desembols¨® tambi¨¦n m¨¢s de 70.000 d¨®lares en hoteles de las cadenas Marriott y Mandar¨ªn Oriental.
Apasionado de los relojes, las tarjetas de cr¨¦dito del empresario abonaron 149.000 euros por un ejemplar de oro exclusivo de Jaeger-LeCoultre; 155.000 por un IWC de oro rosa. Tambi¨¦n pag¨® con el dinero de pl¨¢stico otros cinco ejemplares de esta marca, entre los que destacan uno de platino del modelo aviador Big Pilot (34.445) y otro de oro blanco (19.190). A la colecci¨®n se sum¨® un Parmigiani Kalpa de mujer de oro y diamantes (18.190 euros). En relojes Patek Philippe, se dej¨® 126.760 euros.
En el apartado de joyas, Zabala no escatim¨®. Adquiri¨® unos pendientes de oro de 18 quilates con brillantes (20.800), un anillo de oro rosado con piedras preciosas y brillantes (13.000) y desembols¨® 800 euros para hacerse con tres bol¨ªgrafos Cartier. En la joyer¨ªa Wempe de Madrid, Zabala gast¨® otros 27.380 euros.
En arte, sus tarjetas de cr¨¦dito reflejan el pago de 370.000 euros por las obras Psychromie n¨²mero 507 del artista franco-venezolano Carlos Cruz-Diez. Se trata de un ejemplar procedente de la galer¨ªa parisina Denise Ren¨¦ adquirido en la pinacoteca de Caracas Graphic Art. Por la pieza Amantes, una escultura en bronce del colombiano Fernando Botero, abon¨® 485.000 euros en 2010.
Su seguro de vida con la compa?¨ªa New York Life Insurence Company ascendi¨® a 96.000 euros.
Fidel Ram¨ªrez Carre?o
Vinculaci¨®n con la trama: m¨¦dico, especialista en gastroenterolog¨ªa, hermano del poderoso Rafael Ram¨ªrez, que fue ministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo (2002-2004) con Hugo Ch¨¢vez, presidente de PDVSA (2004-2014) y exembajador de Venezuela en la ONU. Hoy, Rafael Ram¨ªrez est¨¢ repudiado por el r¨¦gimen, que le acusa de corrupci¨®n, y reside en Italia.
Fidel Ram¨ªrez fue arrestado en 2018 en Venezuela por su relaci¨®n con cuentas en para¨ªsos fiscales, seg¨²n confirm¨® el fiscal general de ese pa¨ªs Tarek William Saab a Associated Press.
Fondos, sociedades y cuentas: recibi¨® 350.000 d¨®lares (325.900 euros) en 2012 de Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, presunto testaferro de la trama. Se justific¨® ante el banco andorrano como el pago de una supuesta deuda. Figur¨® en una compa?¨ªa opaca creada en el L¨ªbano en 2014, seg¨²n revel¨® Armando.info.
Claudia Paola Su¨¢rez Fern¨¢ndez
Vinculaci¨®n con la trama: El testaferro de la red, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, le regal¨® un apartamento de lujo. Para abonar esta propiedad, el hombre de paja de la organizaci¨®n corrupta transfiri¨® en 2010 a trav¨¦s de la BPA 950.000 d¨®lares a una cuenta en Bank Sarasasin and Co de Suiza al matrimonio propietario de la vivienda.
Fondos, sociedades y cuentas: la modelo abri¨® en marzo de 2009 una cuenta en la BPA para ingresar un mill¨®n de d¨®lares.
Gastos y tren de vida: recibi¨® de los expoliadores de PDVSA un apartamento en el edificio Parque Residencial Campo Oro de Caracas valorado en 950.000 d¨®lares.
Ram¨®n El¨ªas Morales Rossi
Vinculaci¨®n con la trama: recibi¨® fondos de los saqueadores de PDVSA.
Fondos, sociedades y cuentas: a trav¨¦s de la instrumental Laurentis Group Inc., cobr¨® entre 2014 y 2015 un total de 1,6 millones de d¨®lares. De nuevo, mediante un contrato de supuestos servicios con High Advisory and Consulting, la sociedad paname?a de Rodr¨ªguez Cabello. El contrato establec¨ªa pagos de 300.000 d¨®lares anuales y hasta un m¨¢ximo de medio mill¨®n por productividad. Los investigadores andorranos dudan de su veracidad. ¡°No se observa ning¨²n documento que acrediten los servicios o proyectos¡±, afirma la Polic¨ªa. Morales cobr¨® en su cuenta en la BPA
Habib Ariel Coriat Harrar
Vinculaci¨®n a la trama: ayud¨® presuntamente a blanquear 5,5 millones de d¨®lares (5 millones de euros) a la red. Su mecanismo para cometer este il¨ªcito fue la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet. Entre sus clientes figuraron los miembros de la red Nervis Villalobos, exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo, y el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, exministro de Petr¨®leo del pa¨ªs latinoamericano.
Fondos, sociedades y cuentas: ocult¨® 5,5 millones en una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) que permaneci¨® activa entre 2011 y 2014.
A trav¨¦s de la mercantil instrumental Golson Ltd, radicada en T¨®rtola, capital de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, el joyero blind¨® su identidad. Y vendi¨® los relojes. Los investigadores de Andorra creen que todo fue una treta para el blanqueo. Y, por eso, una jueza de este pa¨ªs pirenaico le investiga por este delito.
Jos¨¦ Luis Parada
Vinculaci¨®n con la trama: Manej¨® un entramado financiero en Suiza y Andorra que sum¨® 8,5 millones de d¨®lares (7,7 de euros) entre 2008 y 2015. A trav¨¦s de su tinglado de cuentas, cobr¨® supuestamente comisiones ilegales del que fuera viceministro de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos, y de Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, ministro de Petr¨®leo de Venezuela entre 2002 y 2014.
Fue arrestado en 2015 en Venezuela por corrupci¨®n y acusado por el ministerio p¨²blico de este pa¨ªs de malversaci¨®n de fondos y asociaci¨®n il¨ªcita. Pese a que las autoridades del pa¨ªs sudamericano le condenaron a arresto domiciliario hasta la celebraci¨®n del juicio, el exejecutivo de PDVSA huy¨® de la justicia en 2017. Reside en Canad¨¢, seg¨²n la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand).
Fondos, sociedades y cuentas: Tuvo una cuenta en el suizo Banca Credinvest S. A. con 7,1 millones de d¨®lares (6,4 de euros) en 2014. Manej¨® otra en la BPA en la que acumul¨® 8,5 millones (7,7 de euros) entre 2008 y 2015.
Gastos y tren de vida: a trav¨¦s de la mercantil Prometeo Internacional SA, que est¨¢ vinculada a Parada, se abonaron entre 2009 y 2013 un total de 128.700 euros en exclusivos hoteles y restaurantes de Houston, Los ?ngeles, San Diego, Miami, Par¨ªs, Bogot¨¢, Barcelona o D¨¹sseldorf.
Jos¨¦ M¨¢rquez Cabrera
Vinculaci¨®n con la trama: considerado hombre de confianza del exministro de Petr¨®leo Rafael Ram¨ªrez, aparece vinculado a la red de blanqueo de capitales que salpic¨® al que fuera embajador de Espa?a en Venezuela entre 2004 y 2007, Ra¨²l Morodo, y a su hijo Alejo. Se trata de una organizaci¨®n que, supuestamente, cobr¨® 4,5 millones de d¨®lares (cuatro millones de euros) de PDVSA entre 2008 y 2012 mediante la treta de asesor¨ªas ficticias.
M¨¢rquez fue detenido en Madrid en 2019 tras prestar declaraci¨®n en la Audiencia Nacional. En su comparecencia judicial, neg¨® haber cobrado comisiones en el caso Morodo y se mostr¨® colaborador. D¨ªas despu¨¦s de ser puesto en libertad con cargos, el exejecutivo de PDVSA fue encontrado ahorcado en una casa del municipio madrile?o de Alcobendas. La autopsia revel¨® que se suicid¨®. Dej¨® escrita una carta cuyo contenido no ha trascendido.
Luis Abraham Bastidas Ram¨ªrez
Fondos, sociedades y cuentas: Junto a un socio del hijo del exembajador de Espa?a en Venezuela, M¨¢rquez Cabrera figur¨® en una sociedad paname?a utilizada presuntamente para expoliar fondos de la petrolera p¨²blica con la t¨¦cnica de las falsas asesor¨ªas.
Vinculaci¨®n con la trama: primo del exministro chavista de Petr¨®leo de Venezuela, el otrora todopoderoso Rafael Ram¨ªrez, este exejecutivo de la firma estatal fue otro de los antiguos directivos de la energ¨¦tica que eligi¨® Andorra para esconder sus comisiones. En 2018, fue arrestado por agentes de Interpol en C¨®rdoba (Argentina) por petici¨®n de Andorra por los presuntos delitos de blanqueo y dinero procedente de la corrupci¨®n.
Fondos, sociedades y cuentas: a trav¨¦s de dos cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), ocult¨® siete millones de d¨®lares (6,3 de euros) entre 2011 y 2015. El dinero procedi¨® de transferencias ordenadas por una firma sin actividad del supuesto testaferro de la red, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello. Us¨® la sociedad instrumental paname?a Tellancourt SA para ocultar su bot¨ªn en Andorra.
Carmelo Urdaneta
Vinculaci¨®n con la trama: exalto cargo de PDVSA durante los mandatos del exministro Rafael Ram¨ªrez, fue condenado en 2022 por un juzgado de Miami (Florida) a cuatro a?os de prisi¨®n por conspiraci¨®n para el blanqueo. Se le vincul¨® con un supuesto fraude en EE UU de 1.200 millones conectado a la petrolera. La jueza acord¨® tambi¨¦n el embargo de sus activos por valor de 49 millones. Tuvo una cuenta bancaria en Suiza y un apartamento de lujo en este pa¨ªs, seg¨²n Swiss Info. Lleg¨® a un acuerdo con la Fiscal¨ªa para declararse culpable de estos delitos en un proceso que comenz¨® en 2020 tras entregarse a las autoridades estadounidenses, seg¨²n el citado medio. Durante varios a?os, residi¨® en Madrid.
Fondos, sociedades y cuentas: junto a una cuenta en Suiza, control¨® otra en la BPA que figur¨® a nombre de la sociedad instrumental Ramok Investment. Con ella, cobr¨® de Andorra cuatro millones de d¨®lares del que fuera viceministro de Energ¨ªa de Hugo Ch¨¢vez y cabecilla de la red de saqueo, Nervis Villalobos. El pago se enmascar¨® como supuestos servicios de asesor¨ªa. La justicia andorrana conecta el dinero con comisiones ilegales.
Eudomario Carruyo
Vinculaci¨®n con la trama: fue director de las filiales de la petrolera Deltaven y Pdvsa Marina y de Citgo, energ¨¦tica venezolana radicada en EE UU. Junto a su participaci¨®n en el saqueo de PDVSA, se le vincul¨® en 2011 con una estafa piramidal de 500 millones de d¨®lares (452 de euros) conocida como caso Illarramendi, que caus¨® un agujero en el fondo de pensiones de PDVSA. El paradero de Carruyo es desconocido. Seg¨²n Armando.info, pasa temporadas en La Romana (Rep¨²blica Dominicana), donde navega en un yate propiedad de su hijo.
Fondos, sociedades y cuentas: el exdirectivo cobr¨® 30,6 millones de d¨®lares (27,7 de euros) en la BPA entre 2008 y 2010, cuando pertenec¨ªa a la c¨²pula de la petrolera. La suma lleg¨® mediante transferencias ordenadas por Nervis Villalobos, exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo de Venezuela; Diego Salazar, primo del exministro de Energ¨ªa y expresidente de PDVSA, Rafael Ram¨ªrez; y Luis Carlos de Le¨®n, exabogado de la petrolera. Los cobros se enmascararon bajo servicios ficticios de consultor¨ªa. Desde Andorra, el exdirectivo transfiri¨® 20,1 millones a una cuenta en Dub¨¢i controlada supuestamente por su sobrina, que declar¨® que el beneficiario ¨²ltimo era su t¨ªo; y 6,5 millones a un dep¨®sito en Suiza.
Por otra parte, tuvo una cuenta en la BPA a nombre de su sociedad paname?a Biford Investments S. A., en la que figur¨® como representante junto a su esposa, Nancys Jacibis Perozo de Carruyo. Para facturar los ficticios servicios de asesor¨ªa a la red que expoli¨® PDVSA, Carruyo us¨® su firma venezolana de ingenier¨ªa, Lugo Enterprise. Us¨® la sociedad Wellnut overseas para mover sus fondos a trav¨¦s de un testaferro. Se presentaba como un empresario del sector energ¨¦tico especializado en planes de ingenier¨ªa y su entramado societario incluy¨® una mercantil en el para¨ªso fiscal de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, seg¨²n Armando.Info.
Luis Enrique Tenorio
Vinculaci¨®n con la trama: como alto funcionario de la representaci¨®n diplom¨¢tica de Venezuela en China, fue presuntamente el encargado de conseguir que empresas de este pa¨ªs asi¨¢tico pagaran sobornos para lograr adjudicaciones en el pa¨ªs latinoamericano.
Las transacciones formaron parte de una derivada del saqueo de PDVSA conocida como el Gran Volumen, un megacontrato de 20.000 millones de d¨®lares (181.100 de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China para promover la construcci¨®n de infraestructuras p¨²blicas en el pa¨ªs latinoamericano.
Fondos, sociedades y cuentas: Tuvo una cuenta en la BPA en la que en 2023 acumulaba 109.850 d¨®lares (99.471 euros) y cre¨® una sociedad paname?a, Phomphien Corporation, para mover su opaco caudal de fondos en Andorra.
Francisco Jim¨¦nez Villaroel
Vinculaci¨®n con la trama: hombre de confianza de Rafael Ram¨ªrez, presidente de la petrolera y exministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo.
Fondos, sociedades y cuentas: manej¨® tres cuentas en la Banca Privada de Andorra entre 2010 y 2012 que canalizaron m¨¢s de nueve millones de d¨®lares. Vaci¨® sus dep¨®sitos andorranos en junio de 2012 mediante transferencias a Suiza, San Vicente y las Granadinas, EE UU y Curazao (Pa¨ªses Bajos). Recibi¨® en Andorra 8,2 millones de d¨®lares de Diego Salazar, primo de Ram¨ªrez y destacado miembro de la trama de pillaje. Gracias al vaciado de sus cuentas, tiene embargados ¨²nicamente 3.360 d¨®lares.
Jos¨¦ Ram¨®n Arias Lanz
Vinculaci¨®n con la trama: Funcionario de Pdvsa.
Fondos, sociedades y cuentas: abri¨® varias cuentas en la BPA a nombre de las sociedades instrumentales, sin actividad, Ansonia Asset Foundation y White Snake Properties Inc. Tiene congelados siete millones de euros, seg¨²n se?ala un informe policial de mayo de 2022. Andorra le sit¨²a en EE UU.
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