Estados Unidos sanciona a miembros del cartel mexicano de La Nueva Familia Michoacana
El Tesoro les acusa de tr¨¢fico de fentanilo, coca¨ªna y metanfetamina y de tr¨¢fico ilegal de inmigrantes hacia Estados Unidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a ocho objetivos mexicanos afiliados al c¨¢rtel de la droga La Nueva Familia Michoacana por tr¨¢fico de fentanilo, coca¨ªna y metanfetamina hacia Estados Unidos, seg¨²n ha anunciado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, este jueves en Atlanta (Georgia). Adem¨¢s del tr¨¢fico de estupefacientes, La Nueva Familia Michoacana se dedica al tr¨¢fico il¨ªcito de migrantes de M¨¦xico a Estados Unidos, seg¨²n el Tesoro. La Nueva Familia Michoacana es uno de los c¨¢rteles m¨¢s poderosos y violentos de M¨¦xico y se ha convertido en un objetivo prioritario del Gobierno mexicano en los ¨²ltimos a?os.
Hist¨®ricamente, La Nueva Familia Michoacana traficaba sobre todo con metanfetamina. Sin embargo, en los ¨²ltimos a?os, se ha expandido al tr¨¢fico de fentanilo, obteniendo los precursores qu¨ªmicos necesarios, comprando m¨¢quinas de prensado de pastillas cr¨ªticas, y luego produciendo fentanilo en todo M¨¦xico, incluyendo la Ciudad de M¨¦xico, Pineda, Santa Teresa, Ciudad Altamirano, Tejupilco, Arcelia, Cuernavaca, Culiac¨¢n, Guadalajara y Toluca, M¨¦xico, seg¨²n el Tesoro, que ha actuado en coordinaci¨®n con las autoridades mexicanas.
La Nueva Familia Michoacana env¨ªa fentanilo y otras drogas a Estados Unidos a trav¨¦s de Nuevo Laredo y Tamaulipas/Reynosa por la frontera sur de Texas mediante autobuses, entre otros medios de transporte. Una vez que las drogas est¨¢n en Estados Unidos, se env¨ªan a varias ciudades del pa¨ªs, como Atlanta, Houston, Dallas, Tulsa, Chicago y Charlotte.
Adem¨¢s de las drogas, el cartel se dedica tambi¨¦n al tr¨¢fico ilegal de personas para lo que usan medios fraudulentos y delictivos. Seg¨²n el Tesoro, a cambio de dinero, los miembros de La Nueva Familia Michoacana montan fotos y v¨ªdeos en los que aparecen personas sometidas a interrogatorios o en peligro de ser asesinadas. Con estas fotos o v¨ªdeos en la mano, los individuos declaran falsamente a los funcionarios de inmigraci¨®n estadounidenses su supuesta necesidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana tambi¨¦n es conocida por obligar a personas a entrar ilegalmente en Estados Unidos con drogas con el fin de venderlas en el pa¨ªs. Si no cumplen la orden, reciben amenazas de que ellos y sus familias ser¨¢n asesinados. La Nueva Familia Michoacana tambi¨¦n utiliza a trabajadores de la industria tabacalera para introducir narc¨®ticos en Estados Unidos.
El Tesoro ya sancion¨® en noviembre de 2022 a Johnny Hurtado Olascoaga y Jos¨¦ Alfredo Hurtado Olascoaga, los dos col¨ªderes del cartel, y continu¨® se?alando a alguno de sus aliados. Ahora extiende las sanciones a nuevos miembros de la organizaci¨®n, entre ellos a Rodolfo Maldonado Bustos, el siguiente en la l¨ªnea de mando. Controla las rutas de la droga que pasan de Ciudad Altamirano, Guerrero, M¨¦xico a la zona de Zihuatanejo-L¨¢zaro C¨¢rdenas, Guerrero, M¨¦xico. El 23 de abril de 2017, un gran jurado federal de la Fiscal¨ªa Federal del Distrito Norte de Georgia present¨® una acusaci¨®n contra ¨¦l por dos cargos de conspiraci¨®n relacionados con el tr¨¢fico de hero¨ªna.
Otro de los sancionados es Josu¨¦ Ram¨ªrez Carrera, l¨ªder financiero y siguiente en el escalaf¨®n, que controla el blanqueo de dinero procedente de la droga a trav¨¦s de negocios de ropa usada. Tambi¨¦n est¨¢ involucrado en el tr¨¢fico de armas, donde dirige a personas a lo largo del Valle del R¨ªo Grande para ocultar armas dentro de paquetes de ropa usada con destino a la Ciudad de M¨¦xico, seg¨²n el Tesoro.
Las sanciones afectan tambi¨¦n a otros lugartenientes y sicarios del cartel: Josu¨¦ L¨®pez Hern¨¢ndez, David Dur¨¢n ?lvarez, Kevin Arzate G¨®mez, Euclides Camacho Goicochea, Lucio Ochoa Lagunes y Uriel Tabares Mart¨ªnez. Este ¨²ltimo es un sicario que trabaja directamente para los col¨ªderes del cartel y tiene un papel de liderazgo en la regi¨®n de Guerrero/Ciudad Altamirano de M¨¦xico. Se le conoce como El M¨¦dico por la forma violenta y quir¨²rgica en que tortura y asesina a quienes se cruzan con los miembros de alto rango del c¨¢rtel de La Nueva Familia Michoacana.
Las sanciones suponen el bloqueo de todos los bienes de las personas se?aladas y el veto a las transacciones de estadounidenses o realizadas en Estados Unidos con los sancionados. Esas sanciones dificultan algo el blanqueo del dinero, pero trat¨¢ndose de organizaciones que operan al margen de la ley, su eficacia es limitada para frenar su actividad.
Los carteles mexicanos se han convertido en los principales proveedores de fentanilo il¨ªcito y otros opioides sint¨¦ticos en Estados Unidos desde 2019. Compran precursores qu¨ªmicos y equipos de fabricaci¨®n a proveedores con sede en China y a trav¨¦s de intermediarios adquieren qu¨ªmicos para sintetizar fentanilo il¨ªcito y otros opioides sint¨¦ticos en laboratorios clandestinos en M¨¦xico. A continuaci¨®n, trafican con estas drogas altamente adictivas y mortales a trav¨¦s de la frontera suroeste de Estados Unidos, principalmente. Seg¨²n los Centros para el Control y la Prevenci¨®n de Enfermedades, m¨¢s de 107.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2023, y m¨¢s de 74.000 de esas muertes estuvieron relacionadas con opioides sint¨¦ticos, principalmente fentanilo fabricado il¨ªcitamente.
¡°La crisis de los opioides, y especialmente el aumento de los opioides sint¨¦ticos como el fentanilo, ha devastado comunidades y se ha cobrado la vida de cientos de miles de estadounidenses. El residente Biden y yo estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas de que disponemos para combatir el fentanilo il¨ªcito y sus precursores qu¨ªmicos, de modo que podamos interrumpir estas cadenas de suministro mortales¡±, ha se?alado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en palabras difundidas por su departamento a trav¨¦s de un comunicado. ¡°El Tesoro tiene capacidades y conocimientos ¨²nicos para atacar los flujos financieros de estos c¨¢rteles que est¨¢n envenenando a nuestras comunidades, e ir tras ellos es una prioridad absoluta para m¨ª y para el Departamento¡±, ha a?adido.
Se?ales de alarma para los bancos
La Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro ha publicado una advertencia complementaria de 15 páginas con el objetivo de que los bancos puedan detectar señales de alarma que pueden ser indicadores de actividades relacionadas con la adquisición de precursores químicos y equipos de fabricación utilizados para la síntesis de fentanilo y otros opioides sintéticos ilícitos. El Tesoro ha identificado algunas pautas que se repiten en las operaciones y pide a las entidades que vigilen si detectan actividad de ese tipo
El aviso enumera 14 señales de alarma diferentes, que tienen que ver con la contraparte de las transacciones, el volumen de operaciones, los medios de pago y el uso de monedas virtuales. "Dado que ninguna señal de alarma es determinante de una actividad ilícita o sospechosa, las instituciones financieras deben tener en cuenta los hechos y circunstancias del entorno, como la actividad financiera histórica del cliente, si las transacciones se ajustan a las prácticas comerciales habituales y si el cliente presenta múltiples señales de alarma, antes de determinar si un comportamiento o transacción es sospechoso o indicativo de la adquisición ilícita de precursores químicos y equipos de fabricación de fentanilo, o si es sospechoso por cualquier otro motivo", indica el Tesoro en su aviso.
La idea es ayudar a los bancos y otras instituciones financieras estadounidenses a protegerse contra las actividades relacionadas con la cadena de suministro ilícita de fentanilo. La notificación por parte de las instituciones financieras de presuntas transacciones financieras relacionadas con el tráfico ilícito de fentanilo y estupefacientes desempeña un papel fundamental en las investigaciones policiales y en los esfuerzos del Tesoro en materia de sanciones a escala mundial.
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