La Audiencia Nacional condena al ICBC a no recibir subvenciones durante dos a?os

La Sala de lo Penal Audiencia Nacional ha condenado este jueves a penas de entre 3 y 5 meses de c¨¢rcel y multas por un total de 22,7 millones de euros a cuatro exempleados de la sucursal en Madrid del banco chino ICBC por el blanqueo de dinero de dos organizaciones criminales del pa¨ªs asi¨¢tico asentadas en Espa?a. La sentencia incluye tambi¨¦n una medida de seguridad para la sucursal espa?ola de la entidad financiera, a la que impone una medida de seguridad consistente en la inhabilitaci¨®n para obtener subvenciones o ayudas p¨²blicas, para gozar de incentivos y beneficios fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de dos a?os. Los cuatro exdirectivos de la entidad hab¨ªan llegado antes de la vista a un acuerdo de conformidad con la Fiscal¨ªa, que ha tenido en cuenta que confesaron los hechos y que hab¨ªan abonado la millonaria multa. Sin embargo, el ICBC intent¨® durante el juicio que no se le impusiera la medida de seguridad que ped¨ªa el ministerio p¨²blico y que ha confirmado el tribunal.

En la sentencia, los magistrados consideran probado que los directivos ahora condenados instauraron desde finales de 2010, cuando el ICBC se instal¨® en Madrid, un sistema de ¡°captaci¨®n voraz de pasivo¡± que les permiti¨® lograr en su primer a?o y con solo dos cajeros imposiciones por valor de 140 millones de euros. Para ello, el director general Liu Gang y dos de sus empleados de banca minorista, Fei Huang y Jin Wang ¡°desatendieron contumazmente¡± la legislaci¨®n de prevenci¨®n de blanqueo de capitales e iniciaron ¡°una agresiva operativa por captar el m¨¢ximo de dep¨®sitos en efectivo de clientes nacionales asi¨¢ticos, que en su gran mayor¨ªa estaban inmersos en actividades de econom¨ªa sumergida y sospechas de fraude fiscal y arancelario¡±.

El fallo destaca que las dos organizaciones criminales desmanteladas en las Operaciones Emperador y Snake estaban entre sus principales clientes y que el personal de la entidad auxili¨® a sus cabecillas proporcion¨¢ndoles una ¡°opacidad a sus movimientos de fondos, tanto al ingresarlos como al transferirlos a China fundamentalmente¡±. El tribunal recalca que en seis a?os la sucursal en Espa?a del ICBC fue la ¨²nica entidad que no remiti¨® ni un solo informe de alerta de operaciones sospechosas al Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

La sentencia a?ade que la llegada en julio de 2012 de un nuevo director general, Lui Wei, el cuarto condenado, no cambi¨® la din¨¢mica del banco que continu¨® con ¡°las maniobras de auxilio y aprovechamiento a las organizaciones criminales ayudando a la bancarizaci¨®n de su dinero¡±. Solo cuando fueron detenidos en la Operaci¨®n Emperador los presuntos integrantes de uno de estos grupos, la entidad financiera hizo un cambio en su modelo de negocio, desviando la captaci¨®n del dinero en efectivo a una entidad financiera espa?ola. Finalmente, en febrero de 2016 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraban en la sede del banco y deten¨ªa a los principales implicados.

En el fallo, el tribunal acuerda la medida de seguridad para el ICBC Espa?a solicitada por la fiscal¨ªa para que no pueda obtener subvenciones al considerar que, pese a que la entidad ha acreditado la mejora de sus controles internos de prevenci¨®n e blanqueo, ello ¡°no implica que desaparezca cualquier riesgo futuro¡± para que vuelva a ser utilizada para hechos delictivos. Los magistrados recalcan que la entidad matriz, ICBC-Luxemburgo, a la que se considera que desconoc¨ªa lo que ocurr¨ªa en la sucursal de Madrid, fracas¨® en su obligaci¨®n de control de sus filiales. Seg¨²n explica la Sala, la medida impuesta ¡°puede evitar que la entidad espa?ola pueda ser instrumentalizada en el futuro en una situaci¨®n delictiva del mismo o de otro tenor realizable desde ella¡±.