Andorra investiga la fortuna de los due?os del principal grupo naval privado de Espa?a

Los due?os del primer grupo naval privado de Espa?a, Astilleros Arm¨®n, controlaron entre 1985 y 2012 un opaco entramado en Suiza y Luxemburgo que acumul¨® 85,5 millones de euros, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S. Los empresarios transfirieron despu¨¦s su fortuna a Andorra, donde un juzgado investiga el patrimonio en unas pesquisas que incluyen un reciente informe policial que cuestiona el origen de los fondos.

Los propietarios de este astillero con sede central en Navia (Asturias), Laudelino Alperi y Jos¨¦ Ram¨®n Fern¨¢ndez, manejaron durante casi tres d¨¦cadas un esquema financiero en el pa¨ªs helv¨¦tico y el Gran Ducado diversificado en bancos como Barclays, Credit Suisse, Mirabaud o Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale. Su estructura se complet¨® con un ramillete de sociedades patrimoniales en Panam¨¢, el Reino Unido y las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.

Entre 2012 y 2013, los armadores transfirieron sus 85,5 millones de Suiza y Luxemburgo a Andorra, un microestado de 79.000 habitantes blindado entonces por el secreto bancario. Y, en 2016, regularizaron la suma ante la Hacienda espa?ola, seg¨²n los empresarios.

Tras la intervenci¨®n en 2015 por un presunto delito de blanqueo de la entidad financiera en la que los armadores colocaron sus fondos, la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), los agentes rastrearon la cartera de clientes sospechosos. Y situaron bajo su radar a los due?os de Arm¨®n.

Con el trasfondo de estas pesquisas, la Polic¨ªa de Andorra investiga el dinero de Alperi y Fern¨¢ndez en una causa por blanqueo. Los funcionarios sostienen que los due?os del astillero ¡ªun conglomerado con m¨²sculo para construir 40 buques al a?o que en 2022 factur¨® 166 millones¡ª no han acreditado el origen del capital que manejaron durante casi tres d¨¦cadas en Suiza y Luxemburgo.

Las indagaciones apuntan, adem¨¢s, a que parte de este dinero puede ser de terceras personas. Un informe de la Polic¨ªa de Andorra tramitado por el instructor el pasado febrero sostiene esta tesis. Los due?os de Arm¨®n niegan esta acusaci¨®n.

Alperi, consejero delegado del grupo naval, vincula con sus negocios los 85,5 millones que ¨¦l y Fern¨¢ndez acumularon en el pa¨ªs helv¨¦tico y el Gran Ducado. ¡°[Los fondos] provienen de nuestra actividad. El 90% es exportaci¨®n. Mantenemos empresas en los lugares donde operamos dentro de nuestra actividad econ¨®mica¡±, responde el directivo por correo.

Un informe pericial incorporado a la causa, encargado por los due?os de Arm¨®n, indica que los fondos fueron regularizados ante la Hacienda espa?ola en 2016. La declaraci¨®n al fisco se produjo un a?o despu¨¦s de la intervenci¨®n de la instituci¨®n financiera andorrana.

La BPA acog¨ªa antes de 2015 a 4.945 espa?oles con 786 millones. Solo 215 de estos clientes ¡ªcon un saldo de 85 millones¡ª regularizaron su capital en Espa?a antes de que acabara el plazo de la amnist¨ªa fiscal de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, seg¨²n desvel¨® este diario.

El juez andorrano que indaga el entramado extranjero de los propietarios de Arm¨®n ha pedido informaci¨®n a Luxemburgo y Suiza. El instructor ordena esta diligencia en un auto en el que rechaza el archivo de la causa y desbloquear los fondos que los empresarios tienen embargados en Andorra desde 2015.

Las autoridades del Principado mantienen trabados 13,3 millones a los armadores, seg¨²n Alperi, que asegura que una parte de los 85,5 millones que transfirieron entre 2012 y 2013 a Andorra se invirtieron en propiedades en el propio pa¨ªs pirenaico.

Pese a que el magistrado andorrano anunci¨® en un auto el pasado octubre que tomar¨¢ declaraci¨®n a Alperi y Fern¨¢ndez en calidad de inculpados, el abogado del consejero delegado de Arm¨®n precisa que sus clientes no est¨¢n imputados en la causa. ¡°No se les han comunicado formalmente los delitos¡±, indica el letrado.

La Polic¨ªa de Andorra pone en entredicho el entramado mercantil de los due?os del gigante naval para transferir sus fondos al Principado. ¡°Carecemos de informaci¨®n sobre las sociedades offshore para certificar que los dos [Alperi y Fern¨¢ndez] son los beneficiarios ¨²ltimos¡±, concluyen los investigadores.

Los empresarios argumentan que la mayor parte de su fortuna en el extranjero (30 millones) son comisiones cobradas en Suiza de hasta el 4% por la venta de barcos, servicios de garant¨ªas, repuestos, gastos de aduana y transporte, seg¨²n el informe pericial contratado por los due?os del gigante naval.

El documento, que est¨¢ elaborado con las versiones de Alperi y Fern¨¢ndez, recoge tambi¨¦n que la cartera de inversiones en Suiza y Luxemburgo gener¨® 29,5 millones en intereses entre 1985 y 2012. Y destaca que los empresarios decidieron en 2012 sacar el dinero del pa¨ªs helv¨¦tico despu¨¦s de que la Uni¨®n Europea instara con insistencia a Suiza al intercambio de informaci¨®n bancaria.

Dinero B y un misterioso empresario madrile?o

Los armadores reconocen que recurrieron a sus fondos en Suiza para intercambiar dinero con empresarios que necesitaban repatriar fondos desde el pa¨ªs helv¨¦tico a Espa?a. Alperi y Fern¨¢ndez abonaron en efectivo en Espa?a 8,6 millones a una familia que, despu¨¦s, transfer¨ªa la misma suma a las cuentas de los ejecutivos navales en Suiza. Se trata de una saga que quer¨ªa sacar del pa¨ªs helv¨¦tico la herencia de su padre, un empresario madrile?o fallecido en 1987 que hizo fortuna con una agencia de publicidad entre 1960 y 1970, dej¨® seis herederos y sus iniciales responden a E. P. S., seg¨²n el informe pericial.

El consejero delegado de Arm¨®n reconoce este hecho, precisa que la cantidad intercambiada es ¡°sensiblemente inferior¡± a los 8,6 millones y elude aclarar la identidad de la misteriosa familia. Los propietarios del astillero admiten tambi¨¦n en el informe pericial que una partida de sus fondos en Suiza y Luxemburgo (26,3 millones) procede de clientes espa?oles, portugueses y franceses que manejaban sumas en efectivo y pagaban en B parte de las embarcaciones.

Las pesquisas judiciales sobre la fortuna de los due?os de Arm¨®n en el pa¨ªs pirenaico arrancaron como derivada de la causa Principal Holding. La investigaci¨®n indaga un presunto tinglado societario instrumental (sin actividad real) para mover fondos de clientes dirigido por el exdirector general de la BPA Joan Miquel Prats. Una de las mercantiles a las que recurri¨® el exejecutivo para manejar presuntamente el dinero de sus clientes fue Seda Pirineus. Los armadores inyectaron en marzo de 2015 un total de 85,5 millones a la cuenta en la BPA a nombre de esta firma para invertir en activos financieros. ¡°No se dispone de forma oficial que el dinero sea de procedencia l¨ªcita y que Fern¨¢ndez y Alperi sean los beneficiarios efectivos¡±, resume el juez.

El consejero delegado de Arm¨®n carga contras las pesquisas. ¡°Los informes de la Fiscal¨ªa y la Polic¨ªa demuestran que no nos conocen, no tienen inter¨¦s en resolver la situaci¨®n y [se mueven] con intenciones perversas¡±, a?ade el directivo.

Cuando desembarcaron en la BPA como clientes, Alperi y Fern¨¢ndez rellenaron el Know Your Customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado en el que los aspirantes a abrir una cuenta deben aclarar el origen de sus fondos.

Alperi y Fern¨¢ndez se presentaron en 2013 ante este banco como empresarios vinculados a una treintena de compa?¨ªas. Indicaron que estaban interesados en depositar hasta 90 millones y explicaron que su dinero de Suiza y Luxemburgo proced¨ªa de casi tres d¨¦cadas de negocio naval.

El banco advirti¨® que los armadores no hab¨ªan aportado documentaci¨®n suficiente para acreditar que eran los due?os de las sociedades a nombre de cuentas en el extranjero. Y, sin embargo, admiti¨® como clientes a los due?os de Arm¨®n.

La BPA fue intervenida en 2015 tras la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actuar presuntamente como lavadora de fondos de grupos criminales de Rusia, China y Venezuela. Su cartera de clientes incluy¨® a la constructora brasile?a Odebrecht, principal red de pago de sobornos de Latinoam¨¦rica, y al grupo de exjerarcas chavistas que saque¨® m¨¢s de 2.000 millones de la principal empresa de Venezuela, Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA).

Con cinco centros en Asturias y Galicia, Arm¨®n se convirti¨® en 2022 en el principal grupo naval privado de Espa?a tras adquirir por 14,7 millones en concurso de acreedores el astillero vigu¨¦s Hijos de J. Barrera. La firma exporta fuera de Espa?a la mayor parte de su producci¨®n, que incluye pesqueros, remolcadores, buques oceanogr¨¢ficos o de salvamento mar¨ªtimo. Arm¨®n ha construido m¨¢s de 800 embarcaciones desde su fundaci¨®n en 1963.

investigacion@elpais.es

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