El hijo de Romero Deschamps resguard¨® parte de su fortuna en para¨ªsos fiscales

Alejandro Romero Dur¨¢n, hijo del depuesto l¨ªder sindical de Petr¨®leos Mexicanos (Pemex) Carlos Romero Deschamps, adquiri¨® acciones en una empresa constituida en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas con la que buscaba comprar bienes inmobiliarios, autom¨®viles de colecci¨®n, yates, antig¨¹edades y joyas. Desde su incorporaci¨®n a la firma en 2009, Romero Dur¨¢n registr¨® como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en M¨¦xico. Actualmente es investigado por las autoridades mexicanas junto a su padre y otros miembros de su familia por su presunta participaci¨®n en un esquema de triangulaci¨®n de recursos que incluye empresas fachada y transferencias internacionales. La sociedad opaca y la mayor¨ªa de los bienes que ahora son revelados como parte de la investigaci¨®n global Papeles de Pandora escaparon del radar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el ¨®rgano del gobierno mexicano que hizo un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias de la familia del exl¨ªder petrolero para denunciarlo ante la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica.

Alejandro es uno de los tres hijos de Romero Deschamps, un controvertido personaje de la vida pol¨ªtica y sindical en el pa¨ªs ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante a?os, los medios mexicanos exhibieron la vida ostentosa de ¨¦l y su familia: viajes, yates, relojes finos y autos de lujo. El tama?o de su fortuna siempre ha sido cuestionado por diversos grupos de trabajadores disidentes de Pemex que han considerado incongruente su estilo de vida con sus ingresos como dirigente sindical y legislador del PRI. En los documentos de 2009, donde figura que su hijo Alejandro tom¨® parte del control de una compa?¨ªa establecida en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, este se presenta como ¡°comerciante¡±. Adem¨¢s, declar¨® que sus fondos proven¨ªan de los bienes que hered¨® de su abuelo paterno 26 a?os atr¨¢s.

Esta versi¨®n resulta poco cre¨ªble para los trabajadores petroleros que conocieron los or¨ªgenes de la familia Romero en Tamaulipas. Octaviano Hern¨¢ndez Mart¨ªnez, quien conoci¨® al exdirigente petrolero de ni?o, cuenta que Romero Deschamps viv¨ªa con sus pap¨¢s y hermanos en una colonia llamada El Golfo, a las orillas del r¨ªo P¨¢nuco, en Tampico, donde los residentes eran obreros, comerciantes y artesanos. ¡°?l era de una familia pobre, no eran pudientes, no eran petroleros¡±, cuenta el hombre de 82 a?os. El pap¨¢ de Romero Deschamps (quien supuestamente leg¨® parte de su patrimonio a su nieto Alejandro) no parec¨ªa un hombre acaudalado, dice el jubilado petrolero. Por ello le resulta inveros¨ªmil que hubiese acumulado alguna riqueza. ¡°El se?or era trabajador de donde pudiera, hasta ah¨ª¡­ Viv¨ªan en una barriada, no hab¨ªa casas lujosas¡±, cuenta.

Los hijos de Romero Deschamps no han quedado al margen de las acusaciones que envuelven a su padre y han sido se?alados por formar parte de la red de allegados que utiliza como testaferros para ocultar su fortuna, seg¨²n las investigaciones de las autoridades. La m¨¢s conocida ha sido Paulina, que sol¨ªa publicar fotos de sus viajes por el mundo en sus redes. Alejandro, por el contrario, ha mantenido un papel m¨¢s discreto. Ahora, en el marco de esta investigaci¨®n global, se sabe que utiliz¨® una estructura opaca para resguardar una decena de propiedades apostadas en Ciudad de M¨¦xico, el Estado de M¨¦xico, Guanajuato, Quintana Roo e Hidalgo. Aunque se busc¨® a Alejandro y a su padre para conocer su versi¨®n sobre lo expuesto en esta investigaci¨®n, no hubo respuesta.

Steller Overseas Holdings es una firma creada en 2001 y posteriormente registrada por el despacho Aramo Trust Co. Limited en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. En 2009, Romero Dur¨¢n tom¨® parte del control de la misma al hacerse con 30.000 acciones, mientras que una mujer identificada como Mar¨ªa Cristina Rosal¨ªa Cid Dur¨¢n adquiri¨® otras 20.000. Ambos firmaron un acuerdo con Trident Trust para que este fungiera como custodio de sus acciones al portador, de las que ellos eran los beneficiarios. Este tipo de acciones proporcionan uno de los niveles m¨¢s elevados de secretismo, ya que no dejan rastro sobre la identidad del due?o real de una sociedad y por lo mismo han sido campo f¨¦rtil para esconder dinero de negocios opacos o de car¨¢cter il¨ªcito.

Cuando Romero Dur¨¢n adquiri¨® acciones de la sociedad opaca, su padre llevaba ya m¨¢s de una d¨¦cada y media como l¨ªder del sindicato petrolero y anteriormente, entre 1979 y 2003, hab¨ªa ocupado en cuatro ocasiones un cargo de legislador en el Congreso de la Uni¨®n. Como regla general, al abrir una compa?¨ªa radicada en un para¨ªso fiscal, los parientes directos de este tipo de personajes suelen ser tratados como Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP), una categor¨ªa que obliga a los despachos a hacer una revisi¨®n m¨¢s exhaustiva de los or¨ªgenes de los fondos o los bienes que se quiere poner a resguardo de una compa?¨ªa opaca. Sin embargo, en los documentos de la filtraci¨®n no hay indicios de que Trident hubiese realizado una investigaci¨®n detallada sobre la proveniencia de los ingresos de Alejandro Romero Dur¨¢n.

En agosto de 2012, Romero Dur¨¢n adquiri¨® las acciones de Cid Dur¨¢n y tambi¨¦n las puso bajo resguardo de Trident. Cuatro meses despu¨¦s, solicit¨® al despacho que rescindiera su contrato de custodia para intercambiar las acciones al portador por acciones nominativas, en las que figurar¨ªa ¨¦l como titular. En enero de 2013, una vez que el despacho le confirm¨® que el acuerdo de custodia hab¨ªa quedado cancelado, Romero Dur¨¢n solicit¨® hacer arreglos para que la empresa quedara inactiva. Sin embargo, esto no se concret¨®, ya que la firma sigue activa, seg¨²n los documentos consultados en el registro mercantil de esa jurisdicci¨®n.

Al menos 4 de los 10 bienes que en 2009 quedaron bajo el resguardo de la sociedad opaca est¨¢n registrados a nombre de Romero Dur¨¢n, seg¨²n los documentos recabados en los registros p¨²blicos de la propiedad. Entre estas propiedades se encuentran un penthouse en la zona de Polanco, en la capital mexicana, que compr¨® en octubre de 2007 a un precio de 6,2 millones de pesos mexicanos (m¨¢s de 300.000 d¨®lares al cambio actual). A dos kil¨®metros de ah¨ª cuenta con otro departamento por el que pag¨® 2 millones de pesos el mismo a?o.

En la zona hotelera de Canc¨²n, la joya tur¨ªstica del caribe mexicano, Alejandro y su hermano Jos¨¦ Carlos compraron en 2006 una vivienda de 1.089 metros cuadrados a su t¨ªa Mar¨ªa Guadalupe Lidia Dur¨¢n Limas. La residencia, que en ese entonces ten¨ªa un valor comercial de 3,9 millones de pesos (casi 200.000 d¨®lares al cambio actual) contaba con dos terrazas (una con piscina y la otra con tina de hidromasaje) y cuatro rec¨¢maras con estudio, estancia y bar. Los registros abarcan propiedades tan antiguas como un lote de 950 metros cuadrados en Guanajuato que Romero Dur¨¢n le compr¨® a un exempleado de Pemex en 1993, cuando ten¨ªa apenas 22 a?os.

Un quinto inmueble vinculado a la offshore de Romero Dur¨¢n est¨¢ ubicado en la colonia Narvarte, en la alcald¨ªa Benito Ju¨¢rez de la capital mexicana, aunque en los registros de compraventa de esta propiedad en Ciudad de M¨¦xico no hay rastro del hijo del sindicalista como due?o, sino una empresa denominada Edificaciones Alcar S.A. de C.V. que pag¨® 5,2 millones de pesos en 2013 por el inmueble.

Investigaci¨®n en curso

Durante poco m¨¢s de dos d¨¦cadas y media, Romero Deschamps dirigi¨® con total opacidad las riendas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Rep¨²blica Mexicana (STPRM), uno de los m¨¢s poderosos en Am¨¦rica Latina. Siempre se resisti¨® a transparentar sus finanzas e impuls¨® amparos judiciales para no dar a conocer informaci¨®n a sus agremiados. En los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calder¨®n y Enrique Pe?a Nieto, las investigaciones que lo se?alaban por enriquecimiento il¨ªcito y lavado de dinero quedaron archivadas. Con la llegada de L¨®pez Obrador se avivaron las acusaciones en su contra y se sumaron nuevas denuncias en la Fiscal¨ªa que proven¨ªan de grupos disidentes dentro del sindicato. Adem¨¢s, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emprendi¨® una revisi¨®n de los activos de los Romero por el sistema bancario que dieron pie al inicio de indagatorias en la Fiscal¨ªa General.

Actualmente, las autoridades investigan las operaciones que el pol¨ªtico realiz¨® con sus familiares, entre los que est¨¢n su esposa, hermana, hijos, sobrinos y otros miembros de su clan. Las transacciones entre ellos, seg¨²n la denuncia elaborada por la UIF, no tienen un origen l¨®gico ni un perfil transaccional, ya que no pueden sustentarse en actividades comerciales o de negocios l¨ªcitos. ¡°Se detect¨® que familiares de Carlos Romero Deschamps presentan una serie de operaciones que se consideran injustificadas, mismas que tienen un alto grado de probabilidad de que provengan de alguna fuente il¨ªcita derivado de alg¨²n tipo de desv¨ªo de recursos, constituyendo posibles actos de corrupci¨®n debido a la vida de lujos que estos tienen¡±, se destaca en el documento al que ha tenido acceso EL PA?S.

El exl¨ªder sindical y sus familiares triangularon recursos a trav¨¦s de dep¨®sitos, transferencias y compras de propiedades en M¨¦xico y el extranjero. Estas operaciones ¡ªque seg¨²n la UIF no tienen justificaci¨®n y apuntan a esquemas de lavado de dinero¡ª buscaban ocultar el origen de los activos echando mano de empresas de papel y transferencias internacionales. ¡°Los recursos operados dentro del sistema financiero por los sujetos analizados no se encuentran justificados pues su elevada cantidad y la din¨¢mica de las transmisiones evidencian operaciones extra?as o an¨®malas a las pr¨¢cticas comerciales y financieras ordinarias¡±, qued¨® asentado en la denuncia del ¨®rgano de inteligencia.

Uno de los investigados es Alejandro Romero Dur¨¢n, que a trav¨¦s de una cuenta bancaria registr¨® dep¨®sitos por 75,8 millones de pesos (3,7 millones de d¨®lares) y retiros por 75,4 millones de pesos entre 2012 y 2017. Adem¨¢s recibi¨® un pr¨¦stamo de cinco millones de pesos de la secci¨®n 34 del sindicato petrolero, pese a que no estaba registrado como empleado. Otra se?al que despert¨® sospechas en la UIF es que adquiri¨® diversos inmuebles en zonas exclusivas, valuados en sumas elevadas. Entre ellos, por ejemplo, la compra de una propiedad en Polanco, en la capital mexicana, valuada en 16,2 millones de pesos, que no fue reportada en su declaraci¨®n fiscal anual. Este bien es distinto al que Romero resguard¨® en la sociedad opaca.

Pese al rastreo que la UIF realiz¨® de los activos e inmuebles de la familia de Romero Deschamps, 8 de las 10 propiedades que Alejandro Romero hab¨ªa resguardado en la empresa de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en 2009 no hab¨ªan sido identificadas por el organismo. Las ¨²nicas dos propiedades que la UIF ten¨ªa bajo su radar eran un inmueble en la colonia Lomas Hip¨®dromo de Naucalpan y una casa en Canc¨²n.

Los familiares de Romero Deschamps han forjado una diversa trayectoria empresarial. Cuentan con al menos ocho empresas en M¨¦xico y siete en el extranjero, de acuerdo con una revisi¨®n hecha en los registros del comercio y complementada con informaci¨®n recabada por inteligencia financiera. Las sociedades mexicanas tienen domicilios fiscales en el Estado de M¨¦xico, Quintana Roo, Hidalgo, Guanajuato y Ciudad de M¨¦xico. Entre sus giros comerciales est¨¢ la reparaci¨®n y el mantenimiento de aeronaves, la fabricaci¨®n y comercializaci¨®n de plaguicidas, servicios de limpieza, la compraventa de bienes inmuebles y la construcci¨®n de fraccionamientos.

Al menos dos de estas empresas han recibido contratos gubernamentales. Control de plagas Miranda, por ejemplo, prest¨® servicios de fumigaci¨®n en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Odis Asversa S.A. de C.V. ha prestado servicios a los gobiernos de Tabasco, Veracruz y Puebla, as¨ª como a la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los contratos van desde el suministro de equipos de lavander¨ªa hasta la construcci¨®n de plantas de tratamiento de aguas residuales y estrategias de fomento de la cultura del agua.

Odis Asversa S.A de C.V. ¡ªde la que, seg¨²n la UIF, Alejandro Romero es accionista¡ª realiz¨® la compra de diversos autom¨®viles por montos muy altos entre 2006 y 2011. ¡°Se identific¨® que tiene por actividad de comercio la de refrescos y agua purificada, adem¨¢s de que ante el fisco manifest¨® dedicarse a otros servicios como m¨¢quinas fotogr¨¢ficas¡±, se?ala el ¨®rgano financiero entre sus hallazgos. Entre febrero de 2016 y diciembre de 2018, la compa?¨ªa recibi¨® dep¨®sitos por 76,4 millones de pesos (3,8 millones de d¨®lares al cambio actual) mediante cheques. Adem¨¢s, entre 2014 y 2018 la firma realiz¨® operaciones con tarjetas de cr¨¦dito por 19,4 millones de pesos. Para las autoridades de inteligencia estas transacciones fueron hechas con la ¨²nica finalidad de contar con un mecanismo para introducir al sistema financiero activos de procedencia il¨ªcita y de este modo dificultar la identificaci¨®n de su origen y destino final. ¡°De otro modo resulta imposible justificar el actuar de la persona jur¨ªdica se?alada¡±, concluye el documento de la denuncia.

En febrero pasado, EL PA?S dio a conocer que desde diciembre de 2018, cuando Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador lleg¨® al poder, la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) hab¨ªa abierto al menos 12 indagatorias contra el exdirigente petrolero, pero ninguna hab¨ªa llegado ante el juez. Nueve ya hab¨ªan sido archivadas y solo tres continuaban en investigaci¨®n bajo la Fiscal¨ªa Especializada en Combate a la Corrupci¨®n. Los delitos que se indagaban apuntaban a fraude, enriquecimiento il¨ªcito y lavado de dinero. En respuesta a una nueva solicitud de informaci¨®n en el marco de esta investigaci¨®n global, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n inform¨® que de las tres carpetas que continuaban en tr¨¢mite ¡ªdos de ellas interpuestas por la UIF¡ª, una se ¡°determin¨® por incompetencia¡± porque la conducta a investigar en ese expediente no era un delito por hecho de corrupci¨®n.

Andrea C¨¢rdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ram¨ªrez y Claudia Ocaranza (Univisi¨®n) colaboraron en la elaboraci¨®n de este reportaje.