Luis Miguel, Germ¨¢n Larrea y Julio Scherer: la lista de los mexicanos en los ¡®Papeles de Pandora¡¯

M¨¢s de 3.000 mexicanos est¨¢n implicados en los Papeles de Pandora, una investigaci¨®n global en la que participa EL PA?S y que ha coordinado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ). Se trata de la mayor colaboraci¨®n period¨ªstica de la historia y la mayor filtraci¨®n publicada hasta ahora de documentos confidenciales sobre la industria offshore, una econom¨ªa sumergida que oculta 11,3 billones de d¨®lares en todo el mundo, seg¨²n la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos. En casi 12 millones de documentos obtenidos, tan solo 25 mexicanos movieron m¨¢s de 1.270 millones de d¨®lares al extranjero a trav¨¦s de empresas de papel y fideicomisos opacos. Esta es una lista de los nombres que han figurado por el momento en los reportajes de este diario, junto a las revelaciones de Proceso, Quinto Elemento Lab y Univisi¨®n.

Julio Scherer Ibarra

Julio Scherer Ibarra, consejero jur¨ªdico de la Presidencia hasta el mes pasado, fue due?o de una compa?¨ªa en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. La compa?¨ªa ten¨ªa activos por dos millones de d¨®lares y controlaba una empresa espejo en Florida. Scherer Ibarra, uno de los hombres de confianza de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, sostiene que la transacci¨®n se realiz¨® cuando se desempe?aba en el sector privado y que no tiene relaci¨®n con sus responsabilidades pol¨ªticas.

Jorge Arganis D¨ªaz Leal

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis D¨ªaz Leal, abri¨® en 1998 una sociedad en las Islas V¨ªrgenes para gestionar unos tres millones de pesos, su jubilaci¨®n de la constructora ICA. Arganis reconoce que fue cliente del Stanford Financial, un grupo financiero que estaf¨® a miles de inversionistas, y que no volvi¨® a saber de ese dinero.

Armando Guadiana

Armando Guadiana, senador por Morena, el partido gobernante, abri¨® en 2007 un fideicomiso en las Islas V¨ªrgenes. En los documentos obtenidos asegura tener un patrimonio de 28 millones de d¨®lares. Despu¨¦s asegur¨® que no incluy¨® la cifra en su declaraci¨®n patrimonial por un ¡°error¡± de sus contadores. ¡°Me atont¨¦¡±, dijo.

Julia Abdala

Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisi¨®n Federal de Electricidad, abri¨® una empresa en Panam¨¢ en 2011. Tambi¨¦n recibi¨® un poder para abrir una cuenta en un banco de Las Bahamas. Abdala no ha respondido a m¨²ltiples solicitudes de comentarios.

Fernanda Castillo

Fernanda Castillo, la esposa de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de M¨¦xico, est¨¢ vinculada a cuatro fideicomisos entre 2004 y 2008. Castillo reconoci¨® la apertura de tres fideicomisos que fueron creados para ¡°generar un ahorro¡±, pero asegur¨® que fueron declarados a las autoridades. Uno de ellos est¨¢ ligado a la trama de Stanford Financial.

Jes¨²s Murillo Ortega

Jes¨²s Murillo Ortega, hijo del exprocurador Jes¨²s Murillo Karam, es accionista y director de una sociedad paname?a para invertir en bienes ra¨ªces. ¡°En ning¨²n momento llev¨® a cabo operaci¨®n, actividad empresarial, comercial, de gesti¨®n, financiera o de adquisici¨®n alguna¡±, dijo. Murillo Ortega asegur¨® que la empresa fue cerrada poco tiempo despu¨¦s.

Germ¨¢n Larrea

El segundo hombre m¨¢s rico de M¨¦xico, Germ¨¢n Larrea, abri¨® nueve empresas en las Islas V¨ªrgenes para adquirir mansiones y apartamentos en las zonas m¨¢s exclusivas de EE UU. Las propiedades ten¨ªan un valor estimado en 36,9 millones de d¨®lares. La cabeza de la minera Grupo M¨¦xico no respondi¨® a un cuestionario sobre sus inversiones.

Mar¨ªa Asunci¨®n Aramburuzabala

La mujer m¨¢s rica del pa¨ªs, Mar¨ªa Asunci¨®n Aramburuzabala, adquiri¨® dos aviones privados a trav¨¦s de un fideicomiso en Nueva Zelanda y una empresa espejo en Delaware (EE UU). Tambi¨¦n se hizo de varias lujosas propiedades en Estados Unidos a trav¨¦s de un entramado que pasaba por sociedades en Escocia y Delaware. La heredera de Grupo Modelo no contest¨® a m¨²ltiples intentos de contactarla.

Olegario V¨¢zquez Aldir

Olegario V¨¢zquez Aldir, director de Grupo Empresarial ?ngeles, abri¨® ocho empresas en Islas V¨ªrgenes para comprar yates, aviones, casas y hacer inversiones financieras. Compr¨® dos propiedades millonarias en Vail (Colorado) con una de estas compa?¨ªas. Su abogado asegura que las transacciones fueron legales y dijo estar dispuesto a hacer las aclaraciones a las autoridades

Luis Miguel

Luis Miguel compr¨® un yate de lujo a trav¨¦s de una empresa que abri¨® en Islas V¨ªrgenes en 2013. El cantante era el ¨²nico accionista y su hermano, el director de la compa?¨ªa. Ninguno respondi¨® a m¨²ltiples intentos para conocer su versi¨®n.

Alejandra Guzm¨¢n

La cantante Alejandra Guzm¨¢n se hizo con una compa?¨ªa de Islas V¨ªrgenes para comprar un departamento en Miami valorado en un mill¨®n de d¨®lares. El equipo de Guzm¨¢n no quiso hacer comentarios sobre sus inversiones en el extranjero.

Hugo Salinas Rocha

Hugo Salinas Rocha, abuelo de Ricardo Salinas Pliego, due?o de TV Azteca, abri¨® en la d¨¦cada de los noventa un complejo entramado que pasaba por Islas V¨ªrgenes, Delaware, Panam¨¢ y el Reino Unido. La familia Salinas movi¨® 25 millones de d¨®lares a trav¨¦s de 27 fideicomisos y empresas opacas. Roberto Salinas Le¨®n, representante de la familia en varias de estas estructuras, no pudo ser contactado por los medios que participaron en la filtraci¨®n.

Enrique Mart¨ªnez y Mart¨ªnez

Enrique Mart¨ªnez y Mart¨ªnez, exgobernador de Coahuila, abri¨® dos fideicomisos con el apoyo del Stanford Financial Group y el despacho paname?o Alcogal. Ambos fueron abiertos en los tres primeros a?os tras concluir su gesti¨®n. El pol¨ªtico priista dice que sus estructuras ¡°siempre han cumplido en tiempo y forma todas las obligaciones fiscales vigentes¡±.

Armando Hinojosa

Armando Hinojosa, el constructor de la pol¨¦mica Casa Blanca del expresidente Enrique Pe?a Nieto, aparece en la filtraci¨®n con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros. El empresario de Grupo Higa no hizo comentarios.

Ricardo Pierdant

Ricardo Pierdant, el empresario que pag¨® los impuestos de un lujoso apartamento en Miami de la exprimera dama Ang¨¦lica Rivera, abri¨® tres empresas en Islas V¨ªrgenes para hacer inversiones financieras. Consultado al respecto neg¨® que las compa?¨ªas estuvieran relacionadas a Pe?a Nieto o su familia y asegur¨® que son totalmente l¨ªcitas, pero no fueron utilizadas.

Francisco Labastida G¨®mez de la Torre

Francisco Labastida G¨®mez de la Torre, hijo del excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, figura como el accionista mayoritario de una empresa en Islas V¨ªrgenes. Esa compa?¨ªa era due?a de Pez Gordo, un yate. Labastida G¨®mez de la Torre respondi¨® que no realiz¨® operaciones mercantiles a trav¨¦s de este entramado.

Juan Ignacio Garc¨ªa Zalvidea

Juan Ignacio Garc¨ªa Zalvidea ha sido diputado federal, alcalde de Canc¨²n por el Partido Verde Ecologista y excandidato a gobernador por el Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica. Ten¨ªa tres sociedades en Islas V¨ªrgenes que eran due?as de cuatro embarcaciones. Las compa?¨ªas estaban ligadas a su hermano, Fernando Garc¨ªa Zalvidea, encarcelado un a?o por lavado de dinero antes de morir en 2013. El pol¨ªtico, inhabilitado para ocupar cargos p¨²blicos hasta 2025, no pudo ser contactado.

Arturo Montiel Y¨¢?ez

Arturo Montiel Y¨¢?ez, hijo de Arturo Montiel, exgobernador priista del Estado de M¨¦xico, cre¨® un fideicomiso en Islas V¨ªrgenes una semana antes de que su padre concluyera su mandato. Tambi¨¦n fue cliente de Stanford Financial para administrar 3,5 millones de d¨®lares en beneficio de los hijos de su primer matrimonio. Montiel no pudo ser contactado.

Francisco Antonio Jos¨¦ Patr¨®n Laviada

Francisco Antonio Jos¨¦ Patr¨®n Laviada, hermano del exgobernador panista de Yucat¨¢n Patricio Jos¨¦ Patr¨®n Laviada, pag¨® las cuotas de una empresa de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que era due?a de un yate. La embarcaci¨®n fue llamada On the sly, que se traduce como ¡°sigilosamente¡±. El empresario no pudo ser contactado.

Paulina D¨ªaz Ordaz

Paulina D¨ªaz Ordaz, esposa del exdiputado local del Partido Verde Jes¨²s Sesma, tiene una sociedad en Panam¨¢. La nieta del expresidente Gustavo D¨ªaz Ordaz asegura que esta y otras operaciones que tiene en el extranjeron est¨¢n ¡°en el marco de lo legal y lo he logrado a trav¨¦s de recursos obtenidos mediante fondos personales, herencias e incluso algunos pr¨¦stamos¡±.

Amado Y¨¢?ez Osuna

Amado Y¨¢?ez Osuna, due?o de Oceonagraf¨ªa, una empresa que protagoniz¨® uno de los casos de fraude m¨¢s grandes en M¨¦xico, cre¨® una empresa de papel para comprar un lujoso yate en 2012. ¡°El registro tanto de la propiedad como el abanderamiento se realiz¨® en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas debido a que las pruebas y navegaci¨®n en aguas europeas son necesarias para la entrega del barco¡±, detall¨® Jorge Betancourt M¨¦ndez, apoderado de la antigua contratista de Petr¨®leos Mexicanos (Pemex).

Ramiro Garza Vargas

El presidente de Grupo R, Ramiro Garza Vargas, abri¨® dos empresas opacas en Guernsey, una isla en el canal de la Mancha, para registrar dos yates de lujo. Un portavoz del empresario del sector energ¨¦tico ha confirmado que las dos sociedades contin¨²an activas, aunque ha asegurado que ya no tiene una de las embarcaciones. ¡°Fue vendido recientemente a 150.000 d¨®lares debido a que sufri¨® da?os por un hurac¨¢n¡±, ha explicado.

Fabi¨¢n Narv¨¢ez Tovar

Fabi¨¢n N¨¢rvaez Tovar, director de Administradores Navieros del Golfo y aliado de Y¨¢?ez, despleg¨® una red de entidades entre 2010 y 2018 para adquirir bienes ra¨ªces y embarcaciones. Tres de estas sociedades ya hab¨ªan figurado en los Papeles de Panam¨¢. En 2014, tres meses despu¨¦s de que el SAT incluyera una de sus compa?¨ªas en M¨¦xico en la lista de empresas fantasma, Narv¨¢ez abri¨® otras dos empresas en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas para comprar propiedades en Florida, aunque no ten¨ªan activos seg¨²n documentos filtrados. En 2018 abri¨® otra sociedad para comprar un buque de m¨¢s de siete millones de d¨®lares. El empresario no respondi¨® a un cuestionario.