Bastida dirigi¨® 22 cartas a Alico en nombre de BBVA Privanza Jersey sin tener poderes

Luis Bastida, siguiendo instrucciones del entonces presidente Emilio Ybarra, envi¨® el 1 de abril de 2000, tres d¨ªas despu¨¦s de transferir los 19,2 millones de d¨®lares (3.400 millones de pesetas) a la aseguradora Alico en Estados Unidos, una carta a la atenci¨®n de dicha compa?¨ªa para confirmar que no ten¨ªa indicios ni razones para 'creer que los fondos transferidos a Alico son el producto de una actividad il¨ªcita'. Un dato es novedoso: la carta est¨¢ firmada por Bastida despu¨¦s de dejar constancia de la entidad BBVA Privanza Jersey. Una copia fue enviada a los 22 beneficiarios.

El ex consejero Juan Entrecanalas aport¨® ayer al juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional una carpeta con documentos relacionados con la creaci¨®n de su fondo de pensi¨®n en American Life & Co., el 27 de marzo de 2000. La carpeta fue pasada al fiscal y a los letrados durante la tarde, antes de finalizar la declaraci¨®n del ex director general, Luis Bastida. En realidad, seg¨²n pudo saber ¨¦ste peri¨®dico, el BBVA ya hab¨ªa enviado, la semana pasada, los documentos al juzgado.

El hecho es que Juan Entrecanales revel¨®, en una carta dirigida hace varias semanas al presidente del BBVA, Francisco Gonz¨¢lez, que un director general del banco hab¨ªa escrito a Alico en Estados Unidos para asegurar que los 19,2 millones de d¨®lares el dinero transferido, el 27 de marzo de 2000, destinados a crear los 22 fondo de pensiones de Emilio Ybarra y los otros 21 consejeros, no proced¨ªan de actividades il¨ªcitas. M¨¢s tarde trascendi¨® que el firmante de dicha carta fue Luis Bastida.

El texto, utilizado para las 22 cartas, dec¨ªa: 'Le escribimos a petici¨®n del se?or... como el beneficiario del contrato... Le confirmamos de que no hemos recibido indicios ni tenemos raz¨®n para creer que los fondos transferidos a Alico son el producto de una actividad il¨ªcita, de que tales fondos est¨¢n disponibles como ahorros de jubilaci¨®n e inversi¨®n del beneficiario del contrato y que son librados a usted por nosotros a petici¨®n de... para su dep¨®sito en en arriba mencionado...contrato individual n¨²mero...'

La firma de Bastida como director general de BBVA -esta es la novedad- s¨®lo viene despu¨¦s del siguiente encabezado: 'BBVA Privanza Jersey, 2 Mulcaster STR. Jersey (Channel Islands)'.

El fiscal Mart¨ªnez pregunt¨® a Bastida si ten¨ªa poderes para firmar la citada carta en nombre de BBVA Privanza Jersey. Bastida respondi¨® que no ten¨ªa poderes para ello. El fiscal record¨® que el BBVA siempre hab¨ªa excusado cumplir los requerimientos para que facilitara informaci¨®n sobre las actividades de BBVA Privanza Jersey con el argumento de que se trataba de una entidad jur¨ªdica independiente, que actuaba conforme al ordenamiento de Jersey y, que, en este caso, Bastida, que era director general del BBVA, firmaba una carta sin poderes en nombre de la entidad de Jersey. Bastida no hizo comentario alguno.

Uno de los dos letrados que asisten a Bastida explicaron ayer que la carta enviada a Alico no ten¨ªa la connotaci¨®n que el fiscal Mart¨ªnez le hab¨ªa dado, a saber, que los fondos no ten¨ªan un origen il¨ªcito. Sin embargo, el texto es muy claro, al se?alar que el dinero no es producto de una 'actividad criminal'. La palabra inglesa criminal es usada como sin¨®nimo de il¨ªcito.

Una copia de la citada carta fue enviada por Bastida, en abril de 2000, a cada uno de los 22 beneficiarios de los fondos de pensiones. De forma circunstancial, pues, tuvieron constancia que en la operaci¨®n interven¨ªa el BBVA Privanza Jersey.

En su larga declaraci¨®n, Bastida admiti¨®, tambi¨¦n, conocer el nombre de un alto ejecutivo del Banco Provincial de Venezuela, Juan Carlos Zorilla, que intervino en la operaci¨®n de pago de 1,5 millones de d¨®lares destinada a las campa?as electorales de Hugo Ch¨¢vez, en diciembre de 1998 y julio de 1999.

El nombre de Zorilla sali¨® al ruedo durante la declaraci¨®n de Manuel L¨®pez, ex director general de BBVA Privanza Jersey. Seg¨²n L¨®pez, fue Zorilla quien le proporcion¨® los datos para hacer las transferencias desde la sociedad Excelsior, constituida para dicho fin, y la sociedad Concertina.

Por otra parte, Bastida sostuvo que aparte de Emilio Ybarra tambi¨¦n Pedro Luis Uriarte, consejero delegado del banco, conoci¨®, a partir de 1995, que una parte de las p¨¦rdidas de tesorer¨ªa del BBV en 1994 fueron cargados a la Fundaci¨®n Amelan, en Liechtenstein.