V¨ªdeo | Una mujer reprocha a Eduardo Zaplana que no haga la cola al entrar en la Audiencia de Valencia
El exministro y expresidente de la Generalitat ha acudido al tribunal a declarar por el ¡®caso Erial¡¯ este martes
Eduardo Zaplana, ante el juez: ¡°Nunca jam¨¢s he tenido dinero en el extranjero¡±
El expresidente valenciano niega el cobro de comisiones ilegales durante el juicio del ¡®caso Erial¡¯, en el que se le acusa de prevaricaci¨®n, falsedad, cohecho y blanqueo
Detenido en Madrid un empresario venezolano salpicado por la corrupci¨®n de la petrolera PDVSA
La Polic¨ªa arresta a dos personas, una de ellas el hombre de negocios Jos¨¦ Roberto Rinc¨®n Bravo, y realiza tres registros en Madrid por blanqueo de fondos
Detenidas a casi 600 personas acusadas de actuar como ¡®mulas de dinero¡¯
La Polic¨ªa Nacional considera que los arrestaros se prestaron a recibir o emitir transferencias bancarias para blanquear fondos il¨ªcitos por casi cuatro millones de euros
El Supremo deniega a Sito Mi?anco los ¡®vis a vis¡¯ que perdi¨® por la pandemia, pero le sugiere que reclame otras recompensas penitenciarias
El hist¨®rico narco pretend¨ªa recuperar todas las comunicaciones extraordinarias que hab¨ªa conseguido haciendo trabajos en la c¨¢rcel y que quedaron congeladas por la crisis sanitaria
Andorra mantiene m¨¢s de 100 millones de euros embargados al abogado de Pe?a Nieto
Una juez del pa¨ªs pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ram¨®n Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
Detenido un ¡®mosso¡¯ en Lleida en una operaci¨®n contra el blanqueo de capitales
El polic¨ªa est¨¢ vinculado a una intervenci¨®n de m¨¢s de 600 kilos de coca¨ªna en el a?o de 2022 en la provincia catalana
El mando del CNI captado por la CIA reconoce que se llev¨® datos sobre el despliegue del espionaje espa?ol en el extranjero
Los investigadores indagan si los dos agentes imputados gestionaron la compra de sendas propiedades en Brasil
Cuatro detenidos en M¨¢laga y Valencia por vender armas a organizaciones criminales
La red ten¨ªa su base en la capital de la Costa del Sol, desde donde realizaba operaciones con grupos de todo el pa¨ªs a trav¨¦s de aplicaciones de mensajer¨ªa encriptada
Los imputados m¨¢s cercanos a Eduardo Zaplana se apartan de la l¨ªnea de defensa del expresidente valenciano
El tambi¨¦n exministro de Aznar fracasa en su intenci¨®n de anular el juicio por prevaricaci¨®n, falsedad, cohecho y blanqueo
Un billete roto como se?al para mover millones de euros en dinero negro
La Guardia Civil grab¨® a miembros de la trama china desmantelada en la Operaci¨®n Guanxi durante las entregas de importantes cantidades en efectivo para sacarlo de Espa?a
Desarticulada una trama china que sacaba de Espa?a tres millones de euros de dinero negro a la semana
La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operaci¨®n en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el pol¨ªgono madrile?o de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid
Omar Far¨ªas invirti¨® 30 millones de d¨®lares en un avi¨®n privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en Espa?a se fragu¨® durante el saqueo de la energ¨¦tica p¨²blica entre 2007 y 2012
La larga mano de Koldo Garc¨ªa en el Ministerio de Transportes: ¡°Era muy insistente¡±
Los testimonios de los altos cargos interrogados por la Guardia Civil evidencian el destacado papel que adquiri¨® el exasesor de ?balos en la adquisici¨®n de mascarillas
En la guarida de ¡®K¡¯: 23 m¨®viles, billetes de 500, criptodivisas y armas en la casa de Koldo Garc¨ªa
En el momento de su detenci¨®n, el exasesor de ?balos dijo que iba a declarar, pero se neg¨® al d¨ªa siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
La Guardia Civil sospecha que la trama hac¨ªa pagos ¡°recurrentes¡± en b de 10.000 euros a Koldo Garc¨ªa
Los investigadores, que identifican al antiguo asesor de ?balos con el alias de ¡®K¡¯, intervienen un mensaje que reza: ¡°Pagaron ayer a K¡±
Koldo Garc¨ªa y su entorno hicieron varios testamentos tras comprar las casas con las supuestas mordidas
La Guardia Civil sospecha que su objetivo era aclarar la titularidad real de los inmuebles que el antiguo asesor de ?balos puso supuestamente a nombre de su c¨ªrculo m¨¢s pr¨®ximo
Las sospechas de blanqueo se ciernen sobre las casas compradas por Koldo Garc¨ªa y su entorno
La Fiscal¨ªa apunta a que el exasesor de ?balos adquiri¨® un piso en Benidorm por 150.000 euros, que solo 12 meses despu¨¦s ten¨ªa un valor de referencia catastral un 77% superior
Estado de alarma, la oportunidad de Koldo y sus socios para pasar de cero a 53 millones en tres meses
El asesor de ?balos hizo de ¡°conseguidor¡± de nueve contratos para dos empresarios amigos aprovechando la emergencia de la pandemia, que seg¨²n la Guardia Civil le report¨® beneficios de 1,5 millones de euros
Koldo Garc¨ªa casi cuadruplic¨® los ingresos en efectivo tras las adjudicaciones bajo sospecha
Anticorrupci¨®n mantiene que el exasesor de ?balos desvi¨® las mordidas ¡°a cuentas de su entorno familiar¡± e invirti¨® en inmuebles. Su hermano multiplic¨® por 27 los ingresos en met¨¢lico
Seis detenidos por blanquear 250.000 euros para pagar la fianza de un narco de La L¨ªnea
Pedro ¡®El Chaqueta¡¯, uno de los herederos de Los Casta?a, lav¨® el dinero con transferencias simuladas y dos sociedades pantalla
Fr¨¢ncfort albergar¨¢ la sede de la agencia europea contra el blanqueo de capitales
Madrid no logra el cuartel general del nuevo organismo europeo al que aspiraba
Par¨ªs y Fr¨¢ncfort se perfilan como las favoritas para acoger la sede de la agencia europea contra el blanqueo
Madrid llega con opciones a tramo final de una elecci¨®n con m¨¢s incertidumbre de lo habitual por el novedoso sistema de designaci¨®n
La Fiscal¨ªa pide 22 a?os de c¨¢rcel para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por sus v¨ªnculos con el narcotr¨¢fico
Antidroga implica por blanqueo de capitales al fallecido marido de la regidora del PP, que fue procesado antes de morir el pasado a?o
La obsesi¨®n por el lujo de la red que saque¨® 2.000 millones de d¨®lares de Petr¨®leos de Venezuela
El grupo de dirigentes chavistas que expoli¨® la energ¨¦tica se permiti¨® un alto tren de vida. Nuevos documentos desvelan ex¨®ticos gastos en decoraci¨®n (7 millones de d¨®lares), hoteles (1,8 millones) y cursos de cocina (430.690)
¡°El se?or Rodrigo Rato no iba repartiendo abrazos¡±
Las relaciones personales tejidas por el expol¨ªtico y sus colaboradores se convierten en otra clave m¨¢s del juicio contra el exvicepresidente del Gobierno por el origen de su fortuna
La Fiscal¨ªa pide 15 a?os de c¨¢rcel para el exjefe antidroga de la Polic¨ªa en Alicante
Los 69 miembros de la red a la que perteneci¨® el inspector Javier M¨¦ndez se enfrentan a una solicitud del ministerio p¨²blico de 749 a?os de c¨¢rcel y una multa de 435 millones por integrar una organizaci¨®n que movi¨® 4.000 kilos de coca¨ªna
El juez tumba el principal caso contra Juan Collado por blanqueo y delincuencia organizada
El presidente L¨®pez Obrador critica la resoluci¨®n y acusa que el Poder Judicial est¨¢ ¡°podrido¡± y ¡°secuestrado por la oligarqu¨ªa¡±
El juicio a Zaplana, suspendido por convalecencia de su abogado
La Audiencia de Valencia fija para el 21 de marzo el reinicio de las sesiones por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n, falsedad documental, cohecho, organizaci¨®n criminal y blanqueo de capitales
Cuerpo y Almeida defienden en Bruselas que Madrid sea sede de la agencia europea contra el blanqueo
El ministro de Econom¨ªa y el alcalde de Madrid presentan la candidatura de la capital espa?ola en una comparecencia ante eurodiputados y representantes del Consejo de la UE
La vertiginosa carrera de ¡®Taxi¡¯, jefe de la Mocro Maffia, acaba en prisi¨®n
La Polic¨ªa detuvo a Karim Bouyakhricham a mediados de diciembre, cuando se dispon¨ªa a negociar su entrega en los juzgados de M¨¢laga tras ser arrestada parte de su familia
Zaplana, de intocable a sentarse en el banquillo
La Fiscal¨ªa pide 19 a?os de c¨¢rcel al exministro y expresidente valenciano por cobrar y blanquear comisiones de adjudicaciones
El delincuente m¨¢s buscado de Pa¨ªses Bajos, detenido en Marbella como jefe de la ¡®Mocro Maffia¡¯
La Polic¨ªa Nacional llevaba diez a?os tras la pista de Karim Bouyakhrichan y ha desmontado la gran estructura empresarial bajo la que se ocultaba su organizaci¨®n
Herv¨¦ Falciani: ¡°Puedes ser muy rico y seguir siendo un paleto¡±
El ingeniero que destap¨® los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de s¨ª mismo en la nueva pel¨ªcula de Calparsoro
A Andorra se le atragantan los ¡®youtubers¡¯
La carest¨ªa de la vivienda, junto con las controvertidas actuaciones de varios ¡®streamers¡¯ instalados en el pa¨ªs pirenaico, provoca el malestar de la poblaci¨®n
La Audiencia bucea por el entramado empresarial de Rodrigo Rato
Los testigos llamados al juicio contra el expol¨ªtico comienzan a describir la red societaria del ex director gerente del FMI, que la Fiscal¨ªa asegura que usaba de forma il¨ªcita para esconder su patrimonio a Hacienda
Los reporteros Jos¨¦ Mar¨ªa Irujo y Joaqu¨ªn Gil, premiados por su trabajo sobre blanqueo de capitales
El II Premio Luis Mar¨ªa Cabello de los Cobos Mancha, promovido por los Registradores y la Universidad Aut¨®noma de Madrid, reconoce una serie de reportajes en los que se desvelan diversos manejos financieros en Andorra
?Qui¨¦n ¡°manejaba los hilos¡± para Rodrigo Rato?
La Fiscal¨ªa intenta acorralar al ex director del FMI con los contratos de publicidad de Bankia, donde desembarc¨® parte de su c¨ªrculo de confianza y al que us¨® supuestamente para cobrar comisiones ilegales que engrosaron su fortuna
¡®Caso Viuda Negra¡¯: sentenciada a 125 a?os de prisi¨®n la esposa de Isaac Gamboa, el colaborador de Luis Videgaray asesinado
La justicia de Morelos intenta poner fin a las interrogantes sobre el homicidio de un alto funcionario del pe?ismo implicado en un enorme caso de corrupci¨®n
2023 ser¨¢ r¨¦cord de remesas: suma 57.700 millones de d¨®lares hasta noviembre
Las predicciones estiman que se alcanzar¨¢n entre 63.000 y 64.000 millones de d¨®lares cuando se tengan los datos de diciembre, muy por encima de 2022.
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Ham¨¢s reconoce que intercambi¨® ¡°por error¡± el cuerpo de una v¨ªctima
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