La Audiencia Nacional considera probado que el PP pag¨® en negro la obra de la sede de G¨¦nova
El tribunal condena al extesorero Luis B¨¢rcenas, al Partido Popular y a los socios de la empresa de reformas
V¨ªdeo | As¨ª fue la investigaci¨®n de los Papeles de Pandora
Cinco de los reporteros de EL PA?S que han participado en este trabajo desvelan sus entresijos
El puente a¨¦reo del dinero sucio de Espa?a a Gambia
Organizaciones criminales del pa¨ªs africano utilizan la ruta Barcelona-Banjul para evadir divisas multimillonarias
?Con factura o sin factura? As¨ª es el plan de Europa contra el dinero negro
Los pagos en efectivo ser¨¢n como m¨¢ximo de 10.000 euros, se crear¨¢ un registro de criptomonedas y una agencia antiblanqueo
El Supremo multa al Santander con 5,6 millones por incumplir la norma de blanqueo de capitales
Inicialmente la sanci¨®n era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas
L¨®pez Obrador niega que el dinero que recoge su hermano fuera para su campa?a: ¡°Es un asunto personal que lo est¨¢n convirtiendo en pol¨ªtico¡±
El presidente dice que no ve a Mart¨ªn ¡°desde hace cinco a?os¡± y achaca el nuevo video a un ataque de periodistas corruptos
Detenido Jos¨¦ Luis Moreno por un delito de estafa y blanqueo de capitales
La polic¨ªa investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que ¡°quer¨ªan crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado¡±
Las abogadas del Estado buscan el jaque mate
Seoane y Fern¨¢ndez consideran fuera de toda duda la voluntad de Unifica para defraudar a Hacienda en la reforma de la sede del PP
El inspector Morocho ni se call¨® ni se fue
El inspector que investig¨® la trama corrupta en el PP confirma los intentos de apartarlo de la investigaci¨®n con presiones y promesas econ¨®micas
Los polic¨ªas ratifican que la caja b que llevaba B¨¢rcenas era del PP
El inspector principal relata ante el tribunal las ¡°presiones¡± que recibieron para dejar de investigar
La fiesta de Urquijo hace agua
La abogada del Estado desbarata la versi¨®n de los asesores fiscales del arquitecto que reform¨® la sede del PP
La voz del muerto y el yo inexistente
El tribunal asiste a la b¨²squeda infructuosa de una grabaci¨®n fantasma y a la negaci¨®n de L¨®pez del Hierro de ser ¨¦l mismo
El ¡®caso Astapa¡¯ entra en punto muerto
Uno de los mayores casos de corrupci¨®n urban¨ªstica de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia cr¨®nica de medios para su resoluci¨®n
El director de EL PA?S detalla c¨®mo se comprob¨® la veracidad de ¡®los papeles de B¨¢rcenas¡¯
Javier Moreno declara como testigo en el juicio sobre la caja b del PP
Un informe policial dice que la Kitchen fue ¡°una operaci¨®n para eludir el control del juez¡±
El inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso G¨¹rtel, denuncia la ilegalidad del espionaje a la familia B¨¢rcenas pagado con fondos reservados. EL PA?S publica otro informe policial que la Audiencia Nacional se niega a facilitar al Congreso de los Diputados
Rodrigo Rato y Federico Trillo siguen la l¨ªnea de las exc¨²pulas del PP y se desmarcan de ¡®los papeles de B¨¢rcenas¡¯
Los exministros niegan que cobraran sobresueldos y cuestionan la existencia de la caja b, pese a las sentencias que la acreditan
Las frases m¨¢s contundentes de Aznar y Rajoy en el juicio por la caja b del PP
Los expresidentes han declarado por v¨ªa telem¨¢tica este mi¨¦rcoles como testigos ante el tribunal
Rajoy, en el juicio sobre ¡®los papeles de B¨¢rcenas¡¯: ¡°Es metaf¨ªsicamente imposible que los destruyera¡±
El expresidente, durante su declaraci¨®n como testigo, niega la caja b y atribuye al extesorero cualquier responsabilidad
Aznar niega todo en el juicio sobre la caja b del PP
El expresidente del Gobierno, en su primera declaraci¨®n como testigo ante un tribunal, rechaza la existencia de esa contabilidad y los testimonios que la se?alan
Las declaraciones de Rajoy y Aznar elevan el voltaje pol¨ªtico del juicio por la caja b del PP
Los dos expresidentes testifican por videoconferencia sobre los apuntes de los ¡®papeles de B¨¢rcenas¡¯
Dos exdiputados m¨¢s del PP confirman en el juicio los apuntes de ¡®los papeles de B¨¢rcenas¡¯
El exparlamentario Del Burgo asegura que Aznar autoriz¨® el pago de ¡°compensaciones econ¨®micas¡±
Arthur Brand, el ¡®detective¡¯ de cuadros robados que es amigo de ladrones de arte
El investigador holand¨¦s ha rescatado cuadros de Picasso o las esculturas favoritas de Hitler. Hace un mes vendi¨® los derechos de la historia de una de sus pesquisas a la productora de cine MGM
Casado huye de ¡°la casa propia¡± del PP
Quiere dejar atr¨¢s una ¨¦poca en la que el triunfo y las malas pr¨¢cticas convivieron durante d¨¦cadas
Casado abandona G¨¦nova 13 ante las investigaciones por corrupci¨®n
El l¨ªder del PP atribuye el mal resultado del partido en las catalanas a una ¡°tormenta perfecta¡± con la implicaci¨®n de ¡°la Fiscal¨ªa, el CIS y los medios p¨²blicos¡±
El n¨²mero de billetes falsos cae a su nivel m¨¢s bajo desde que existe el euro
Las autoridades retiraron de la circulaci¨®n 460.000 billetes no aut¨¦nticos en 2020
El negocio espa?ol de Mirabaud, el banco en el que el rey em¨¦rito ocult¨® 65 millones
La entidad, con cuatro oficinas, lleva 11 a?os en Espa?a y dispone de 2.855 cuentas de clientes a los que pide m¨¢s de un mill¨®n de euros de patrimonio
El BCE pide una regulaci¨®n global del bitcoin por tratarse de un activo ¡°altamente especulativo¡±
Christine Lagarde, presidenta del eurobanco, ha dicho que la criptomoneda se ha utilizado como herramienta para el lavado de dinero
Una Navidad bonificada (si se paga con tarjeta)
El Ejecutivo italiano crea una aplicaci¨®n para evitar el pago en efectivo, que devolver¨¢ a los ciudadanos el 10% de las compras que realicen con tarjeta
¡°Al rodar, las cosas cambian: drogas, actos sexuales no previstos, falta de protecci¨®n y sin anal¨ªticas¡±
Dinero negro, contenidos cada vez m¨¢s extremos e incluso mujeres forzadas a rodar en contra de su voluntad. El libro ¡®Pornoxplotaci¨®n¡¯, de la cineasta Mabel Lozano y el inspector Pablo J. Conellie, re¨²ne duros testimonios sobre la opaca industria del sexo
El juez env¨ªa a juicio a 26 personas por la trama de evasi¨®n fiscal y blanqueo de la red G¨¹rtel
De la Mata cierra la instrucci¨®n de la ¨²ltima pieza que a¨²n permanec¨ªa abierta en la Audiencia Nacional
Imputado el exgerente de Converg¨¨ncia por el ¡®pitufeo¡¯ en el ¡®caso del 3%¡¯
El juez cita a declarar a Germ¨¤ Gord¨® despu¨¦s de que lo se?alara el extesorero Os¨¢car, que tambi¨¦n apunt¨® a Mas
Pasaporte por inversi¨®n, el fin de la puerta trasera hacia la UE en Chipre
El pa¨ªs mediterr¨¢neo suspende el cuestionado sistema que daba la nacionalidad a inversores despu¨¦s de que saliera a la luz que varios pol¨ªticos favorecieron a criminales
Bronceado
Si dices que el jefe del Estado ten¨ªa una m¨¢quina de contar dinero, ni siquiera tienes que a?adir que se trataba de dinero sucio porque la suciedad est¨¢ impl¨ªcita en la posesi¨®n de la m¨¢quina
La Guardia Civil registra la casa de un exconsejero de Zaplana por la trama de corrupci¨®n del ¡®caso Erial¡¯
Agentes del instituto armado intervienen documentaci¨®n en la vivienda de Fernando Castell¨®, exsecretario de Estado con Aznar
El misterio de los camiones cargados de dinero interceptados en Argentina
El decomiso de casi 500.000 d¨®lares en la misma carretera y apenas ocultos en las cabinas desconcierta a los investigadores
Francia condena al t¨ªo de Bachar el Asad a prisi¨®n por blanqueo de dinero
En la primera sentencia contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de Par¨ªs ordena cuatro a?os de c¨¢rcel contra Rifaat el Asad y la incautaci¨®n de su patrimonio en Francia. Tambi¨¦n tiene un juicio pendiente en Espa?a
La narcoeconom¨ªa echa ra¨ªces en el sur de Espa?a
El tr¨¢fico de drogas se extiende por todo el litoral andaluz a pesar de la creciente presi¨®n policial y la dificultad de movimientos por el estado de alarma
La Audiencia de Salamanca ordena reabrir una causa por presunta financiaci¨®n irregular en las primarias del PP que gan¨® Ma?ueco
El tribunal reabre una causa cerrada pese a que una denuncia an¨®nima asegur¨® que altos cargos del partido pagaron deudas a afiliados para que pudieran votar
Con tarjeta
Petrobras logra el mayor beneficio de su historia gracias a la venta de activos
La petrolera brasile?a, que sufre una huelga de casi tres semanas, gana 9.000 millones de d¨®lares en su segundo a?o en positivo tras el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n