Detenidas en Sevilla 145 personas vinculadas a una organizaci¨®n que favorec¨ªa la inmigraci¨®n clandestina y obten¨ªa irregularmente prestaciones p¨²blicas
El hermano del duque de Feria pide que se anule su procesamiento y reprocha incluso al Consistorio la ¡°conducta laxa¡± que tuvo en sus ¡°controles¡± para contratar
Una v¨ªctima del fraude por mensajer¨ªa relata que estuvo a punto de enviar el dinero a los timadores pensando que quien contactaba con ella era su hija
La polic¨ªa detiene en Granada a 11 personas vinculadas a escuelas deportivas. Las v¨ªctimas, adolescentes y j¨®venes cuyos padres pagaron miles de euros a la trama, viv¨ªan hacinadas en dos pueblos de la provincia
El informe de los administradores dice que la ca¨ªda de la firma de criptomonedas se debi¨® a ¡°arrogancia, incompetencia y codicia¡±
Denuncias de este tipo de fraude se dispararon 217% entre 2021 y 2022, seg¨²n el Consejo Ciudadano de Ciudad de M¨¦xico
La sentencia confirmada destaca que una de las v¨ªctimas sufr¨ªa una grave discapacidad y la otra ten¨ªa un ¡°bajo nivel intelectual¡±
El hombre, de 38 a?os, fue arrestado en Lorca y hab¨ªa conseguido 576 DNI con los que abr¨ªa cuentas corrientes, compraba y vend¨ªa coches, adquir¨ªa tel¨¦fonos, ped¨ªa pr¨¦stamos y se alojaba en hoteles
El magistrado Carretero procesa a los comisionistas por embolsarse seis millones de euros tras enga?ar al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia
Cuatro a?os despu¨¦s de la adquisici¨®n, la matriz del ¡®holding¡¯ Legend inici¨® un arbitraje en la justicia chilena en el que solicita la devoluci¨®n de los 921 millones de d¨®lares y otros 300 millones m¨¢s por da?os y perjuicios al anterior due?o de la compa?¨ªa
Andrea Dudla, condenada en Hungr¨ªa por blanqueo de capitales e investigada por otros delitos, viv¨ªa en Rep¨²blica Dominicana bajo una identidad falsa
Arrestado un timador que pod¨ªa mandar 128.000 SMS cada hora en plena campa?a de Interior contra un tipo de delito que se ha disparado
Decenas de colombianos prestaron dinero a una madre y un hijo que les hicieron creer que iban a recibir una fortuna millonaria
Algunas aseguradoras se han beneficiado del prestigio de esas palabras sin mostrar inter¨¦s por situarse a su altura
La Polic¨ªa Nacional detecta varios casos en Navarra, en algunos de los cuales se registraron timos por valor de 5.000 euros
La fabricaci¨®n de la bebida alcoh¨®lica y su almacenamiento se llevaba a cabo en tres naves ubicadas en la provincia de C¨®rdoba
La Polic¨ªa Nacional sospecha que hay decenas de v¨ªctimas de esta organizaci¨®n criminal en toda Espa?a
La Comisi¨®n de Valores y Bolsa de Estados Unidos se?ala a ocho celebridades por haber promovido la moneda sin revelar que hab¨ªan sido pagados por ello
El principal foco de enga?os sigue siendo el seguro del coche, que representa la mitad de los casos
Los tel¨¦fonos ya no solo se roban para revender el aparato. Con acceso al terminal, se logra suplantar la identidad
La firma financiera de Le¨®n, que ha anunciado su salida a Bolsa, salda el 1% de las deudas de decenas de inversores que denuncian impagos
Al detenido en relaci¨®n con el asesinato de Juan Manuel Isla lo persigue una estela de enga?os, deudas y muerte de m¨¢s de una d¨¦cada
Los delitos contra la libertad sexual, que suben un 28,4%, y la ciberdelincuencia, que lo hace un 72%, sit¨²an la tasa de criminalidad en su cifra m¨¢s alta en seis a?os
Las comunicaciones intervenidas al empresario espa?ol apuntan a que se ali¨® con un posible testigo para que declarara a su favor, y a que se baraj¨® el pago de sobornos en Malasia
La acusaci¨®n p¨²blica estima que los ocho acusados estafaron 3,3 millones de euros a m¨¢s de 240 personas que adelantaron dinero para comprar unas viviendas que nunca se construyeron
Los agentes encuentran comunicaciones que apuntan a que el comisionista, socio de Luis Medina, est¨¢ detr¨¢s de las notas exculpatorias que el empresario malasio envi¨® al juzgado
Los padres de las detenidas han denunciado a los polic¨ªas por abusar sexualmente de sus hijas, que saldr¨¢n de prisi¨®n con cargos de ¡°privaci¨®n de libertad¡±
Algunas formas de prevenir el ¡®scam¡¯ son no revelar informaciones financieras, no hacerle caso a los contenidos de fuentes dudosas y nunca pinchar en sus enlances
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las ¨®rdenes de una red radicada en Nigeria
Los individuos que solicitaron favores a la organizaci¨®n corrupta mostraron su descontento al intermediario
La sentencia considera probado que Francisco Comitre vendi¨® coca¨ªna robada a ¡®T¨ªo Jos¨¦', un patriarca de Badalona, y blanque¨® dinero del narcotr¨¢fico
La investigaci¨®n acredita que cinco empresarios pagaron 83.000 euros al intermediario y 15.000 al exdiputado del PSOE para recibir, sin ¨¦xito, tratos de favor
¡°Nadie en su sano juicio posa para una foto cometiendo un delito¡±, asegura el exparlamentario socialista imputado en el ¡®caso Mediador¡¯
La Direcci¨®n General de Seguros indaga sobre la compa?¨ªa financiera por presuntas irregularidades. EL PA?S revel¨® que el conglomerado us¨® fraudulentamente a las aseguradoras AXA y Plus Ultra para colocar productos que ofrec¨ªan hasta un 35% de rentabilidad y que un juez ped¨ªa investigar una supuesta estafa de 40 millones
EL PA?S accede a las fotograf¨ªas de los indicios contra el alto mando de la Guardia Civil localizados en sus viviendas de Madrid, Sevilla y Punta Umbr¨ªa
La reacci¨®n del PSOE contra un diputado involucrado en una presunta trama corrupta es el camino contra esa lacra
La Polic¨ªa sospechaba desde julio que hay ¡°otros cargos pol¨ªticos¡± en la trama del exdiputado socialista. Un informe se?ala que el intermediario confeso ha entregado 128 gigas de archivos sonoros, v¨ªdeos y fotograf¨ªas relacionados con el caso
Pamela Cabanillas, de 18 a?os, est¨¢ considerada la jefa de la llamada banda del QR y estaba reclamada por las autoridades del pa¨ªs andino
La sentencia de la Audiencia de Lleida concluye que los afectados por el enga?o de Marina B. ¡°confiaban en que contrataban¡± productos reales con la compa?¨ªa
Decenas de clientes denuncian los retrasos e impagos del grupo financiero y un juzgado pide investigar una posible estafa de 40 millones. EL PA?S ha tenido acceso a documentos que revelan irregularidades en sus productos de inversi¨®n