El 'caso Falciani'
El secreto bancario no debe prevalecer frente a los datos que ayudan a descubrir fraudes
Falciani rob¨® los datos de la banca suiza tras ver sus actuaciones ¡°escandalosas¡±
El exempleado del HSBC subraya que colabor¨® con las autoridades "sin remuneraci¨®n" La fiscal se opone a la extradici¨®n del antiguo inform¨¢tico de la entidad suiza Un excargo de Hacienda revela que la informaci¨®n ha permitido recaudar m¨¢s de 250 millones
Falciani afronta hoy la vista de su extradici¨®n a Suiza
El exempleado del HSBC facilit¨® datos de evasores fiscales
Jamones
La amnist¨ªa fiscal planificada por el ministro de Hacienda cada vez recuerda m¨¢s a esa an¨¦cdota ya cl¨¢sica del cine espa?ol de los cincuenta.
Espa?a defiende el uso de la ¡®lista Falciani¡¯
Falciani posee informaci¨®n sobre 130.000 cuentas bancarias del banco suizo De ellas, m¨¢s de 3.000 son de ciudadanos espa?oles
La ¡®lista Falciani¡¯ conduce hasta G¨¹rtel
El exempleado del HSBC facilita a la fiscal¨ªa nueva informaci¨®n del banco, que Suiza ha negado En la relaci¨®n figuran dirigentes del PP
La Audiencia busca la relaci¨®n entre el caza evasores Falciani y el ¡®caso G¨¹rtel¡¯
La Sala de lo Penal solicita las comisiones rogatorias de G¨¹rtel Pretende conocer la colaboraci¨®n del exempleado del banco HSBC en la investigaci¨®n
Ruz defiende la ¡®lista Falciani¡¯ para investigar a imputados del ¡®caso G¨¹rtel¡¯
Suiza rechaz¨® informar al juez al considerar ¡°robados¡± los datos del francoitaliano
La Fiscal¨ªa investiga las actividades del HSBC y sus clientes con cuentas en Suiza
Torres-Dulce analiza la "posible trascendencia penal" de las operaciones del banco
Falciani queda en libertad provisional hasta que se decida su extradici¨®n a Suiza
El francoitaliano que revel¨® datos de evasores debe presentarse cada tres d¨ªas en comisar¨ªa
La Audiencia Nacional dejar¨¢ en libertad al delator de evasores Herv¨¦ Falciani
La fiscal¨ªa pide la excarcelaci¨®n por su colaboraci¨®n con las autoridades de varios pa¨ªses Gracias a sus datos se logr¨® la mayor regularizaci¨®n fiscal de la historia en Espa?a Copi¨® los datos de 130.000 supuestos evasores mientras trabaj¨® en el HSBC en Suiza
Falciani reclama a la Audiencia que cite al fiscal que descubri¨® su lista de evasores
De Montgolfier encontr¨® en su ordenador los datos de 130.000 defraudadores La declaraci¨®n ser¨ªa de gran valor para evitar la extradici¨®n del inform¨¢tico
El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude
El fiscal tambi¨¦n es contrario a la entrega de Falciani si delat¨® a evasores El ministerio p¨²blico pide pruebas de su colaboraci¨®n con las haciendas de varios pa¨ªses
El PSOE lleva al Congreso el ¡®caso Falciani¡¯
El inform¨¢tico que destap¨® a cientos de evasores est¨¢ preso y reclamado por Suiza
La fiscal¨ªa se inclina por no apoyar la extradici¨®n de Falciani a Suiza
El ¡®cazador de fortunas opacas¡¯ se ofreci¨® para hallar nuevos evasores espa?oles
Cazador de fortunas ocultas
Falciani copi¨® los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabaj¨® para el banco en Ginebra Para muchos es un h¨¦roe cuya informaci¨®n permiti¨® recuperar cientos de millones en impuestos impagados Suiza lo reclama a Espa?a al considerarlo un delincuente
El juez niega pruebas al delator del HSBC por ¡°el periodo vacacional¡±
Falciani, en prisi¨®n, quiere demostrar que colabor¨® contra el Fraude en Espa?a e Italia Hacienda descubri¨® a 659 supuestos defraudadores gracias a los datos del banco que filtr¨®
El ¡®ladr¨®n¡¯ de datos del banco HSBC se ofrece a ayudar a la justicia espa?ola
Suiza pide la entrega de Falciani, gracias al cual Hacienda destap¨® a 659 evasores
Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos
Agencias|Ginebra|
Herve Falciani fue detenido en Barcelona y est¨¢ a la espera de ser extraditado
Bulgari y Valentino, investigados por evasi¨®n fiscal en Italia
La justicia persigue a 700 titulares de cuentas en el HSBC en Suiza
Bulgari, Valentino y la mujer de Briatore, entre los 700 investigados por evasi¨®n fiscal en Italia
Roma|
Todos los investigados ten¨ªan cuentas en la filial suiza del banco brit¨¢nico HSBC
Suiza investiga al HSBC por el robo de datos de 24.000 clientes
Madrid|
Un trabajador del banco sustrajo en 2006 informaci¨®n sobre sus usuarios en el para¨ªso fiscal que luego ofreci¨® a Francia y Alemania