El pa¨ªs europeo, que adopt¨® la moneda com¨²n el pasado enero, se sit¨²a entre las ¡°jurisdicciones bajo vigilancia reforzada¡±, entre las que se encuentra desde hace un a?o Gibraltar
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado coste¨® en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de Espa?a a Carlos Salinas de Gortari
Gustavo C¨¢rdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red que desvi¨® dinero a Estados Unidos, buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos
EL PA?S accede a los gastos en Espa?a, Francia, Italia, Suiza y EE. UU entre 2008 y 2015 del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado. Los investigadores sospechan que los beneficiarios reales de sus compras fueron pol¨ªticos mexicanos. Los cargos incluyen tratamientos anti envejecimiento por valor de 80.840 d¨®lares
El juez Santiago Pedraz archiva la investigaci¨®n al no encontrar indicios en esta parte de la macrocausa sobre la financiaci¨®n irregular de CDC
La Audiencia Nacional absuelve a los otros 10 procesados y aplica atenuantes al resto
La candidatura madrile?a como sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de la UE suma la cooperaci¨®n del Gobierno central y el madrile?o
Un golden labrador condecorado por la Guardia Civil ha localizado m¨¢s de 30 millones de euros en su labor de apoyo a diferentes unidades durante operaciones contra el narcotr¨¢fico y el blanqueo de capitales
La polic¨ªa de este pa¨ªs sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y cl¨ªnicas de est¨¦tica a dirigentes mexicanos en Espa?a, Francia, Italia, Suiza y EE UU
El excomisario al exjuez Garz¨®n: ¡°Con todo el l¨ªo de Catalu?a, prefirieron preservar la cuenta Soleado antes de seguir con la investigaci¨®n¡±.
Las autoridades del pa¨ªs retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, tiene m¨¢s de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
La polic¨ªa del pa¨ªs europeo solicita que se identifiquen a los pasajeros de las dos aeronaves del abogado encarcelado. El expresidente reconoce a EL PA?S que vol¨® ¡°dos o tres veces¡± con el letrado y defiende la inocencia de su ¡°amigo¡±
Dos directivos de la instituci¨®n de rehabilitaci¨®n de toxic¨®manos Dianova en Uruguay y Portugal figuran en los ¨®rganos sociales de la opaca entidad Pronova del micro-Estado centroeuropeo
El testamento de Joaqu¨ªn Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organizaci¨®n de ayuda a refugiados
El dominio del due?o de Monbus, Ra¨²l L¨®pez, que puso bajo la lupa hace a?os a Feij¨®o por los regalos que le hac¨ªa, vuelve a salpicar a cargos del PP. Es la mayor empresa de autocares de capital espa?ol
Andrea Dudla, condenada en Hungr¨ªa por blanqueo de capitales e investigada por otros delitos, viv¨ªa en Rep¨²blica Dominicana bajo una identidad falsa
El pronosticador, especializado en Segunda B y Tercera Divisi¨®n, se ha resistido al arresto y ha provocado lesiones a varios agentes
El grupo, que saqueaba los inmuebles de los fallecidos y los pon¨ªa en alquiler, increment¨® su actividad durante la pandemia
Cuatro personas han sido detenidas mientras intentaban introducir en el curso legal la fortuna obtenida por el l¨ªder del grupo del tr¨¢fico de coca¨ªna
Un abogado cargado con bolsas traslad¨® el dinero de Carmelo Ovono Obiang, a quien la Audiencia Nacional investiga por secuestro y tortura
El Gobierno justifica esta medida por la austeridad republicana, pero sigue construyendo sucursales para ingresar sus ayudas sociales. EE UU congelar¨ªa las cuentas de quienes menos recursos tienen si detecta un posible fraude
El empresario est¨¢ imputado por haber recibido de manera indirecta fondos de la Junta andaluza
Los investigadores de la fiscal¨ªa rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales
La trama desmantelada lavaba fondos desviando los beneficios de un club de alterne a terceras empresas
Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures
La comisi¨®n del Senado que investiga el patrimonio de ?ngeles Mu?oz solicita numerosa documentaci¨®n a la regidora, al municipio marbell¨ª y al de Benahav¨ªs, donde ejerci¨® de concejala
La Polic¨ªa Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia espa?ola y polaca, despu¨¦s de conseguir la informaci¨®n de su cafeter¨ªa favorita
Artemio L¨®pez Tard¨®n rechaza su implicaci¨®n en las operaciones urdidas por la macroalianza del narco espa?ol para la compraventa de ¡°ingentes¡± cantidades de coca¨ªna
La sentencia considera probado que Francisco Comitre vendi¨® coca¨ªna robada a ¡®T¨ªo Jos¨¦', un patriarca de Badalona, y blanque¨® dinero del narcotr¨¢fico
El empresario sueco, de 79 a?os, estaba procesado, junto a uno de sus hijos, en una trama de blanqueo de capitales y narcotr¨¢fico tras una investigaci¨®n desarrollada por la Audiencia Nacional
La droga llegaba en contenedores desde Panam¨¢, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundici¨®n espa?ola
La Auditor¨ªa report¨® irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres a?os desde la creaci¨®n del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desv¨ªo de fondos ahogan a la dependencia
Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para enga?ar a Google, seg¨²n una investigaci¨®n de Forbidden Stories y EL PA?S, que revela por primera vez la relaci¨®n de clientes de la compa?¨ªa
Rosa Ana Mor¨¢n, primera mujer al frente de una de las tres fiscal¨ªas especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama m¨¢s medios
La investigaci¨®n judicial ampl¨ªa los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prev¨¦ interrogarlo el 10 de febrero
Una operaci¨®n internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervenci¨®n de 18 millones de euros y el bloqueo de m¨¢s de 100 cuentas con 50 millones de euros
La polic¨ªa desarticula una organizaci¨®n criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que ten¨ªa 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisi¨®n
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora ?ngeles Mu?oz
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
Estados Unidos acusa Richard Masters de incumplir las sanciones impuestas a Rusia. El arrestado cambi¨® el nombre de la embarcaci¨®n de ¡®Tango¡¯ a ¡®Fanta¡¯