Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
La droga, cinco kilos, fue apresada en dos vehículos, uno de ellos procedente de Madrid, cuando se dirigía al centro de distribución desmantelado en Ferrol
Los legisladores locales rechazan despojar de inmunidad al gobernador del PAN después de que la Cámara de Diputados, dominada por Morena, abriera la puerta a la Fiscalía para proceder en su contra
Un agujero estimado en 11,5 millones de euros mantiene en prisión al presidente de la entidad, su mujer y su hija por blanqueo, administración desleal y falsedad documental
Criptomonedas y Kalashnikovs. Drogas, lujo y ajustes de cuentas. Un centenar de grupos criminales conviven en la Costa del Sol entre una violencia cada vez más salvaje. Todos coinciden: “Aquí es donde hay que estar”
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
Un agente encubierto abortó la intentona del fallecido narco Luciano Nú?ez de usar el puerto de Algeciras para importar cocaína oculta entre muslos de pollo congelados
El político admite que recibió más de 3,5 millones de dólares en sobornos mientras gobernaba el Estado de Tamaulipas y enfrenta una pena de hasta 20 a?os de cárcel
El alcalde de Tegucigalpa, conocido como ‘Papi a la orden’; Yani Rosenthal, condenado por lavado de dinero; y la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, se perfilan como los candidatos a la presidencia tras las primarias del domingo
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
El senador Flavio Bolsonaro recibe las críticas de los asesores presidenciales y de sus seguidores por la compra de una lujosa casa de un millón de dólares en Brasilia
Los Mossos creen que el Barcelona pudo simular como gastos de la academia de futbolistas azulgrana hasta 384.000 euros que se pagaron a las diferentes filiales de Nicestream
Hacienda prepara una contrapropuesta para frenar la incertidumbre generada por la iniciativa que se frenó a finales de 2020 y que podría llevar a una caída del tipo de cambio de hasta el 13%
La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad
La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro ‘Sito Presidente’, un retrato de la época
La Santa Sede publica el balance económico de 2019 con un déficit de 11 millones de euros y acepta que podría haber sido “estafada” en las últimas operaciones financieras
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por Fran?ois Leiser, un belga de 80 a?os dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos
Mafias y cibercriminales encuentran en las divisas electrónicas una lavadora ideal de dinero negro gracias a la ausencia expresa de regulación y al anonimato que impera en las transacciones