La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n centra su investigaci¨®n en el antiguo asesor del ex ministro ?balos, su entorno familiar y los responsables de la empresa a la que se le adjudicaron los contratos de suministro de mascarillas
La Audiencia Nacional condena a dos a?os de c¨¢rcel al ex director comercial de la empresa semip¨²blica, a la que absuelve como persona jur¨ªdica
La Audiencia Nacional fija para el 2 de noviembre la primera vista sobre la trama de mordidas en la compa?¨ªa participada por la SEPI, que ha acabado en liquidaci¨®n
El expresidente de la empresa p¨²blica Defex y otros siete directivos se enfrentan a delitos de corrupci¨®n en transacciones internacionales, organizaci¨®n criminal, malversaci¨®n, falsedad documental y blanqueo
La SEPI, que controla la compa?¨ªa en liquidaci¨®n, ha comunicado a la Audiencia Nacional que no dispone de los 316 millones de euros que impuso el juez
El juez afea al fiscal anticorrupci¨®n y al abogado del Estado que no acusen por delito fiscal a pesar de admitir que defraud¨® millones
Seg¨²n el auto, la SEPI estaba informada del uso de intermediarios y empresas interpuestas para conseguir contratos
Los directivos pagaban comisiones a intermediarios y mordidas a altos cargos para conseguir contratos p¨²blicos
Anticorrupci¨®n acusa a 27 personas y a tres mercantiles de delitos de blanqueo y organizaci¨®n criminal, entre otros, por contratos irregulares con Angola
Los investigadores han detectado pagos il¨ªcitos a funcionarios y comisionistas, seg¨²n el auto que concluye la instrucci¨®n de esta pieza separada
Firmados entre 2005 y 2013, ocho eran para el suministro de munici¨®n de diferentes calibres, y tres, de repuestos para carros blindados
Defensa apart¨® a la empresa de la negociaci¨®n con Riad en 2010
La investigaci¨®n sobre la empresa p¨²blica Defex ha destapado un complejo entramado de cuentas bancarias en para¨ªsos fiscales, empresas pantallas y trasiego de fondos
Las autoridades helv¨¦ticas rechazaron en septiembre la pretensi¨®n del empresario titular de los dep¨®sitos bancarios de no enviar informaci¨®n sobre las mismas a Espa?a
La polic¨ªa sigue el rastro de contratos irregulares de la empresa p¨²blica Defex por valor de m¨¢s de 70 millones de euros
Hacienda, Econom¨ªa y la abogac¨ªa del Estado pecaron de pasividad con la empresa p¨²blica
Les indagacions policials rastregen comissions il¡¤legals de l'empresa p¨²blica Defex en 16 operacions comercials per valor d'almenys 80 milions d'euros
De la Mata describe todo un entramado que desviaba dinero de las operaciones de la compa?¨ªa
La compa?¨ªa pide al juez ser acusaci¨®n particular contra tres exdirectivos por el ¡°cuantioso quebranto econ¨®mico¡± que la ha llevado a la liquidaci¨®n
La Guardia Civil investiga a la empresa p¨²blica por contratos sospechosos en Angola, Camer¨²n, Arabia Saud¨ª y otros pa¨ªses
El presidente de la compa?¨ªa semip¨²blica niega haber cometido fraude fiscal
Beatriz Garc¨ªa Paesa est¨¢ en prisi¨®n por el fraude en la venta de material policial a Angola a trav¨¦s de la empresa p¨²blica Defex
Jos¨¦ Igancio Encinas, presidente de Defex, est¨¢ acusado de desviar dinero a su cuenta
El magistrado investiga el fraude en la venta de material policial a Angola desde la empresa p¨²blica Defex
La sobrina del exesp¨ªa Paesa ser¨¢ trasladada desde Luxemburgo a Espa?a
Detenidas 10 personas que, desde Espa?a, tejieron una trama con un bufete luxemburgu¨¦s