La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operaci¨®n en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el pol¨ªgono madrile?o de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
Anticorrupci¨®n acusa por su implicaci¨®n en la trama a otras 106 personas, entre ellos el actor porno Nacho Vidal
Las grabaciones del 'caso Kitchen¡¯ revelan el inter¨¦s del polic¨ªa por quitar de este ¨®rgano a fiscales que consideraba hostiles
El magistrado considera que la entidad capt¨® ganancias de grupos criminales radicados en Espa?a
Un nuevo informe de la AEAT determina lo defraudado entre 2010 y 2012 por 16 empresas del 'caso Emperador'
Los agentes, casi todos del ¨¢rea de extranjer¨ªa, afrontaban penas de entre uno y nueve a?os de prisi¨®n
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales
Rafael Pallard¨® detall¨® a la justicia c¨®mo enviaba dinero a China con un sistema de ¡°compensaciones en efectivo¡± que le propusieron los directivos del BPA
Rafael Pallard¨® va detallar a la just¨ªcia com enviava diners a la Xina amb un sistema de ¡°compensacions en efectiu¡± que li van proposar els directius del BPA
Anticorrupci¨®n pide sentar en el banquillo a ocho agentes que hicieron favores a la trama a cambio de jamones, vino o entradas de f¨²tbol
Los agentes est¨¢n acusados de realizar gestiones a favor de la red mafiosa
El l¨ªder de la trama de blanqueo de capitales deposita los 400.000 euros tras una cuestaci¨®n entre ciudadanos chinos
El juez valora que el empresario chino cumpliese sus obligaciones cuando estuvo libre
Un grupo fascista monta un ¡®hogar social¡¯ solo para espa?oles en Tetu¨¢n
Una herencia millonaria enfrenta a los descendientes de Juan Ban¨²s due?o de la inmobilaria m¨¢s poderosa del franquismo
Admiten consultas a bases de datos por orden de sus superiores pero niegan saber para qu¨¦ Una cuarta agente niega haber acelerado expedientes para conceder tarjetas de residencia
El jefe del grupo especializado en la comunidad china niega haber recibido regalos
Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscal¨ªa de manipular los informes para implicar a los agentes
El magistrado les acusa de prevaricaci¨®n, cohecho y revelaci¨®n de secretos
La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupci¨®n que investigan el caso
El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo
Dos periodistas recorren Europa estudiando los m¨¦todos de las redes de delitos econ¨®micos El imperio levantado por inmigrantes asi¨¢ticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La cocinera Samantha Vallejo-N¨¢gera llam¨® a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reuni¨® con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limit¨® a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta jud¨ªa
Una testigo protegido manifest¨® su temor a que el l¨ªder de la trama de blanqueo la considerara una ¡°traidora¡±
Mar¨ªa Ilia Garc¨ªa de S¨¢ez Borb¨®n admite que su madre recibi¨® dinero de la red de Gao Ping
Las arist¨®cratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relaci¨®n con la Casa del Rey
Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
La polic¨ªa sospecha que el matrimonio imputado en el ¡®caso Emperador¡¯ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el s¨¢bado al juzgado de Fernando Andreu, donde deb¨ªan comparecer a diario
M¨°nia Oltra dice que Consuelo C¨ªscar gestiona "el IVAM a golpe de su voluntad
La Audiencia excarcel¨® al cerebro de la trama de blanqueo al excederse en el tiempo de arresto Andreu ha decretado tambi¨¦n c¨¢rcel para la esposa del empresario chino
Catal¨¤ responder¨¢ a preguntas sobre la relaci¨®n del IVAM con el supuesto cabecilla de la red
Los jueces creen que el magistrado de la Audiencia no rebas¨® el plazo de 72 horas de detenci¨®n
Hay 11 detenidos en Barcelona, Alicante y Valencia La investigaci¨®n ha detectado un fraude fiscal estimado en 20 millones de euros
Mar¨ªa Margarita de Borb¨®n Dos Sicilias, su hermana Mar¨ªa Inmaculada y la hija de esta est¨¢n relacionadas con la trama delictiva de la organizaci¨®n de blanqueo
La comunidad china suspende sus festejos en Madrid para recibir el A?o de la Serpiente La crisis y la "persecuci¨®n social" que sufren tras la Operaci¨®n Emperador son los detonantes
Gao Ping, acusado de liderar una gran trama de blanqueo de dinero, sal¨ªa as¨ª de la prisi¨®n. Qu¨¦ dif¨ªcil resulta encarcelar a los delincuentes de corbata. Siempre hay alg¨²n defecto de forma.
La diputada de Comprom¨ªs incide en que fue la directora del museo quien propuso comprar el lote al galerista y supuesto mafioso
El PSPV y Comprom¨ªs acceden a la documentaci¨®n sobre la adquisici¨®n de 61 fotograf¨ªas Se compraron por 440.280 euros al presunto cabecilla de la mafia china