Lo que se sabe hasta ahora de los ¡®Papeles de Pandora¡¯, en un vistazo

Conforme pasan los d¨ªas, se acumulan las nuevas revelaciones sobre los Papeles de Pandora. Se trata de una gran filtraci¨®n de documentos confidenciales de 14 entidades especializadas en la creaci¨®n de sociedades en para¨ªsos fiscales como Panam¨¢ o las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Estas son las revelaciones m¨¢s importantes que emergen de los 11,9 millones de documentos de la investigaci¨®n.

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Conforme pasan los d¨ªas, se acumulan las nuevas revelaciones sobre los Papeles de Pandora. Se trata de una gran filtraci¨®n de documentos confidenciales de 14 entidades especializadas en la creaci¨®n de sociedades en para¨ªsos fiscales como Panam¨¢ o las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Estas son las revelaciones m¨¢s importantes que emergen de los 11,9 millones de documentos de la investigaci¨®n.

?Qu¨¦ revelan?

Una industria enfocada a ayudar a los m¨¢s ricos a ocultar su riqueza en territorios que ofrecen anonimato y baja o nula tributaci¨®n. Los documentos retratan tambi¨¦n a los clientes de esta industria y a los intermediarios que les sirven de puente para acceder a estos servicios, como AFSI, el peque?o bufete andorrano que gestion¨® cientos de sociedades offshore con la firma paname?a Alcogal.

?Cu¨¢l es la consecuencia de estas pr¨¢cticas?

El desv¨ªo de beneficios por parte de empresas y la ocultaci¨®n de grandes fortunas generan agujeros millonarios en los ingresos p¨²blicos de los Estados y agrietan el Estado de bienestar. Como dice Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam, el resultado ¡°son hospitales y escuelas que no existen¡±.

?Qu¨¦ clientes conocemos por ahora?

La lista de nombres relevantes que aparecen como clientes de estos proveedores en los documentos filtrados es larga. Hay 35 jefes y exjefes de Estado de los cuales 14 son de Am¨¦rica Latina, 46 oligarcas rusos, millonarios, personalidades del mundo de la cultura e incluso congregaciones religiosas. Estos son los m¨¢s relevantes que los medios del Consorcio han publicado hasta el momento.

Vlad¨ªmir Putin. Los papeles revelan que Svetlana Krivonogikh, a quien se sit¨²a en una relaci¨®n sentimental secreta que dur¨® a?os con el presidente ruso Vlad¨ªmir Putin, es la propietaria de una sociedad offshore que compr¨® un lujoso apartamento por valor de cuatro millones de d¨®lares en M¨®naco. La adquisici¨®n ocurri¨® el mismo a?o que Krivonogikh dio a luz a Luiza Rozova, que supuestamente es hija del mandatario.

Andrej Babis. El primer ministro checo compr¨® en secreto lujosas propiedades en la Riviera francesa a trav¨¦s de empresas en para¨ªsos fiscales. La adquisici¨®n del Ch?teau Bigaud, de unos 38.000 metros cuadrados, contrasta con la cuidadosa imagen cultivada por Babis como el primer ministro que aplic¨® medidas severas contra la evasi¨®n fiscal.

Los conservadores brit¨¢nicos. Varios donantes de los tories (conservadores) brit¨¢nicos tienen vinculaciones con sociedades opacas que ponen en duda el origen l¨ªcito de su dinero. Entre otros, Mohamed Amersi, que financi¨® la campa?a de Boris Johnson para convertirse en primer ministro, se ve involucrado en un soborno de 220 millones de d¨®lares para la hija del entonces presidente de Uzbekist¨¢n, como revelan The Guardian y el ICIJ.

Abdal¨¢ II. El rey de Jordania desvi¨® 100 millones de d¨®lares para comprar casas de lujo en Estados Unidos y el Reino Unido. Los documentos revelan que el monarca es propietario de 14 viviendas de lujo no declaradas que fueron adquiridas entre 2003 y 2017. Los asesores patrimoniales del monarca intentaron proteger la identidad de su cliente, al que se refer¨ªan como ¡°ya sabes qui¨¦n¡±.

Horacio Cartes. El expresidente de Paraguay manej¨® una sociedad offshore cuando a¨²n estaba en el cargo. La entidad no fue mencionada en las declaraciones juradas que present¨® cuando ocup¨® la presidencia, entre 2013 y 2018. Seg¨²n la Contralor¨ªa General de Paraguay, el exmandatario a?adi¨® la empresa a estas declaraciones el pasado 30 de septiembre.

Sebasti¨¢n Pi?era. Los Papeles de Pandora arrojan luz sobre las sociedades del presidente chileno y su familia en para¨ªsos fiscales. Pi?era cre¨® dos sociedades opacas a nombre de sus cuatro hijos durante su etapa como candidato a La Moneda. Los documentos revelan que la fuente de los activos, declarados en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, son las donaciones del mandatario.

Xavier Garc¨ªa Albiol y Ram¨®n Riera. El alcalde de Badalona y su n¨²mero dos en el partido compartieron una sociedad opaca en Belice gestionada a trav¨¦s del despacho andorrano AFSI. Los dos dirigentes recibieron en abril de 2005 un poder general y abierto de la mercantil que, entre otras cosas otorgaba la capacidad de recurrir a la sociedad para comprar propiedades, abrir cuentas en el extranjero o gestionar fondos ¡°en b¨®vedas de bancos¡±. Garc¨ªa Albiol neg¨® inicialmente el nexo de la sociedad con su actividad pol¨ªtica.

Grandes sagas empresariales espa?olas. Los bufetes de los Papeles de Pandora tambi¨¦n asesoraron a grandes empresarios espa?oles para la creaci¨®n y gesti¨®n de sociedades offshore. Entre ellos se encuentran integrantes de grandes dinast¨ªas empresariales como las familias Carulla (Agroalimen), ?lvarez (Seguros Santaluc¨ªa), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols.

Jaime Dur¨¢n Barba. El consultor ecuatoriano y ¡°gur¨²¡± de Mauricio Macri oper¨® dos cuentas offshore en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. ?l y su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, fueron accionistas de al menos dos sociedades dedicadas a ¡°la inversi¨®n en Suiza¡± y a frustrados negocios de miner¨ªa.

Zulemita Menem. La hija del expresidente argentino Carlos Menem utiliz¨® empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes ra¨ªces en Miami. El entramado gestionado por Alcogal incluy¨® cuatro sociedades en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas (BVI) que estuvieron operativas entre 1997

Corinna Larsen. La examiga de Juan Carlos I plane¨® legarle el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saud¨ª. Lo revelan los documentos del fideicomiso Peregrine, a cuyos administradores neozelandeses encarg¨® la redacci¨®n de una carta en la que incluy¨® al rey em¨¦rito entre las personas que deb¨ªan recibir los activos en caso de su fallecimiento. El abogado de Larsen asegura que los documentos, que no est¨¢n firmados, son falsos.

Perseguidos por la justicia espa?ola. Abogados, empresarios e intermediarios financieros que han tenido causas judiciales abiertas en Espa?a tambi¨¦n recurrieron a los servicios de estos proveedores. Entre ellos est¨¢n el empresario minero Victorino Alonso, conocidos testaferros como Joaqu¨ªn Barcel¨® o Fernando Belhot, o los antiguos propietarios de Series Yonkis.

Santiago Calatrava. El arquitecto, que vive en Suiza, us¨® compa?¨ªas en para¨ªsos fiscales para reorganizar sus empresas. Fue designado director de una compa?¨ªa en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Anchorgate Management Limited, cuyo objetivo era ejercer de matriz de una compa?¨ªa en Delaware, min¨²sculo territorio de Estados Unidos que ofrece secretismo y nula tributaci¨®n a las sociedades extranjeras. ?l y su esposa han estado vinculados adem¨¢s a otras tres sociedades en las Islas Caim¨¢n e Islas V¨ªrgenes.

Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City aprovech¨® la amnist¨ªa fiscal de Mariano Rajoy para regularizar casi medio mill¨®n de euros de una cuenta en Andorra. Los Papeles de Pandora muestran que el icono azulgrana abri¨® esta cuenta para cobrar su salario como futbolista en Qatar y la mantuvo sin declarar a Hacienda mientras dirig¨ªa al Bar?a. Guardiola figura adem¨¢s entre los clientes del peque?o pero prol¨ªfico despacho andorrano AFSI.

Mauricio Pochettino. El entrenador del PSG oper¨® una sociedad en Islas V¨ªrgenes durante su paso por el Espanyol, seg¨²n explic¨® su entorno, para ¡°ordenar¡± los fondos del patrimonio familiar. El excapit¨¢n de la selecci¨®n argentina la disolvi¨® tras acordar una condena por evasi¨®n en Espa?a.

Roberto Mancini y Gianluca Vialli. Los entrenadores que ganaron la Eurocopa con Italia, han utilizado sociedades en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Mancini mantuvo un avi¨®n a trav¨¦s de su sociedad; Vialli la us¨® para gestionar inversiones personales. Ambos fueron compa?eros de equipo en la m¨ªtica Sampdoria que gan¨® el t¨ªtulo de liga en la temporada 1990-1991.

Julio Iglesias. El cantante espa?ol tiene al menos 20 sociedades en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que utiliz¨® para comprar un avi¨®n privado y casas de lujo en Miami. Entre las propiedades adquiridas destacan cinco casas en Indian Creek, la codiciada isla de Miami conocida como el b¨²nker de los ricos. El valor de estos inmuebles asciende a 96 millones de euros.

Luis Miguel. Los documentos revelan que el cantante mexicano us¨® una compa?¨ªa registrada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas para comprar un yate de 25 metros de eslora. En la transacci¨®n colaboraron su hermano, Alejandro Gallego Basteri y Joe Madera, que era entonces su asistente y mano derecha. El Sky, as¨ª se llama la embarcaci¨®n, se ocult¨® en la sociedad bautizada como Skyfall Marine Limited, que tiene al artista como ¨²nico due?o.

Chayanne y otros. La filtraci¨®n re¨²ne a un conjunto de famosos latinoamericanos entre los que destacan el cantante Chayanne, que aparece vinculado a una sociedad de Florida y otra de Panam¨¢, o la int¨¦rprete Alejandra Guzm¨¢n, que compr¨® un condominio de lujo en Miami a trav¨¦s de una sociedad de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.

Mario Vargas Llosa. El escritor figur¨® en 2015 como titular de una sociedad en las Islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas. De acuerdo con los papeles, la compa?¨ªa fue utilizada para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres. Cuando se hizo residente fiscal en Espa?a, la cartera de inversi¨®n fue declarada a las autoridades.

Miguel Bos¨¦. El cantante ha sido accionista de una sociedad en Panam¨¢ vinculada a un banco suizo. La compa?¨ªa, que sigue activa, existe desde 2006, pero hasta 2016 se controlaba a trav¨¦s de acciones al portador, un instrumento que permit¨ªa no registrar el nombre del due?o real de la firma. Ni los abogados ni los representantes del cantante han hecho declaraciones.

Legi¨®n de Cristo. La congregaci¨®n cre¨® una estructura offshore con 295 millones de d¨®lares en activos mientras el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. Se trata de una red de fideicomisos neozelandeses cuyas inversiones se han repartido por cuatro continentes y han alcanzado incluso el capital riesgo espa?ol, con aportaciones a fondos como Seaya, que tiene en su cartera unicornios como Glovo, Cabify y Wallbox.