El fiscal acusa al PP de consentir y aceptar los mecanismos de obtenci¨®n de dinero para las campa?as electorales sin adoptar mecanismos de control
El asalto al veh¨ªculo que transportaba los efectos personales en poder de la Audiencia Nacional a Barcelona se produjo en noviembre de 2020 y un juzgado de Madrid investiga los hechos
La segunda audiencia del juicio por blanqueo de dinero contra el presunto testaferro del venelozano Nicol¨¢s Maduro ha sido aplazada hasta el 15 de noviembre
Alex Saab, Hugo Carvajal y Claudia D¨ªaz, acusados de blanqueo y otros delitos, podr¨ªan aportar informaci¨®n sobre los millonarios esquemas de corrupci¨®n de Venezuela
La comunidad de 44 propietarios del edificio m¨¢s exclusivo de la ciudad, la mitad de ellos extranjeros (11 de M¨¦xico, 6 de EE UU, 5 de Venezuela, 2 de Colombia y 1 de Per¨²), es un retrato de la nueva ¨¦lite en la capital de Espa?a
No es f¨¢cil digerir que el blanqueo de dinero del procesado equipo de Rita Barber¨¢ fuera algo ajeno a quien manten¨ªa un control soberbio sobre todo lo que suced¨ªa en su vertical, incluso a su alrededor
Maduro da la batalla a favor del empresario extraditado en EE UU : ¡°Secuestraron a un hombre que lo que ha hecho ha sido amar al pueblo de Venezuela¡±
Los agentes han intervenido m¨¢s de 500.000 euros y acusan a la red de blanqueo de capitales
La Fiscal¨ªa acusa a la actriz y a su marido, pr¨®fugos de la justicia, por formar parte de una trama que se benefici¨® de la adjudicaci¨®n ilegal de contratos p¨²blicos que ascendieron a 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de d¨®lares
Los grupos mayoritarios de la Euroc¨¢mara reprochan a los pa¨ªses que rebajen ese documento tras la publicaci¨®n de los ¡®Papeles de Pandora¡¯
La operaci¨®n, liderada por la Polic¨ªa Nacional y coordinada por la Europol, culmina con 61 detenidos y m¨¢s de 4.000 kilogramos de droga incautados
El ministro comparece para justificar las decisiones de su departamento ante la investigaci¨®n abierta por la Fiscal¨ªa alemana a pocos d¨ªas de las elecciones
Los arrestados est¨¢n acusados, entre otros delitos, de blanquear m¨¢s de diez millones de euros para clanes como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita
Cronolog¨ªa de los tres a?os de investigaci¨®n que cercan al rey em¨¦rito
Cae el clan familiar de un lugarteniente de ¡®Los Casta?a¡¯, en La L¨ªnea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios
La investigaci¨®n se centra en un posible delito de obstrucci¨®n a la justicia de la oficina que persigue casos de blanqueo de dinero
Al caso contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro fueron anexados sus hermanos, el periodista Carlos Fernando y el opositor Pedro Joaqu¨ªn, en un proceso plagado de irregularidades jur¨ªdicas
Un informe policial detalla las conversaciones del ventr¨ªlocuo que lo sit¨²an como cabecilla de la trama Titella
De una cama estilo Tutankam¨®n a pasamanos con el logo de Versace estampado, los traficantes del hach¨ªs invierten millones de euros en mansiones ilegales revestidas con decoraciones tan caras como imposibles
Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitaci¨®n de operaciones en efectivo y reglas para las ¡®criptocarteras¡¯
El plan de la Comisi¨®n contra el blanqueo de capitales es un nuevo paso positivo en el desarrollo del proyecto com¨²n
Los cambios de abogados, que han ido dilatando la resoluci¨®n del caso, obligan al tribunal a excarcelar a dos de los acusados en marzo pasado
La agencia podr¨¢ supervisar a entidades financieras transnacionales e imponer multas de hasta 10 millones de euros
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ram¨®n Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
La investigaci¨®n policial desvela al ventr¨ªlocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
La presentadora Sandra Barneda asegura que el empresario la amenaz¨® durante una pausa publicitaria. A sus quejas se unen las de Yolanda Ramos y Lydia Lozano
El director, guionista y productor de ¡®La que se avecina¡¯ aclara que lleva a?os sin ning¨²n contacto profesional ni personal con su t¨ªo, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
Catorce compa?¨ªas mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ram¨®n Collado
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanque¨® tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace a?os
Ha detenido a su presunto testaferro y vigilante del galp¨®n donde se encontraron las embarcaciones equipadas para operaciones de narcotr¨¢fico
Anticorrupci¨®n pide 12 a?os de c¨¢rcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho
Los fiscales sostienen que la imputada ¡°trabaj¨® en estrecha colaboraci¨®n con la estructura de comando y control¡± del cartel de Sinaloa
Los agentes encuentran el documento en el tel¨¦fono de Xavier Vendrell, exmandatario de ERC y uno de los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯ en la sombra
La operaci¨®n se ha saldado con la detenci¨®n de 23 sospechosos de formar parte de la red
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
La persecuci¨®n contra Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, es usada tambi¨¦n para arrinconar a m¨¢s comunicadores y medios en Nicaragua
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
La Fiscal¨ªa acusa a Cabeza de Vaca de delincuencia organizada y lavado de dinero. El gobernador contesta: ¡°Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores¡±
Los arrestados ¡ª55 en la isla y cinco en Madrid¡ª est¨¢n investigados por desviar fondos a Cuba, Rep¨²blica Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y veh¨ªculos