Falciani: ¡°Sigo confiando en la justicia espa?ola, pero no en la suiza¡±
El ingeniero inform¨¢tico cuya extradici¨®n pide el pa¨ªs helv¨¦tico est¨¢ "sorprendido" por su detenci¨®n, pero asegura que seguir¨¢ combatiendo la corrupci¨®n
El juez confina a Falciani en su localidad mientras estudia su extradici¨®n a Suiza
El inform¨¢tico franco italiano, cuya entrega fue denegada en 2013, fue detenido el mi¨¦rcoles en Madrid
El jutge deixa lliure amb mesures cautelars Falciani mentre s¡¯estudia la seva extradici¨® a Su?ssa
L'inform¨¤tic francoitali¨¤, el lliurament del qual va ser denegat el 2013, va ser detingut dimecres a Madrid
La polic¨ªa detiene a Herv¨¦ Falciani en Madrid
Sobre el inform¨¢tico francoitaliano, que filtr¨® una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradici¨®n emitida por Suiza
La policia det¨¦ Herv¨¦ Falciani a Madrid
Sobre l'inform¨¤tic, que va filtrar una llista d'evasors fiscals del banc HSBC de Ginebra, pesava una ordre d'extradici¨® a Su?ssa
Bruselas plantea un nuevo impuesto del 3% sobre ventas de las tecnol¨®gicas
El gravamen a empresas como Google, Facebook o Apple supondr¨ªa recaudar 5.000 millones al a?o
Hacienda somos (casi) todos
Los fraudes cometidos por muchas empresas en materia de impuestos suponen un serio problema para el mantenimiento del estado del bienestar
Jaime Bot¨ªn acepta nueve meses de prisi¨®n por defraudar un mill¨®n de euros
Agencias|Madrid|
El expresidente de Bankinter evadi¨® impuestos mediante la deslocalizaci¨®n "artificiosa" de un avi¨®n privado en Portugal, donde no existen grav¨¢menes para este tipo de actividades
La isla de Man, adi¨®s y hola al para¨ªso fiscal de los portugueses
M¨¢s de 4.000 millones de euros procedentes de Portugal se refugian en aquel territorio del Reino Unido
La Justicia avala la gesti¨®n que hizo de la lista Falciani la anterior c¨²pula del fisco
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Gestha contra una sentencia que exim¨ªa a tres exdirectivos de la Agencia Tributaria de prevaricaci¨®n
El esp¨ªa patriota suizo que ha acabado condenado en Alemania
La justicia alemana sentencia a un a?o y diez meses de c¨¢rcel, con suspensi¨®n de la pena, al agente suizo que se infiltr¨® en el fisco germano
Los para¨ªsos fiscales cuestan vidas
Se estima que cada a?o los pa¨ªses en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos fiscales por la elusi¨®n de grandes empresas a trav¨¦s de para¨ªsos
Lagarde alerta del riesgo de que nuevas tecnolog¨ªas puedan financiar el terrorismo
La directora del FMI se?ala en Valencia la corrupci¨®n y la evasi¨®n fiscal como desaf¨ªos para la econom¨ªa global
Los tesoros de los corruptos y traficantes
La Oficina de Recuperaci¨®n y Gesti¨®n de Activos ha logrado 12,7 millones de euros en su primer a?o de vida vendiendo inmuebles, cuadros, coches y yates de delincuentes
La Espa?a de las investigaciones parlamentarias
Los partidos impulsan 30 comisiones entre Congreso, Senado y C¨¢maras auton¨®micas
Los comercios vigilar¨¢n las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros
El Gobierno pretende elevar las sanciones para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
Esp¨ªas suizos en las tripas de la Hacienda alemana
La polic¨ªa germana detiene a un exagente suizo que recababa informaci¨®n sobre funcionarios del fisco
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organizaci¨®n criminal
El magistrado abre una investigaci¨®n a la antigua c¨²pula de la entidad en la investigaci¨®n derivada de la lista Falciani
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Bot¨ªn ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Todo vale en la guerra bancaria suiza
Un tribunal federal acepta como prueba en un juicio datos robados al UBS
El dinero destapado por el fisco tras revisar a multinacionales sube un 50%
Hacienda aflora 3.700 millones tras 189 inspecciones a grandes corporaciones
El Supremo avala que la ¡®lista Falciani¡¯ sirva como prueba para condenar por delito fiscal
El alto tribunal confirma la condena a un espa?ol que ocult¨® 5,3 millones en Suiza
Normalidad
Esta es una de las razones por las que la electricidad sube normalmente cada d¨ªa
El arte de la evasi¨®n
La justicia absuelve por sorpresa a la familia Wildenstein de marchantes franceses en "el caso de fraude fiscal m¨¢s sofisticado" de la historia reciente
180.000 euros en los tacones
La polic¨ªa investiga a una mujer que pretend¨ªa sacar dinero en efectivo a trav¨¦s de Barajas
El fiscal pide 64 a?os de c¨¢rcel para Aristrain por defraudar 211 millones
El industrial vasco, gran accionista de ArcelorMittal, se enfrenta a una posible multa de 1.190 millones
Los bancos suizos ya no quieren clientes americanos
Las entidades financieras los consideran ¡°conflictivos¡± por la presi¨®n fiscal de EE UU
Detenido el due?o de un diario mexicano por evasi¨®n fiscal
Naim Libien, propietario del peri¨®dico unomasuno, es padre del empresario del mismo nombre que fue se?alado por EE UU en 2015 como narcotraficante
De Lara ordena el registro de varias casas de la familia de Nen¨¦ Barral
La juez de Lugo dirige la nueva Operaci¨®n Cebra, contra el contrabando y el blanqueo, que tiene como epicentro los negocios del exalcalde popular de Ribadumia y mentor de Louz¨¢n
Hacienda se lanza a por los impuestos de las multinacionales tecnol¨®gicas
El a?o pasado pagaron 25,8 millones por el Impuesto de Sociedades, un 1.960% m¨¢s
EE UU ayudar¨¢ a Argentina a recuperar dinero negro del exterior
El secretario del Tesoro norteamericano elogia las reformas de Macri y espera que sean "perdurables"
Hacienda busca en Google Spain y Google Ireland indicios de fraude fiscal
35 inspectores revisan las oficinas de Torre Picaso y al Campus Google, en el centro de la capital
Luxemburgo condena a dos empleados de PwC por el ¡®caso Luxleaks¡¯
Agencias|Luxemburgo|
La sentencia de prisi¨®n y la multa por las filtraciones quedan en suspenso
Hacienda investiga los impuestos de la filial de Apple en Espa?a
La Agencia Tributaria ha abierto una inspecci¨®n por el IVA, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes entre 2009 y 2012
Una inversi¨®n plenamente legal
Falciani asesorar¨¢ al Consell en la lucha contra la corrupci¨®n
La Consejer¨ªa de Transparencia, que dirige Alcaraz, busca su colaboraci¨®n en nuevas aplicaciones inform¨¢ticas y de est¨ªmulo econ¨®mico
La Guardia Civil entra al BNP a pedir datos vinculados a la lista Falciani
Agencias|Madrid|
La operaci¨®n es id¨¦ntica a la desarrollada el pasado viernes con el Santander
La Guardia Civil investiga al Santander por el caso de blanqueo del HSBC que destap¨® Falciani
La UCO ha acudido a las oficinas de Boadilla del banco por orden de la Audiencia Nacional
La Gu¨¤rdia Civil investiga el Santander pel cas de blanqueig de l¡¯HSBC que va destapar Falciani
Madrid|
L¡¯UCO ha acudit a les oficines de Boadilla del banc per ordre de l¡¯Audi¨¨ncia Nacional
Seis a?os de c¨¢rcel al parado de la ¡®lista Falciani¡¯ que ten¨ªa 5,3 millones en Suiza
El ingeniero Delgado de la Coba deber¨¢ pagar 11,3 millones por su fortuna, cuyo origen se desconoce