Detenido por fraude el empresario Fidel Kuri
El pol¨ªtico pri¨ªsta y antiguo due?o de Los Tiburones Rojos de Veracruz fue trasladado al penal de Almoloya de Ju¨¢rez por el impago de 120 millones a Televisi¨®n Azteca
El Gobierno mexicano investiga a la cantante Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude fiscal
La artista niega las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en un video en Tik Tok, en el que se define a s¨ª misma como ¡°una fuente de trabajo¡±
Comienza el macrojuicio contra los piratas de los residuos t¨®xicos de Chiloeches
La Fiscal¨ªa pide m¨¢s de 144 a?os de prisi¨®n para los 18 acusados, entre los que figuran empresarios, responsables pol¨ªticos y t¨¦cnicos de la Junta de Castilla-La Mancha
Procesado Alejandro del Valle por el ¡®caso Radi¨®polis¡¯
El presidente de Interjet est¨¢ acusado de un delito de fraude por 30 millones de d¨®lares relacionado con la operaci¨®n de compra de la compa?¨ªa de medios mexicana
Arrestan a 1.400 personas en una operaci¨®n contra apuestas fraudulentas
Agencias|
Muchas est¨¢n asociadas a la pasada Eurocopa; la polic¨ªa ha incautado m¨¢s de 7,9 millones de euros en met¨¢lico
Interpol emite una ficha roja contra el empresario Miguel Alem¨¢n Magnani por el delito de defraudaci¨®n fiscal
El expresidente de la aerol¨ªnea mexicana Interjet tambi¨¦n tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana
El ¡®peloteo¡¯ de cheques y otras siete tretas de Jos¨¦ Luis Moreno destapadas por la Operaci¨®n Titella
La orden de detenci¨®n del ventr¨ªlocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
La polic¨ªa alerta de un nuevo fraude bancario que combina tres modalidades de ciberestafa
Los expertos en delincuencia inform¨¢tica detectan en los dos ¨²ltimos meses la actuaci¨®n combinada de varias organizaciones criminales con miles de v¨ªctimas en Espa?a
La Polic¨ªa Nacional detiene a 178 personas en M¨¢laga por defraudar un mill¨®n a la Seguridad Social
Dos hombres vend¨ªan falsos contratos de trabajo en empresas pantalla por entre 400 y 3.000 euros para que los supuestos trabajadores accedieran al desempleo y otras ayudas sociales
Tropezar mil veces con la estafa financiera
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalizaci¨®n y el uso de las redes sociales
El presidente del CD Badajoz, detenido por un fraude de IVA de 13 millones de euros
El empresario Joaqu¨ªn Parra est¨¢ acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
El final del ¡®narcobanco¡¯ que timaba a los traficantes
Cae una organizaci¨®n de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recib¨ªa amenazas por incumplir sus acuerdos
La justicia mantiene que el PP tiene derecho a acceder a los datos de las subvenciones al hermano de Ximo Puig
El Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso de Antifraude y ratifica una sentencia anterior ante la vulneraci¨®n del derecho de los populares a la participaci¨®n pol¨ªtica
El Ministerio de Consumo podr¨¢ sancionar a las grandes empresas que cometan fraude
El Consejo de Ministros inicia este martes la reforma de la Ley de los Consumidores que dota de m¨¢s competencias al departamento de Alberto Garz¨®n
Sujetos infractores y sujetas infractoras
?ltimamente las leyes hacen malabares para cumplir con los ¡°manuales de lenguaje inclusivo¡±
Los abogados de Miguel Alem¨¢n Magnani se?alan que reside en Francia
El expresidente de la aerol¨ªnea Interjet tiene una orden de captura de la justicia mexicana por un caso de presunta defraudaci¨®n fiscal
La Guardia Civil reclama las facturas de las subvenciones concedidas a las empresas del hermano de Ximo Puig
Los agentes no han encontrado en el Registro Mercantil la informaci¨®n necesaria para seguir con la investigaci¨®n por el presunto fraude en las ayudas
Estas son las tropel¨ªas m¨¢s habituales de los caseros al alquilar sus viviendas
La mayor¨ªa de los inquilinos desconoce las cl¨¢usulas que firma al arrendar una vivienda. Muchas de ellas son abusivas
La justicia mexicana ordena la detenci¨®n del empresario Miguel Alem¨¢n Magnani por fraude fiscal
La orden de captura contra el expresidente de Interjet ha sido emitida tras una denuncia que present¨® la Secretar¨ªa de Hacienda por un desfalco tributario de m¨¢s de tres millones de d¨®lares
El primo de Cabeza de Vaca, nueva diana en el combate contra la corrupci¨®n en Tamaulipas
La Unidad de Inteligencia Financiera presenta una denuncia ante la Fiscal¨ªa contra V¨ªctor Hugo Guerra por presuntos desv¨ªos de dinero en la Universidad Aut¨®noma de Tamaulipas
La justicia amenaza el futuro pol¨ªtico de Trump al imputar a su emporio y su jefe financiero por fraude fiscal
El fiscal de Manhattan acusa a la compa?¨ªa de una trama para defraudar al fisco durante 15 a?os y al alto ejecutivo, de ocultar ingresos por valor de 1,7 millones de d¨®lares
El director financiero del emporio Trump se entrega ante la Fiscal¨ªa de Manhattan
El fiscal tiene previsto presentar este jueves cargos criminales contra el entramado de empresas del expresidente por presuntos fraudes e irregularidades fiscales
El presidente de la CNMV pide al Congreso un plan de acci¨®n contra el fraude financiero
Rodrigo Buenaventura advierte de que las empresas espa?olas tendr¨¢n que captar hasta 10.000 millones adicionales en los mercados cada a?o durante la pr¨®xima d¨¦cada
El n¨²mero de morosos con Hacienda y la deuda se reducen: 3.869 contribuyentes deben casi 14.100 millones
El listado de la Agencia Tributaria incluye las deudas con el fisco superiores al mill¨®n de euros
Romances de mentira y empleos demasiado buenos: las estafas m¨¢s frecuentes a los ¡®centennials¡¯ en internet
La nueva generaci¨®n que navega por la web es, seg¨²n expertos, presa f¨¢cil de al menos cinco tipos de fraudes que buscan robar sus datos y su dinero
El inform¨¢tico que desaf¨ªa a Ocio Hoteles: ¡°Me hicisteis perder mucho tiempo. Ahora perder¨¦is m¨¢s dinero¡±
David M¨¦ndez ha encontrado un modo ¨²til para ayudar a los afectados por la empresa de turismo que acumula cientos de reclamaciones de clientes insatisfechos
La justicia condena a Alcoa a indemnizar y recolocar a los trabajadores de sus antiguas plantas de A Coru?a y Avil¨¦s
El juzgado resuelve que ni Parter ni Grupo Riesgo cumplen el perfil de comprador serio y solvente que se exig¨ªa en el acuerdo de 2019 con el comit¨¦ de empresa
Una maldici¨®n peor que el dinero
Las autoridades tienen que despertar contra los ataques inform¨¢ticos antes de que sea demasiado tarde
El 12% de los espa?oles ha sido enga?ado alguna vez con productos falsificados
En todo el mundo se comercializan productos farmac¨¦uticos falsos por valor de 4.000 millones de euros
Antifraude concluye que no se justifican 772.000 euros en complementos a ocho concejales de Valencia
La Agencia considera que el Ayuntamiento, presidido por Joan Rib¨®, no acredit¨® las competencias especiales para la aplicaci¨®n del suplemento a los tenientes alcalde entre 2015 y 2019
Un juzgado reconoce como indefinida a una persona que llevaba 22 a?os con contratos temporales en la Polit¨¦cnica de Valencia
El sindicato docente STEPV se?ala que la trabajadora ingres¨® como becaria en el centro en 1999 y siempre desarroll¨® las mismas funciones, seg¨²n la sentencia
Fraude y descontrol en los test r¨¢pidos de coronavirus en Alemania
Los centros de pruebas de ant¨ªgenos han proliferado por todo el pa¨ªs sin apenas controles: son gratuitos para los ciudadanos y necesarios para entrar a las tiendas y sentarse en las terrazas
Una inspecci¨®n descubre a 17 trabajadores irregulares en un colegio privado de Madrid
Profesores y personal de mantenimiento de la escuela segu¨ªan trabajando a pesar de estar acogidos a un ERTE
Los consejos para reconocer las rese?as falsas en Amazon de quien ide¨® un ¡®software¡¯ para detectarlas
Una empresa espa?ola tiene un m¨¦todo para encontrar patrones artificiales en miles de comentarios en plataformas digitales . Los compradores pueden usar algunos de sus trucos antes de adquirir un producto
La Fiscal¨ªa detiene a Florian Tudor, supuesto cabecilla de la mafia rumana en la Riviera Maya
El sospechoso de duplicar tarjetas de cr¨¦dito a turistas tiene una orden de aprehensi¨®n en Ruman¨ªa por delitos de delincuencia organizada, extorsi¨®n y tentativa de homicidio agravado
Julio Rans¨¦s P¨¦rez Boga: ¡°En Espa?a tenemos un problema con el fraude fiscal¡±
El presidente de los inspectores de Hacienda cree que hay que reforzar la conciencia fiscal y defiende que la Agencia Tributaria tenga m¨¢s competencias investigadoras en casos como el del rey em¨¦rito
La Fiscal¨ªa de Manhattan convoca a un gran jurado para decidir si debe imputarse a Trump por fraude fiscal
El paso del ministerio p¨²blico indica que la investigaci¨®n ha llegado a un estadio avanzado. Las presuntas irregularidades se remontan a la ¨¦poca anterior a la presidencia del magnate
Desmantelada una trama que defraud¨® 26,5 millones de euros con el IVA de discos duros inform¨¢ticos
Guard¨ªa Civil, Polic¨ªa Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente tambi¨¦n blanque¨® 70 millones
Los socios del juez Serrano lo responsabilizan de la gesti¨®n de la subvenci¨®n por la que est¨¢ acusado de fraude
El exl¨ªder de Vox en Andaluc¨ªa est¨¢ investigado por el desv¨ªo de 2,5 millones de euros en 2016 que recibi¨® para una empresa que nunca lleg¨® a poner en marcha
El mercado de las rese?as falsas en Amazon: un problema sist¨¦mico que campa a sus anchas en Telegram
La red de 200.000 usuarios que publicaban valoraciones pagadas puede ser la punta del iceberg de unas pr¨¢cticas enraizadas desde hace a?os