La Auditor¨ªa report¨® irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres a?os desde la creaci¨®n del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desv¨ªo de fondos ahogan a la dependencia
Rosa Ana Mor¨¢n, primera mujer al frente de una de las tres fiscal¨ªas especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama m¨¢s medios
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha consensuado con los grupos pol¨ªticos las 14 medidas iniciales para mejorar la transparencia de la instituci¨®n
La investigaci¨®n judicial ampl¨ªa los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prev¨¦ interrogarlo el 10 de febrero
Una operaci¨®n internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervenci¨®n de 18 millones de euros y el bloqueo de m¨¢s de 100 cuentas con 50 millones de euros
La polic¨ªa desarticula una organizaci¨®n criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que ten¨ªa 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisi¨®n
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora ?ngeles Mu?oz
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
Los Mossos acusan a Sim¨®n Montero, l¨ªder gitano de Catalu?a y presunto jefe de la familia, de lavar 1,2 millones del tr¨¢fico de drogas con negocios
El Ayuntamiento re¨²ne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
La Polic¨ªa detiene a 23 personas entre Sevilla, Almer¨ªa y Barcelona, a los que, adem¨¢s del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
La Guardia Civil detiene en Marbella a un pr¨®fugo que hab¨ªa escapado de Francia en un permiso carcelario y luego de Portugal por un despiste policial, tras blanquear dinero procedente del narcotr¨¢fico
El capo viaj¨® desde Bogot¨¢ para reunirse con su familia en Buenos Aires, pero tiene una prohibici¨®n de ¡°reingreso permanente¡± a territorio argentino
Los hermanos ?scar y Jos¨¦ Mar¨ªa Lara Esquer est¨¢n siendo investigados por blanqueo de capitales
Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisi¨®n Europea en el banco alem¨¢n exigen medidas m¨¢s severas de control
El Parlamento pospone una semana la votaci¨®n para abrir el proceso de destituci¨®n de Cyril Ramaphosa, envuelto en un esc¨¢ndalo de corrupci¨®n
La polic¨ªa lanza la campa?a ¡°No seas mula¡± para frenar la captaci¨®n del eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
Pr¨®fugos de la justicia en M¨¦xico por delincuencia organizada y lavado de dinero, la presentadora y el abogado viven en Florida y poseen inmuebles con valor de m¨¢s de 11 millones de d¨®lares
El abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont niega las acusaciones
El exprocurador, investigado por lavado de dinero, mont¨® junto a su familia un entramado de compa?¨ªas que usaron para comprar y vender propiedades en Estados Unidos, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S
La Polic¨ªa Nacional detiene a cuatro personas que ofertaban paquetes de 2.600 canales de televisi¨®n y 23.000 pel¨ªculas y series y blanqueaban los beneficios en viviendas y coches de lujo
Una treintena de estos representantes espa?oles han utilizado su cargo para beneficiarse de negocios turbios. Una investigaci¨®n internacional destapa las tramas de corrupci¨®n y delitos de m¨¢s de 500 de estas figuras en todo el mundo
El presidente de la Junta evita pronunciarse sobre la investigaci¨®n por blanqueo de capitales y narcotr¨¢fico que ata?e al marido e hijastro de la alcaldesa del municipio malague?o, ?ngeles Mu?oz (PP)
La Audiencia Nacional vincula al marido y al hijastro de la alcaldesa, ?ngeles Mu?oz, con una trama de narcotr¨¢fico y blanqueo
El exdirector de Pemex tiene 10 d¨ªas para negociar con la petrolera una cifra a pagar para evitar el proceso judicial por el ¡®caso Agronitrogenados¡¯
La Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos, al que se sum¨® la Fiscal¨ªa, para dar carpetazo a las pesquisas del juez Garc¨ªa-Castell¨®n
La Polic¨ªa Nacional detiene a 32 personas y desmantela la estructura econ¨®mica de una organizaci¨®n colombiano-libanesa dirigida desde Madrid
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al d¨ªa. El cabecilla de la organizaci¨®n, detenido en M¨¢laga, trabaja para un conocido clan irland¨¦s dedicado al narcotr¨¢fico
El exmandatario, que vive en Espa?a desde hace dos a?os, est¨¢ siendo investigado por la Fiscal¨ªa por presuntos delitos cometidos durante su mandato
La vicepresidenta de Argentina se declara v¨ªctima de ¡°una ficci¨®n¡± tras la solicitud de 12 a?os de c¨¢rcel
La vicepresidenta de Argentina se considera v¨ªctima de un ¡°pelot¨®n de fusilamiento medi¨¢tico judicial¡±
La vicepresidenta de Argentina se considera v¨ªctima de una persecuci¨®n: ¡°Estoy ante un pelot¨®n de fusilamiento medi¨¢tico judicial¡±
La vicepresidenta de Argentina considera que una foto de los letrados compartiendo un partido de f¨²tbol pone en duda su imparcialidad
El presidente asegura que corresponde a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica decidir si su predecesor debe volver a M¨¦xico a enfrentar las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento il¨ªcito
La dependencia atribuye al exmandatario, afincado en Espa?a, tambi¨¦n presuntos delitos por transferencias internacionales ilegales
El magistrado abre la causa solo un mes despu¨¦s de que la Audiencia Nacional ordenase el archivo de sus pesquisas sobre la formaci¨®n por considerarlas prospectivas
El expresidente mexicano, que est¨¢ siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 d¨®lares por su piso en la capital espa?ola
Conversaciones grabadas por el Ministerio P¨²blico e informes internos, a los que accedi¨® EL PA?S, muestran c¨®mo se gest¨® en 2019 el acuerdo con el exdirector de Pemex tras meses de vigilancia y escuchas
Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracci¨®n de cuatro millones de d¨®lares