El miedo de una ¡®mula bancaria¡¯ hace caer una banda que estaf¨® m¨¢s de cuatro millones a empresas espa?olas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las ¨®rdenes de una red radicada en Nigeria
Cae en Madrid el jefe del cartel de Bagdad, que blanqueaba con lingotes de oro los beneficios de la coca¨ªna
La droga llegaba en contenedores desde Panam¨¢, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundici¨®n espa?ola
Segalmex, el hoyo negro de los fondos p¨²blicos de L¨®pez Obrador
La Auditor¨ªa report¨® irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres a?os desde la creaci¨®n del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desv¨ªo de fondos ahogan a la dependencia
La fiscal jefa Antidroga: ¡°La delincuencia organizada no est¨¢ en el foco prioritario del Parlamento ni del Gobierno¡±
Rosa Ana Mor¨¢n, primera mujer al frente de una de las tres fiscal¨ªas especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama m¨¢s medios
La Euroc¨¢mara acuerda las primeras medidas de refuerzo de su ¡°integridad¡± a dos meses del ¡®Qatargate¡¯
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha consensuado con los grupos pol¨ªticos las 14 medidas iniciales para mejorar la transparencia de la instituci¨®n
Luce?o, un comisionista acorralado: presunto estafador, falsificador y defraudador fiscal
La investigaci¨®n judicial ampl¨ªa los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prev¨¦ interrogarlo el 10 de febrero
Detenida en Espa?a por blanqueo la c¨²pula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
Una operaci¨®n internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervenci¨®n de 18 millones de euros y el bloqueo de m¨¢s de 100 cuentas con 50 millones de euros
600 kilos de coca¨ªna en cajas de pl¨¢tanos, el gran negocio del ¡®capo¡¯ que enterraba el dinero entre olivos de Toledo
La polic¨ªa desarticula una organizaci¨®n criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que ten¨ªa 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisi¨®n
La Audiencia implica al marido de la alcaldesa de Marbella en tres operaciones de blanqueo
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora ?ngeles Mu?oz
In¨¦s G¨®mez Mont niega que haya una nueva orden de aprehensi¨®n en su contra
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
El flamenco de Camar¨®n y el f¨²tbol de Sergio Garc¨ªa para blanquear el dinero de la dinast¨ªa Jodorovich
Los Mossos acusan a Sim¨®n Montero, l¨ªder gitano de Catalu?a y presunto jefe de la familia, de lavar 1,2 millones del tr¨¢fico de drogas con negocios
Madrid refuerza su apuesta por convertirse en la nueva sede europea de lucha contra el blanqueo de capitales
El Ayuntamiento re¨²ne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de d¨®lares por la falta de controles contra el blanqueo
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
Una empresa de seguridad privada escond¨ªa una red de blanqueo
La Polic¨ªa detiene a 23 personas entre Sevilla, Almer¨ªa y Barcelona, a los que, adem¨¢s del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
Paco Van Damme era en realidad un fugitivo franc¨¦s
La Guardia Civil detiene en Marbella a un pr¨®fugo que hab¨ªa escapado de Francia en un permiso carcelario y luego de Portugal por un despiste policial, tras blanquear dinero procedente del narcotr¨¢fico
Argentina retiene en el aeropuerto de Ezeiza al narco colombiano Ignacio ?lvarez Meyendorff
El capo viaj¨® desde Bogot¨¢ para reunirse con su familia en Buenos Aires, pero tiene una prohibici¨®n de ¡°reingreso permanente¡± a territorio argentino
Los hijos del diputado del PRI ?scar Javier Lara Ar¨¦chiga niegan las vinculaciones de su padre con el cartel de Sinaloa
Los hermanos ?scar y Jos¨¦ Mar¨ªa Lara Esquer est¨¢n siendo investigados por blanqueo de capitales
La malandanza del Deutsche Bank
Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisi¨®n Europea en el banco alem¨¢n exigen medidas m¨¢s severas de control
El presidente de Sud¨¢frica esquiva la dimisi¨®n al mantener el apoyo de su partido
El Parlamento pospone una semana la votaci¨®n para abrir el proceso de destituci¨®n de Cyril Ramaphosa, envuelto en un esc¨¢ndalo de corrupci¨®n
Golpe global a las ¡®mulas del dinero¡¯: 2.469 detenidos por ayudar al blanqueo a cambio de una comisi¨®n
La polic¨ªa lanza la campa?a ¡°No seas mula¡± para frenar la captaci¨®n del eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
Una demanda civil en EE UU pone al descubierto la riqueza inmobiliaria de In¨¦s G¨®mez Mont y su esposo
Pr¨®fugos de la justicia en M¨¦xico por delincuencia organizada y lavado de dinero, la presentadora y el abogado viven en Florida y poseen inmuebles con valor de m¨¢s de 11 millones de d¨®lares
La Audiencia Nacional abre juicio a Sito Mi?anco y Gonzalo Boye por narcotr¨¢fico y blanqueo
El abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont niega las acusaciones
Propiedades en el extranjero y empresas en para¨ªsos fiscales: la riqueza del clan Murillo Karam bajo la lupa
El exprocurador, investigado por lavado de dinero, mont¨® junto a su familia un entramado de compa?¨ªas que usaron para comprar y vender propiedades en Estados Unidos, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S
David, el operador audiovisual que gestionaba un gran negocio ilegal con 500.000 usuarios
La Polic¨ªa Nacional detiene a cuatro personas que ofertaban paquetes de 2.600 canales de televisi¨®n y 23.000 pel¨ªculas y series y blanqueaban los beneficios en viviendas y coches de lujo
El lado oscuro de los c¨®nsules honorarios: terrorismo, blanqueo y tr¨¢fico de drogas
Una treintena de estos representantes espa?oles han utilizado su cargo para beneficiarse de negocios turbios. Una investigaci¨®n internacional destapa las tramas de corrupci¨®n y delitos de m¨¢s de 500 de estas figuras en todo el mundo
La oposici¨®n andaluza afea a Moreno su silencio sobre la trama criminal que afecta al Ayuntamiento de Marbella
El presidente de la Junta evita pronunciarse sobre la investigaci¨®n por blanqueo de capitales y narcotr¨¢fico que ata?e al marido e hijastro de la alcaldesa del municipio malague?o, ?ngeles Mu?oz (PP)
Marbella vuelve al ojo del hurac¨¢n de la corrupci¨®n
La Audiencia Nacional vincula al marido y al hijastro de la alcaldesa, ?ngeles Mu?oz, con una trama de narcotr¨¢fico y blanqueo
Un testigo muerto y un acuerdo reparatorio que no llega: la situaci¨®n judicial de Lozoya queda en suspenso
El exdirector de Pemex tiene 10 d¨ªas para negociar con la petrolera una cifra a pagar para evitar el proceso judicial por el ¡®caso Agronitrogenados¡¯
La Audiencia Nacional avala la investigaci¨®n a Monedero por supuesto blanqueo de dinero de gobiernos americanos
La Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos, al que se sum¨® la Fiscal¨ªa, para dar carpetazo a las pesquisas del juez Garc¨ªa-Castell¨®n
Un restaurante en un pol¨ªgono industrial de Fuenlabrada hac¨ªa de gran banco para el narco en Europa
La Polic¨ªa Nacional detiene a 32 personas y desmantela la estructura econ¨®mica de una organizaci¨®n colombiano-libanesa dirigida desde Madrid
El vodka pr¨¦mium del clan Kinahan para lavar dinero del crimen en la Costa del Sol
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al d¨ªa. El cabecilla de la organizaci¨®n, detenido en M¨¢laga, trabaja para un conocido clan irland¨¦s dedicado al narcotr¨¢fico
Paulina Pe?a celebra en M¨¦xico su boda sin su padre, el expresidente Enrique Pe?a Nieto
El exmandatario, que vive en Espa?a desde hace dos a?os, est¨¢ siendo investigado por la Fiscal¨ªa por presuntos delitos cometidos durante su mandato
Cristina Kirchner denuncia que el juicio que enfrenta por presunta corrupci¨®n es ¡°contra todo el peronismo¡±
La vicepresidenta de Argentina se declara v¨ªctima de ¡°una ficci¨®n¡± tras la solicitud de 12 a?os de c¨¢rcel
El peronismo cierra filas con Cristina Kirchner tras la petici¨®n de 12 a?os de c¨¢rcel por corrupci¨®n
La vicepresidenta de Argentina se considera v¨ªctima de un ¡°pelot¨®n de fusilamiento medi¨¢tico judicial¡±
La Fiscal¨ªa pide 12 a?os de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n perpetua para Cristina Kirchner por presunta corrupci¨®n
La vicepresidenta de Argentina se considera v¨ªctima de una persecuci¨®n: ¡°Estoy ante un pelot¨®n de fusilamiento medi¨¢tico judicial¡±
Cristina Kirchner recusa al fiscal y al juez que la investigan por presunta corrupci¨®n en la obra p¨²blica
La vicepresidenta de Argentina considera que una foto de los letrados compartiendo un partido de f¨²tbol pone en duda su imparcialidad
L¨®pez Obrador se deslinda de las investigaciones contra Pe?a Nieto: ¡°No es mi fuerte la venganza¡±
El presidente asegura que corresponde a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica decidir si su predecesor debe volver a M¨¦xico a enfrentar las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento il¨ªcito
La Fiscal¨ªa anuncia tres investigaciones contra Enrique Pe?a Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento il¨ªcito
La dependencia atribuye al exmandatario, afincado en Espa?a, tambi¨¦n presuntos delitos por transferencias internacionales ilegales
El juez Garc¨ªa-Castell¨®n investiga por blanqueo a Monedero en su tercer intento por indagar en las finanzas de Podemos
El magistrado abre la causa solo un mes despu¨¦s de que la Audiencia Nacional ordenase el archivo de sus pesquisas sobre la formaci¨®n por considerarlas prospectivas
Pe?a Nieto pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscal¨ªa le investigaba
El expresidente mexicano, que est¨¢ siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 d¨®lares por su piso en la capital espa?ola
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Un Madrid de planes para vivir primeras veces
El alto el fuego en Gaza, en directo | Rubio visitar¨¢ Oriente Pr¨®ximo la semana que viene para promocionar el plan de Trump
La anunciada masa de aire fr¨ªo afectar¨¢ a Espa?a ¡°solo de refil¨®n¡±
Claves de los premios Goya: horarios, actuaciones y d¨®nde ver la gala
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- El Tribunal de Cuentas de la UE alerta de que los pa¨ªses europeos no pueden garantizar el despliegue r¨¢pido de sus ej¨¦rcitos
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- Del ¡°allanamiento imprudente de la sede de la Fiscal¨ªa¡± al ¡°montaje¡± del novio de Ayuso
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