Falciani: ¡°Seria m¨¦s rendible multar els bancs i no els clients¡±
L'exempleat d'HSBC demana que Europa sancioni m¨¦s el sector, com fan els Estats Units
Falciani: ¡°Ser¨ªa m¨¢s rentable multar a los bancos y no a los clientes¡±
El exempleado de HSBC pide que Europa sancione m¨¢s al sector, como hace Estados Unidos
La cuina de la corrupci¨®
?s important que la just¨ªcia pugui comptar amb la col¡¤laboraci¨® d'aquells que coneixen els mecanismes de l'evasi¨® fiscal
La cocina de la corrupci¨®n
Es importante que la justicia pueda contar con la colaboraci¨®n de quienes conocen los mecanismos de la evasi¨®n fiscal
Un exjefe de Hacienda califica de ¡°coherente¡± la ¡®amnist¨ªa Falciani¡¯
El ex alto cargo aprob¨® que los evasores regularizaran sus fondos sin condena
HSBC se plantea trasladar su sede del Reino Unido por la regulaci¨®n
El banco alerta tambi¨¦n de la incertidumbre que genera el refer¨¦ndum sobre la UE
Banco Santander supera los 100.000 millones de euros de valor en Bolsa
La entidad se destaca como el primer banco de la zona euro por capitalizaci¨®n burs¨¢til
La esposa de un exministro griego huye de un centro penitenciario
Como su marido, el extitular socialista de Defensa Tzojatz¨®pulos, la mujer cumpl¨ªa condena por blanqueo de dinero y corrupci¨®n
La Diputaci¨®n de ?lava ha investigado a 35 personas con cuentas en Suiza
Entre 2010 y 2014 se han realizado inspecciones a 24 contribuyentes m¨¢s a los once iniciales
Condenado un exministro griego por falsificar una lista de evasores fiscales
Papakonstantinu, que fue titular de Finanzas en el Gobierno de Papandreu, retir¨® los nombres de tres familiares suyos de la conocida como 'lista Lagarde'
Gipuzkoa recaud¨® 7,5 millones de defraudadores de la ¡®lista Falciani¡¯
La Hacienda foral aflora 414,6 millones en 2014 tras perseguir sobre todo a "peces gordos"
Emma Thompson y su marido se plantean no pagar impuestos
Greg Wise ha asegurado que est¨¢n pensando no tributar hasta que los involucrados en la lista Falciani no se encuentren tras "las rejas"
HSBC gana un 15% menos en 2014 y promete m¨¢s controles en Suiza
"Lamentamos profundamente la conducta y los fallos", se?ala la entidad financiera
El banco que cae en todos los charcos
La implicaci¨®n del HSBC en grandes casos se debe a que es un conglomerado dispar de entidades
La fiscal¨ªa suiza investiga al HSBC por blanqueo y registra su sede en Ginebra
El ministerio p¨²blico suizo anuncia la apertura de un procedimiento penal
La Fiscalia su?ssa investiga l¡¯HSBC per blanqueig i escorcolla la seu a Ginebra
El ministeri p¨²blic su¨ªs anuncia l'obertura d'un procediment penal
Hacienda investiga a 705 acogidos a la amnist¨ªa fiscal por blanqueo
El director general de la instituci¨®n, Santiago Men¨¦ndez, detalla los resultados de la lucha contra el fraude de 2014. Explica que las inspecciones a profesionales han crecido un 32%
Listas y listos
Escac al ¡®banquer ¨¨tic¡¯
Sacerdot, lord i exsecretari d'Estat del Govern de Cameron, Stephen Green va presidir HSBC els anys de l'esc¨¤ndol dels paradisos fiscals
Jaque al ¡®banquero ¨¦tico¡¯
Sacerdote, ¡®lord¡¯ y ex secretario de Estado del Gobierno de Cameron, Stephen Green presidi¨® HSBC en los a?os del esc¨¢ndalo de los para¨ªsos fiscales
Peque?ez, median¨ªa y corrupci¨®n
Quiz¨¢ decepcione constatar que, por ahora, no hay valencianos en la 'lista Falciani', pero nunca fuimos la Arcadia opulenta que quisieron vendernos
La gran evasi¨®n como efecto colateral
Si los Parlamentos permanecen pasivos frente a los fraudes tributarios, se erosiona su raz¨®n de ser
El Gobierno descarta acudir como perjudicado por la amnist¨ªa del PSOE
Santamar¨ªa pide cuentas a los socialistas por el supuesto trato de favor a decenas de defraudadores de la 'lista Falciani'
Imputados excargos de Hacienda por amnistiar evasores de la ¡®lista Falciani¡¯
La Audiencia de Madrid ordena investigar la querella de Gestha contra los exdirectores de Gesti¨®n e Inspecci¨®n por permitir eludir penas de c¨¢rcel a decenas de defraudadores
La just¨ªcia investigar¨¤ l¡¯amnistia d¡¯evasors de la ¡®llista Falciani¡¯
L'Audi¨¨ncia de Madrid ordena reobrir el cas contra dos exdirectius d'Hisenda per permetre eludir penes de pres¨® a desenes de defraudadors
Flaquezas
L¡¯HSBC va crear empreses per a clients espanyols en paradisos fiscals
L'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria va denunciar el presumpte blanqueig del banc el 2011
Personal del HSBC cre¨® empresas para clientes espa?oles en para¨ªsos fiscales
La Agencia Tributaria denunci¨® el supuesto blanqueo del banco en 2011
La OCDE pide acelerar la lucha contra la evasi¨®n fiscal tras la ¡®lista Falciani¡¯
Plantea subordinar los tratados bilaterales de doble imposici¨®n a un instrumento global
Hacienda estudiar¨¢ acciones legales contra el banco por fraude fiscal
Montoro anuncia que Espa?a colaborar¨¢ con otros Estados afectados por las cuentas publicadas a trav¨¦s de la 'lista Falcani'
El rey de Marruecos, cliente n¨²mero 5090190103 del HSBC en Suiza
Los marroqu¨ªes residentes en el pa¨ªs no pueden tener cuentas en el extranjero
La lista y el listo
El HSBC, imprescindible para el gran fraude, dice haber cambiado los procedimientos, pero no es suficiente
La investigaci¨® de la ¡®llista Falciani¡¯ destapa un frau massiu
Cantants, esportistes i empresaris van fer servir la branca su?ssa de l'HSBC per evadir impostos
Los esp¨ªas
En Espa?a nos hemos acostumbrado a que el ministro Montoro sacuda con filtraciones de inspecci¨®n de Hacienda a sus rivales electorales, pero no dedique la misma medicina a esc¨¢ndalos que afectan a su partido
El Govern de Vene?uela va col¡¤locar 12.000 milions de d¨°lars a l¡¯HSBC
Els clients brit¨¤nics, su?ssos i vene?olans s¨®n els que m¨¦s dip¨°sits tenien, segons Falciani
El Gobierno de Venezuela coloc¨® 12.000 millones de d¨®lares en el HSBC
Los clientes brit¨¢nicos, suizos y venezolanos son los que m¨¢s dep¨®sitos ten¨ªan en la filial suiza de banca privada, seg¨²n la ¡®lista Falciani¡¯
HSBC aplica una ¡°transformaci¨®n radical¡± para evitar nuevos fraudes
¡°HSBC Private Bank acogi¨® un cierto n¨²mero de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales¡±, reconoce el director de la filial suiza del banco
La ¡®lista Falciani¡¯ incluye a unos 4.000 clientes de Estados Unidos
El Departamento de Justicia investiga al HSBC por colaborar en la ocultaci¨®n al fisco de unos 13.000 millones de d¨®lares
B¨¦lgica se plantea emitir una orden de detenci¨®n contra directivos del HSBC
El juez aclara que se trata de una orden internacional para "hacer presi¨®n" a la entidad
Podemos ficha a Falciani para hacer un informe contra el fraude fiscal
Pablo Iglesias se pondr¨¢ en contacto con ¨¦l para concretar los detalles de este acuerdo