La polic¨ªa argentina investiga la muerte del hombre, de 41 a?os, que fue descuartizado en la periferia de Buenos Aires tras a?os de ostentar una vida de lujos como asesor financiero en redes sociales
Chile busca tipificar como delito la tenencia de tel¨¦fonos m¨®viles dentro de las c¨¢rceles
Uno de los cabecillas ya fue detenido en una macrooperaci¨®n de estafas para financiar a la banda y ha ingresado en prisi¨®n junto a otros seis miembros. Otros cinco son menores y est¨¢n en centros de reforma
La acusaci¨®n reclama que reciban el premio las herederas del vecino de A Coru?a, ya fallecido, que fue identificado como propietario del boleto
El letrado enga?¨® a cuatro personas con un negocio que alent¨® por sus supuestos contactos con el Gobierno argentino y la empresa estatal YPF
Las alertas de chiringuitos financieros aumentaron un 31% en 2022. El ¨²ltimo entramado desarticulado en Madrid ten¨ªa a la cabeza a un supuesto empresario de ¨¦xito detenido por primera vez hace 16 a?os
Las pesquisas arrancan cinco meses despu¨¦s de que EL PA?S revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leon¨¦s
El Tribunal Supremo condena a un empresario a m¨¢s de seis a?os de c¨¢rcel por crear una falsa cooperativa para enga?ar a camioneros en paro
El empresario ha dejado un oscuro rastro en Catalu?a y Canarias: reci¨¦n encarcelado por un gran fraude piramidal con criptomonedas, ya sali¨® indemne de otros dos esc¨¢ndalos similares y acumula una condena de c¨¢rcel por coacciones
El magistrado Gadea encarcela a cuatro miembros de la trama y proh¨ªbe salir del pa¨ªs a otros tres
El movimiento se produce cuatro meses despu¨¦s de que una investigaci¨®n de EL PA?S desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
Los Mossos arrestaron al letrado por participar supuestamente en una trama para vender el piso de una anciana que muri¨® sin descendencia
La Fiscal¨ªa llama a interrogatorio a Felipe Rocha por el presunto fraude a 85 inversores de la ¨¦lite colombiana que llegaron a reunir hasta 70.000 millones de pesos en una pir¨¢mide financiera de engorde de ganado
La v¨ªctima conoci¨® al supuesto actor a trav¨¦s de Facebook y este le fue pidiendo dinero que ella transfiri¨® hasta darse cuenta del fraude
Adri¨¢n Mart¨ªnez Moreira es acusado de encabezar una asociaci¨®n il¨ªcita que falsificaba pruebas en juicios por cr¨ªmenes de lesa humanidad y de inventar su identidad
La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado tras dar plant¨®n al tribunal, que lo hab¨ªa citado este mi¨¦rcoles como investigado por presentar denuncias falsas para recaudar dinero
Un juzgado de Barcelona tambi¨¦n investiga al exp¨¢rroco por una trama de estafas a feligresas
La Audiencia Nacional sit¨²a a Santiago Fuentes en la c¨²spide de una trama que ¡°¨²nicamente vend¨ªa humo¡± y cifra el fraude en m¨¢s de 92 millones de euros
La Audiencia Provincial de Madrid apunta que las pruebas no son suficientes para considerarles una organizaci¨®n criminal y se?ala que los testimonios de las v¨ªctimas fueron ¡°confusos y contradictorios¡±
La plataforma est¨¢ registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares m¨¢gicos como Seychelles, Kazajist¨¢n o Lituania
Detenidas cuatro mujeres que hab¨ªan introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un m¨¦todo muy especial
La polic¨ªa detiene a una veintena de trabajadores por ejercer profesiones cualificadas con diplomas comprados por internet con tal sofisticaci¨®n que hasta ten¨ªan la firma de los rectores y sellos oficiales
Un delincuente de cuello blanco con un alto tren de vida actu¨® durante a?os con los papeles robados a un hombre de clase obrera que se parec¨ªa mucho a ¨¦l
El centro Vive Formaci¨®n de Vigo matricul¨® a alumnos cuando estaba al borde de la quiebra. Tras pagar hasta 3.000 euros, algunos no llegaron a empezar el curso y otros no lo terminaron o descubrieron que no estaba homologado
El reciente caso de los siete trabajadores de un ¡®call center¡¯ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tent¨¢culos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
La nueva regulaci¨®n de vivienda recoge que los gastos de agencia debe abonarlos el arrendador, pero muchos usuarios denuncian que las empresas est¨¢n incumpliendo la norma
Los grupos criminales buscan a los mayores en sus hogares para enga?arlos y obtener miles de euros con timos como la venta de enciclopedias, la revisi¨®n del gas o compra de camas articuladas
La Audiencia Nacional procesa a siete personas tras concluir la investigaci¨®n sobre esta supuesta macroestafa piramidal, urdida desde Tenerife y con 32.000 afectados
La SEC acusa a la plataforma de incumplir la legislaci¨®n del mercado de valores un d¨ªa despu¨¦s de demandar a Binance
El supervisor burs¨¢til, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el pa¨ªs vulnerando la ley del mercado de valores
Somos parte de los 463 mexicanos que sufren fraude cibern¨¦tico cada hora. Nos jodieron. ?Y los dem¨¢s? ?Qu¨¦ ocurre con quienes les roban la comida de sus hijos o sus ahorros de toda una vida?
La polic¨ªa catalana recoge medio centenar de denuncias e investiga a dos hombres como los principales sospechosos de la venta fraudulenta a trav¨¦s de redes sociales
Vecinos de diversos barrios de la ciudad expresan su malestar por el alto volumen de los conciertos de la banda brit¨¢nica
EL PA?S accede a mensajes de WhatsApp que revelan que un ejecutivo de esta corporaci¨®n que ha anunciado su salida a Bolsa cuestionaba hace un a?o su solvencia y advert¨ªa del riesgo de ser denunciados ante el Ministerio de Econom¨ªa
La falta de controles y el rechazo a la tarjeta de cr¨¦dito situaron en 2021 a los taxistas de la capital entre los que menos ingresos declararon de toda Italia, seg¨²n la investigaci¨®n de una televisi¨®n
El artista destin¨® a lujos y a su carrera musical parte del dinero que capt¨® enga?ando a inversores
EL PA?S accede a un informe ¡°reservado¡± del organismo, elaborado meses antes de la apertura de la causa judicial contra la compa?¨ªa y en el que se incid¨ªa en que los inversores en criptomonedas podr¨ªan quedar atrapados si decid¨ªan retirar su dinero
El ministerio p¨²blico cree que los comisionistas solo persegu¨ªan ¡°enriquecerse exageradamente¡±, con sobreprecios de hasta el 148%. El consistorio fue ¡°con diferencia¡± el que pag¨® m¨¢s caro el material sanitario, seg¨²n la Fiscal¨ªa
La ¨²ltima operaci¨®n de la polic¨ªa contra la estructura econ¨®mica de la banda juvenil constata que estas organizaciones han sofisticado su modo de conseguir dinero para complementar el trapicheo de drogas, los robos y las cuotas
El Alto Tribunal ratifica delitos de apropiaci¨®n indebida o estafa a Lino Rodr¨ªguez y exonera a su esposa