La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operaci¨®n en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el pol¨ªgono madrile?o de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
Decenas de correos internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n del banco facilit¨® el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide 47 a?os de c¨¢rcel para el empresario chino y 11 para el actor porno
Si el alcalde ayer estaba en serio, este a?o al men¨² del Open de Madrid podr¨ªa a?adirse un tenista negacionista. Hay que ser muy gomia para comerse la carne que nadie m¨¢s quiere
Anticorrupci¨®n acusa por su implicaci¨®n en la trama a otras 106 personas, entre ellos el actor porno Nacho Vidal
El ex alto mando policial explica su pugna con el comisario Villarejo que le cost¨® su destituci¨®n como jefe de Asuntos Internos
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por Fran?ois Leiser, un belga de 80 a?os dedicado durante d¨¦cadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos
La red, dedicada al blanqueo de capitales y el fraude fiscal, fue desmantelada en 2012
Pol¨ªticos internacionales, procesados y altos funcionarios movieron en la BPA 2.000 millones, seg¨²n documentos confidenciales de la entidad
Un nuevo informe de la AEAT determina lo defraudado entre 2010 y 2012 por 16 empresas del 'caso Emperador'
Los agentes, casi todos del ¨¢rea de extranjer¨ªa, afrontaban penas de entre uno y nueve a?os de prisi¨®n
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales
Rafael Pallard¨® detall¨® a la justicia c¨®mo enviaba dinero a China con un sistema de ¡°compensaciones en efectivo¡± que le propusieron los directivos del BPA
Rafael Pallard¨® va detallar a la just¨ªcia com enviava diners a la Xina amb un sistema de ¡°compensacions en efectiu¡± que li van proposar els directius del BPA
La Audiencia Nacional cierra la instrucci¨®n contra los ocho polic¨ªas imputados
Los agentes est¨¢n acusados de realizar gestiones a favor de la red mafiosa
La red elud¨ªa los aranceles y romp¨ªa el mercado con art¨ªculos baratos
La xarxa eludia els aranzels i destru?a el mercat amb articles barats
El l¨ªder de la trama de blanqueo de capitales deposita los 400.000 euros tras una cuestaci¨®n entre ciudadanos chinos
El juez valora que el empresario chino cumpliese sus obligaciones cuando estuvo libre
El ministerio reclama al juez que el acusado no pueda acercarse a los testigos
Un grupo fascista monta un ¡®hogar social¡¯ solo para espa?oles en Tetu¨¢n
Admiten consultas a bases de datos por orden de sus superiores pero niegan saber para qu¨¦ Una cuarta agente niega haber acelerado expedientes para conceder tarjetas de residencia
Carlos Salamanca niega haber ayudado a la trama perseguida por evasi¨®n fiscal
Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscal¨ªa de manipular los informes para implicar a los agentes
El magistrado les acusa de prevaricaci¨®n, cohecho y revelaci¨®n de secretos
La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupci¨®n que investigan el caso
El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo
Dos periodistas recorren Europa estudiando los m¨¦todos de las redes de delitos econ¨®micos El imperio levantado por inmigrantes asi¨¢ticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La cocinera Samantha Vallejo-N¨¢gera llam¨® a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reuni¨® con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limit¨® a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta jud¨ªa
Una testigo protegido manifest¨® su temor a que el l¨ªder de la trama de blanqueo la considerara una ¡°traidora¡±
Mar¨ªa Ilia Garc¨ªa de S¨¢ez Borb¨®n admite que su madre recibi¨® dinero de la red de Gao Ping
Las arist¨®cratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relaci¨®n con la Casa del Rey
La polic¨ªa sospecha que el matrimonio imputado en el ¡®caso Emperador¡¯ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el s¨¢bado al juzgado de Fernando Andreu, donde deb¨ªan comparecer a diario
M¨°nia Oltra dice que Consuelo C¨ªscar gestiona "el IVAM a golpe de su voluntad
La consejera de Cultura culpa a los socialistas de ¡°acabar¡± con los estudios
La Audiencia excarcel¨® al cerebro de la trama de blanqueo al excederse en el tiempo de arresto Andreu ha decretado tambi¨¦n c¨¢rcel para la esposa del empresario chino
Catal¨¤ responder¨¢ a preguntas sobre la relaci¨®n del IVAM con el supuesto cabecilla de la red