El primer zar contra el blanqueo de capitales del Gobierno de L¨®pez Obrador enfrenta una nueva denuncia en la Fiscal¨ªa por presuntos actos de corrupci¨®n. Nieto defiende que es una venganza ¡°pol¨ªtica y personal¡± que ¡°carece de sustento¡±
La iniciativa de m¨¢s de 600 art¨ªculos ser¨¢ tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias
Jos¨¦ Mar¨ªa Irujo, Joaqu¨ªn Gil, Manuel Planelles, Brenda Valverde, Carlos Mu?oz y Mar¨ªa Mart¨ªn son los premiados
El ministerio p¨²blico rechaza anular las pruebas clave contra el exdirector del FMI, niega que la investigaci¨®n se ¡°extralimitase¡± y acusa al expol¨ªtico de ¡°poner palos en las ruedas¡± para obstaculizar: ¡°Cualquier paso ha sido recurrido sistem¨¢ticamente¡±
La trama de exviceministros chavistas plane¨® comprar un Ferrari de 350.000 d¨®lares, se gast¨® 120.000 en un ¡®coach¡¯ y 123.900 en plater¨ªa y vajillas
Los abogados de los acusados intentan anular indicios clave del sumario durante sus primeras intervenciones en la vista oral, que se suspende hasta el mi¨¦rcoles
EL PA?S accede a la investigaci¨®n judicial sobre una red de financiaci¨®n opaca del narcotr¨¢fico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las polic¨ªas europeas
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, acusado de ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda, guarda silencio a su llegada a la vista oral, que ha comenzado este viernes en la Audiencia de Madrid
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, s¨ªmbolo del PP durante lustros, se enfrentar¨¢ desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscal¨ªa lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Estados Unidos busca garantizar la legalidad de la cadena de proveedores de sus importaciones
El acusado y su hermano, un excargo de Loter¨ªas procesado por blanqueo y encubrimiento, deber¨¢n depositar una fianza equivalente al valor del premio
Un nuevo libro describe como esta ¨ªnsula del oc¨¦ano ?ndico se hizo famosa entre la ¨¦lite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
Changpeng Zhao se declara culpable de violar las leyes sobre blanqueo de capitales en Estados Unidos en un acuerdo con el Departamento de Justicia
El empresario Juan Carlos Mart¨ªnez est¨¢ imputado por blanqueo, malversaci¨®n y prevaricaci¨®n tras recibir de manera indirecta fondos de la Junta andaluza
La red que expoli¨® la energ¨¦tica recurri¨® a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el pa¨ªs sudamericano
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de Espa?a una indemnizaci¨®n de casi 142 millones de euros por la ca¨ªda de la entidad financiera en 2015
Una juez de Benidorm vincula al militante popular con otros cuatro empresarios rusos, a los que achaca los delitos de blanqueo, cohecho y pertenencia a organizaci¨®n criminal
La polic¨ªa catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organizaci¨®n acusada de traficar con 30 toneladas de hach¨ªs y marihuana
Las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Costa Rica y las Islas Marshall salen del grupo de jurisdicciones consideradas no cooperativas
El tribunal aprecia indicios suficientes para retomar las pesquisas sobre uno de los supuestos mecanismos de financiaci¨®n irregular de la extinta Converg¨¨ncia
El testaferro de la trama pag¨® una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Su¨¢rez y adquiri¨® una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no pod¨ªa por sus deudas con Hacienda
La polic¨ªa detiene a un funcionario del Ayuntamiento gaditano de La L¨ªnea tras descubrir en una operaci¨®n contra el blanqueo que cobraba comisiones para acelerar expedientes
La sociedad en la que Roc¨ªo del Valle Maneiro ten¨ªa plenos poderes firm¨® un contrato de m¨¢s de 14 millones de euros con un grupo de pol¨ªticos de Venezuela investigados por corrupci¨®n. La trama tambi¨¦n tuvo en n¨®mina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pag¨® 1,6 millones
Las candidaturas espa?olas, que pueden perjudicarse entre s¨ª, dependen de un complejo equilibrio de acuerdos
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, acumul¨® una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilot¨® ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energ¨¦tica
Un juez del pa¨ªs pirenaico procesa por blanqueo a la firma Camargo Correa y a ocho exdirectivos del banco que ide¨® el entramado para canalizar en para¨ªsos fiscales decenas de millones de comisiones ilegales
La firma Camargo Correa cre¨® un esquema financiero en para¨ªsos fiscales con tent¨¢culos en ocho pa¨ªses para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
Con dos ¨®rdenes internacionales de arresto, el criminal bosnio se enfrenta a 20 a?os de c¨¢rcel en su pa¨ªs por tr¨¢fico de drogas y armas, y a ocho en Pa¨ªses Bajos por blanqueo de dinero
El letrado, que atribuye la acusaci¨®n a su condici¨®n de defensor de dirigentes independentistas como Puigdemont, se enfrenta a una petici¨®n de pena de casi 10 a?os de c¨¢rcel
El empresario Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, hombre de paja de la red, manej¨® 11 cuentas opacas en la BPA
La Audiencia Nacional cree que Oleguer Pujol Ferrusola no cometi¨® blanqueo a trav¨¦s de sus sociedades
Un juez del pa¨ªs europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocult¨® 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra
Fiscales y polic¨ªas denuncian c¨®mo las irregularidades urban¨ªsticas enredan la ya de por s¨ª compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Decenas de correos internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n del banco facilit¨® el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
Decenas de mensajes internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) facilit¨® el ingreso del dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
El movimiento se produce cuatro meses despu¨¦s de que una investigaci¨®n de EL PA?S desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
Anticorrupci¨®n pide 19 a?os de c¨¢rcel para el expresidente de la Generalitat y exministro por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricaci¨®n
L¨®pez Obrador admite que es ¡°el caso m¨¢s escandaloso¡± de corrupci¨®n en su Administraci¨®n y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado tras dar plant¨®n al tribunal, que lo hab¨ªa citado este mi¨¦rcoles como investigado por presentar denuncias falsas para recaudar dinero