En las entra?as de la banca china que hace volar el dinero del crimen
EL PA?S accede a la investigaci¨®n judicial sobre una red de financiaci¨®n opaca del narcotr¨¢fico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las polic¨ªas europeas
La defensa de Rodrigo Rato intenta anular pruebas clave en su juicio por blanqueo y delitos fiscales
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, acusado de ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda, guarda silencio a su llegada a la vista oral, que ha comenzado este viernes en la Audiencia de Madrid
El ¨²ltimo ¨®rdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, s¨ªmbolo del PP durante lustros, se enfrentar¨¢ desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscal¨ªa lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Janet Yellen cierra su visita a M¨¦xico con un acuerdo para vigilar el origen de las inversiones extranjeras
Estados Unidos busca garantizar la legalidad de la cadena de proveedores de sus importaciones
El lotero de A Coru?a que se qued¨® con un boleto premiado con 4,7 millones, a juicio por estafa
El acusado y su hermano, un excargo de Loter¨ªas procesado por blanqueo y encubrimiento, deber¨¢n depositar una fianza equivalente al valor del premio
Isla Mauricio: su cuento de hadas es en realidad el del nacimiento de un para¨ªso fiscal
Claire Provost / Matt Kennard|
Un nuevo libro describe como esta ¨ªnsula del oc¨¦ano ?ndico se hizo famosa entre la ¨¦lite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
La muerte de ¡®Nen¨¦¡¯ Barral, a los 79 a?os, cierra la era m¨ªtica del contrabando en Galicia
El excalcalde del PP alcanz¨® tanto poder pol¨ªtico como fama de tabaquero. Ten¨ªa dos causas pendientes, pero ninguna condena
El jefe del gigante de las criptomonedas Binance dimite y pacta una multa r¨¦cord de 4.368 millones de d¨®lares
Changpeng Zhao se declara culpable de violar las leyes sobre blanqueo de capitales en Estados Unidos en un acuerdo con el Departamento de Justicia
El Comit¨¦ de ?tica del Congreso declara al republicano que se invent¨® su curr¨ªculum indigno de ocupar el esca?o
George Santos, representante por Nueva York elegido el pasado noviembre, anuncia que no buscar¨¢ la reelecci¨®n pero mantiene su inocencia y arremete contra quienes le acusan
El lujoso emporio inmobiliario de los saqueadores de Petr¨®leos de Venezuela: 21 viviendas valoradas en 52 millones de d¨®lares
La red que expoli¨® la energ¨¦tica recurri¨® a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el pa¨ªs sudamericano
¡®Operaci¨®n Safiro¡¯: siete a?os de impunidad del PRI (y de mala suerte para M¨¦xico)
Gobiernos, partidos, jueces e instituciones condujeron al fracaso una s¨®lida investigaci¨®n que por primera vez pudo haber sentado en el banquillo a los art¨ªfices de la gran corrupci¨®n en el pa¨ªs
La familia Cierco pierde otra batalla por la intervenci¨®n y liquidaci¨®n del Banco Madrid
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de Espa?a una indemnizaci¨®n de casi 142 millones de euros por la ca¨ªda de la entidad financiera en 2015
Una operaci¨®n antidroga entre Barcelona y Mil¨¢n arroja luz sobre el ¡®fei chien¡¯, la red opaca que financia al crimen en Europa
La polic¨ªa catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organizaci¨®n acusada de traficar con 30 toneladas de hach¨ªs y marihuana
La Audiencia Nacional reabre la investigaci¨®n sobre el ¡®pitufeo¡¯ del ¡®caso 3%¡¯
El tribunal aprecia indicios suficientes para retomar las pesquisas sobre uno de los supuestos mecanismos de financiaci¨®n irregular de la extinta Converg¨¨ncia
El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX se sienta en el banquillo por fraude y lavado de dinero
Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 a?os de c¨¢rcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declarar¨¢n contra ¨¦l
La red que saque¨® PDVSA regal¨® un apartamento de un mill¨®n a una miss Venezuela
El testaferro de la trama pag¨® una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Su¨¢rez y adquiri¨® una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
Jos¨¦ Luis Moreno vuelve a la Audiencia Nacional por una supuesta macroestafa: ¡°Todo es falso¡±
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no pod¨ªa por sus deudas con Hacienda
Los Charlines vuelven al banquillo por blanqueo: tres d¨¦cadas tras los padrinos del narco gallego
?ltimo intento de la Audiencia Nacional de incautar viejos negocios y dinero valorados en 15 millones de euros al mayor clan familiar de la droga
La embajadora de Venezuela en Londres factur¨® nueve millones de d¨®lares a la red que saque¨® PDVSA
La sociedad en la que Roc¨ªo del Valle Maneiro ten¨ªa plenos poderes firm¨® un contrato de m¨¢s de 14 millones de euros con un grupo de pol¨ªticos de Venezuela investigados por corrupci¨®n. La trama tambi¨¦n tuvo en n¨®mina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pag¨® 1,6 millones
El bot¨ªn art¨ªstico del cerebro del saqueo de Petr¨®leos de Venezuela: 18 millones en cuadros
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, acumul¨® una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilot¨® ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energ¨¦tica
Carlos Maz¨®n elimina la oficina para recuperar dinero p¨²blico desviado por la corrupci¨®n
Los populares valencianos alegan que el ¨®rgano, implantado en decenas de pa¨ªses y en Espa?a por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
Dinero convertido en chatarra en aviones, buses y gimnasios: ¡°Aqu¨ª no se puede pagar con monedas¡±
El cambio de h¨¢bitos entre los consumidores y la voluntad de aumentar el control financiero de las empresas arrincona cada vez m¨¢s las compras en met¨¢lico, a pesar de que la normativa impide limitar el pago con monedas
La Fiscal¨ªa detiene al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento il¨ªcito
Tambi¨¦n fue capturada Day V¨¢squez, la exesposa de Nicol¨¢s Petro, el hijo mayor del presidente
La Audiencia confirma la celebraci¨®n del juicio contra Sito Mi?anco y el abogado Gonzalo Boye por blanqueo
El letrado, que atribuye la acusaci¨®n a su condici¨®n de defensor de dirigentes independentistas como Puigdemont, se enfrenta a una petici¨®n de pena de casi 10 a?os de c¨¢rcel
El testaferro de la trama que saque¨® Petr¨®leos de Venezuela movi¨® 1.144 millones de d¨®lares en Andorra
El empresario Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, hombre de paja de la red, manej¨® 11 cuentas opacas en la BPA
El narco se atrinchera en sus mansiones: ¡°Cuanto m¨¢s ilegal es el inmueble, m¨¢s complicado es quit¨¢rselo¡±
Fiscales y polic¨ªas denuncian c¨®mo las irregularidades urban¨ªsticas enredan la ya de por s¨ª compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Extrabajadores de Banca Privada d¡¯Andorra: ¡°Delito, ilegal, c¨¢rcel¡Destruiremos los discos duros¡±
Decenas de correos internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n del banco facilit¨® el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
La Audiencia de Valencia fija el inicio del juicio a Eduardo Zaplana para el 9 de enero
Anticorrupci¨®n pide 19 a?os de c¨¢rcel para el expresidente de la Generalitat y exministro por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricaci¨®n
El Gobierno mexicano cifra el dinero faltante de Segalmex en 9.500 millones de pesos
L¨®pez Obrador admite que es ¡°el caso m¨¢s escandaloso¡± de corrupci¨®n en su Administraci¨®n y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
La Suprema Corte rechaza amparar al t¨ªo de C¨¢rdenas Palomino, vinculado al caso de Garc¨ªa Luna
Gustavo C¨¢rdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red que desvi¨® dinero a Estados Unidos, buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos
Altos cargos de la extinta Converg¨¨ncia esquivan la acusaci¨®n de ¡®pitufeo¡¯ en el ¡®caso 3%¡¯
El juez Santiago Pedraz archiva la investigaci¨®n al no encontrar indicios en esta parte de la macrocausa sobre la financiaci¨®n irregular de CDC
Cristina Kirchner gana una batalla judicial: sobrese¨ªda la causa de lavado de dinero vinculada al empresario B¨¢ez
El juez falla a su favor por la falta de acusadores, despu¨¦s de que el fiscal no encontrase evidencias de la participaci¨®n de la expresidenta en las operaciones de lavado por las que fue condenado B¨¢ez
Detenido en Argentina Manuel Lozano Jim¨¦nez, exdirector comercial de Segalmex, por el millonario desfalco en alimentos
El exfuncionario, que estaba pr¨®fugo de la justicia mexicana por delincuencia organizada, fue arrestado en el aeropuerto de Buenos Aires, seg¨²n ha podido confirmar EL PA?S
Una ONG brit¨¢nica acepta 10 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey em¨¦rito
El testamento de Joaqu¨ªn Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organizaci¨®n de ayuda a refugiados
El desfalco de los garrafones: un nuevo agujero millonario en Segalmex
El organismo de seguridad alimentaria, bajo investigaci¨®n por corrupci¨®n, firm¨® un convenio por casi 100 millones de pesos en envases de pl¨¢stico de los cuales recibi¨® solo un tercio, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S
La Fiscal¨ªa investiga a Nicol¨¢s Petro por lavado de activos
Los investigadores de la fiscal¨ªa rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales
El fraude de la carne en Segalmex: otro desfalco millonario en el organismo de seguridad alimentaria
La paraestatal, rodeada de denuncias por corrupci¨®n, firm¨® cinco convenios por valor de 73,4 millones de pesos por productos que no recibi¨® o no pudo comercializar, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S
Black Wall Street Capital, la empresa financiera de Ciudad de M¨¦xico en la que se han encontrado armas, coca¨ªna y 168.000 d¨®lares en efectivo
Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures
El miedo de una ¡®mula bancaria¡¯ hace caer una banda que estaf¨® m¨¢s de cuatro millones a empresas espa?olas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las ¨®rdenes de una red radicada en Nigeria
Cae en Madrid el jefe del cartel de Bagdad, que blanqueaba con lingotes de oro los beneficios de la coca¨ªna
La droga llegaba en contenedores desde Panam¨¢, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundici¨®n espa?ola