El ministerio p¨²blico rechaza anular las pruebas clave contra el exdirector del FMI, niega que la investigaci¨®n se ¡°extralimitase¡± y acusa al expol¨ªtico de ¡°poner palos en las ruedas¡± para obstaculizar: ¡°Cualquier paso ha sido recurrido sistem¨¢ticamente¡±
Los abogados de los acusados intentan anular indicios clave del sumario durante sus primeras intervenciones en la vista oral, que se suspende hasta el mi¨¦rcoles
EL PA?S accede a la investigaci¨®n judicial sobre una red de financiaci¨®n opaca del narcotr¨¢fico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las polic¨ªas europeas
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, acusado de ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda, guarda silencio a su llegada a la vista oral, que ha comenzado este viernes en la Audiencia de Madrid
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, s¨ªmbolo del PP durante lustros, se enfrentar¨¢ desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscal¨ªa lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Estados Unidos busca garantizar la legalidad de la cadena de proveedores de sus importaciones
El acusado y su hermano, un excargo de Loter¨ªas procesado por blanqueo y encubrimiento, deber¨¢n depositar una fianza equivalente al valor del premio
Un nuevo libro describe como esta ¨ªnsula del oc¨¦ano ?ndico se hizo famosa entre la ¨¦lite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
El excalcalde del PP alcanz¨® tanto poder pol¨ªtico como fama de tabaquero. Ten¨ªa dos causas pendientes, pero ninguna condena
Changpeng Zhao se declara culpable de violar las leyes sobre blanqueo de capitales en Estados Unidos en un acuerdo con el Departamento de Justicia
George Santos, representante por Nueva York elegido el pasado noviembre, anuncia que no buscar¨¢ la reelecci¨®n pero mantiene su inocencia y arremete contra quienes le acusan
La red que expoli¨® la energ¨¦tica recurri¨® a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el pa¨ªs sudamericano
Gobiernos, partidos, jueces e instituciones condujeron al fracaso una s¨®lida investigaci¨®n que por primera vez pudo haber sentado en el banquillo a los art¨ªfices de la gran corrupci¨®n en el pa¨ªs
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de Espa?a una indemnizaci¨®n de casi 142 millones de euros por la ca¨ªda de la entidad financiera en 2015
La polic¨ªa catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organizaci¨®n acusada de traficar con 30 toneladas de hach¨ªs y marihuana
El tribunal aprecia indicios suficientes para retomar las pesquisas sobre uno de los supuestos mecanismos de financiaci¨®n irregular de la extinta Converg¨¨ncia
Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 a?os de c¨¢rcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declarar¨¢n contra ¨¦l
El testaferro de la trama pag¨® una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Su¨¢rez y adquiri¨® una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no pod¨ªa por sus deudas con Hacienda
?ltimo intento de la Audiencia Nacional de incautar viejos negocios y dinero valorados en 15 millones de euros al mayor clan familiar de la droga
La sociedad en la que Roc¨ªo del Valle Maneiro ten¨ªa plenos poderes firm¨® un contrato de m¨¢s de 14 millones de euros con un grupo de pol¨ªticos de Venezuela investigados por corrupci¨®n. La trama tambi¨¦n tuvo en n¨®mina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pag¨® 1,6 millones
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, acumul¨® una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilot¨® ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energ¨¦tica
Los populares valencianos alegan que el ¨®rgano, implantado en decenas de pa¨ªses y en Espa?a por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
El cambio de h¨¢bitos entre los consumidores y la voluntad de aumentar el control financiero de las empresas arrincona cada vez m¨¢s las compras en met¨¢lico, a pesar de que la normativa impide limitar el pago con monedas
Tambi¨¦n fue capturada Day V¨¢squez, la exesposa de Nicol¨¢s Petro, el hijo mayor del presidente
El letrado, que atribuye la acusaci¨®n a su condici¨®n de defensor de dirigentes independentistas como Puigdemont, se enfrenta a una petici¨®n de pena de casi 10 a?os de c¨¢rcel
El empresario Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, hombre de paja de la red, manej¨® 11 cuentas opacas en la BPA
Fiscales y polic¨ªas denuncian c¨®mo las irregularidades urban¨ªsticas enredan la ya de por s¨ª compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Decenas de correos internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n del banco facilit¨® el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
Anticorrupci¨®n pide 19 a?os de c¨¢rcel para el expresidente de la Generalitat y exministro por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricaci¨®n
L¨®pez Obrador admite que es ¡°el caso m¨¢s escandaloso¡± de corrupci¨®n en su Administraci¨®n y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
Gustavo C¨¢rdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red que desvi¨® dinero a Estados Unidos, buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos
El juez Santiago Pedraz archiva la investigaci¨®n al no encontrar indicios en esta parte de la macrocausa sobre la financiaci¨®n irregular de CDC
El juez falla a su favor por la falta de acusadores, despu¨¦s de que el fiscal no encontrase evidencias de la participaci¨®n de la expresidenta en las operaciones de lavado por las que fue condenado B¨¢ez
El exfuncionario, que estaba pr¨®fugo de la justicia mexicana por delincuencia organizada, fue arrestado en el aeropuerto de Buenos Aires, seg¨²n ha podido confirmar EL PA?S
El testamento de Joaqu¨ªn Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organizaci¨®n de ayuda a refugiados
El organismo de seguridad alimentaria, bajo investigaci¨®n por corrupci¨®n, firm¨® un convenio por casi 100 millones de pesos en envases de pl¨¢stico de los cuales recibi¨® solo un tercio, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S
Los investigadores de la fiscal¨ªa rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales
La paraestatal, rodeada de denuncias por corrupci¨®n, firm¨® cinco convenios por valor de 73,4 millones de pesos por productos que no recibi¨® o no pudo comercializar, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S
Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures