Las huellas del narco fantasma aparecen en Madrid
Un empresario colombiano se?alado por la fiscal¨ªa de ese pa¨ªs como un capo de la droga que llevaba a?os desaparecido disfruta de una apacible vida en la capital de Espa?a
?Monarqu¨ªa? ?Rep¨²blica? ?Constituci¨®n!
Har¨ªan bien los republicanos militantes en calibrar su aprovechamiento de un asunto personal¨ªsimo en beneficio de una ruptura institucional potencialmente desestabilizadora
Pedro S¨¢nchez defiende a la Casa del Rey: ¡°Aqu¨ª no se juzga a instituciones, se juzga a personas¡±
Madrid|
El presidente del Gobierno se muestra satisfecho por las medidas tomadas por Felipe VI: ¡°Espa?a necesita estabilidad e instituciones robustas¡±
Casado exige a S¨¢nchez que ¡°desautorice¡± a Iglesias por ¡°ataques intolerables¡± a la Monarqu¨ªa
Irene Montero asegura que Podemos no conoc¨ªa los contactos del Gobierno con la Casa del Rey
La necesaria distancia con el jefe del Estado
El rey em¨¦rito abandona Espa?a para evitar que sus asuntos personales afecten a la Monarqu¨ªa
El abogado del rey em¨¦rito: ¡°Juan Carlos I est¨¢ a disposici¨®n de la Fiscal¨ªa¡±
El fiscal anunci¨® que el padre de Felipe VI estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca
El Gobierno y el PP piden respeto tras la decisi¨®n del rey em¨¦rito y ensalzan la figura de Felipe VI
Podemos y otras formaciones de izquierdas y nacionalistas cuestionan la decisi¨®n y temen que sea una huida para evadir a la justicia
Corinna Larsen, de ¡°princesa seren¨ªsima¡± a pesadilla real
La empresaria alemana viaj¨® por el mundo con Juan Carlos I en viajes oficiales y privados. Ahora se enfrenta a una pena de hasta cinco a?os de c¨¢rcel imputada por blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional cita como investigada a Corinna Larsen por los audios de Villarejo sobre el rey em¨¦rito tras reabrir el caso
El juez cita a declarar como imputados al polic¨ªa jubilado y al empresario Juan Villalonga
Las contradicciones de Corinna Larsen sobre el rey em¨¦rito
La antigua amiga de Juan Carlos I declara al fiscal suizo lo contrario que afirm¨® al excomisario Villarejo
Juan Carlos I asume que debe dar un paso al lado y distanciarse de Zarzuela
El rey em¨¦rito no renuncia al t¨ªtulo honor¨ªfico que recibi¨® tras su abdicaci¨®n
Los partidos se enzarzan en el debate sobre el futuro del rey em¨¦rito
Casado sugiere que el Gobierno quiere ocultar el ¡®caso Dina¡¯ y Felipe Gonzalez defiende la presunci¨®n de inocencia de Juan Carlos I
El juez propone sentar en el banquillo a toda la familia Pujol por formar una organizaci¨®n criminal para enriquecerse
El magistrado instructor cree que el expresidente de la Generalitat, su esposa y sus hijos delinquieron durante d¨¦cadas
El Gobierno insta a la Casa Real a tomar medidas adicionales sobre Juan Carlos I
¡°Celebramos todas las medidas pasadas y futuras sobre transparencia y para que se garantice la ejemplaridad de la Jefatura del Estado", afirma Montero
Archivada la investigaci¨®n por el ¨¢tico de Ignacio Gonz¨¢lez en Estepona
El juez cree que no hay indicios que permitan sostener los presuntos delitos de cohecho y blanqueo que se investigaban en el caso
El juez propone juzgar a 105 personas por la macrotrama de la mafia china de Gao Ping
La red, dedicada al blanqueo de capitales y el fraude fiscal, fue desmantelada en 2012
Nueva York multa con 133 millones a Deutsche Bank por no supervisar las cuentas de Jeffrey Epstein
Agencias|Nueva York|
Las autoridades se?alan que la compa?¨ªa no hizo un escrutinio adicional pese a que se procesaron cientos de transacciones por importe de millones de d¨®lares a nombre del financiero
Trini, la guardia civil que pas¨® de espiar al narco a ser sospechosa de lavarle el dinero
Una agente de Algeciras y su pareja, gerente de un taller, est¨¢n investigadas por el blanqueo de 2,2 millones de euros procedentes de la mafia de los Casta?a
La ¡®sucursal bancaria¡¯ que paga a los narcos
Las bandas criminales adoptan para su negocio un sistema tradicional de pago utilizado por comerciantes orientales
El misterio de los camiones cargados de dinero interceptados en Argentina
El decomiso de casi 500.000 d¨®lares en la misma carretera y apenas ocultos en las cabinas desconcierta a los investigadores
Francia condena al t¨ªo de Bachar el Asad a prisi¨®n por blanqueo de dinero
En la primera sentencia contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de Par¨ªs ordena cuatro a?os de c¨¢rcel contra Rifaat el Asad y la incautaci¨®n de su patrimonio en Francia. Tambi¨¦n tiene un juicio pendiente en Espa?a
El PSOE pide en el Congreso eliminar el dinero en efectivo de forma gradual
El Ministerio de Hacienda planea rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en met¨¢lico
Un fiscal suizo estrecha el cerco a las fundaciones y cuentas del Rey em¨¦rito
La investigaci¨®n y los hallazgos en Ginebra, piedra angular del caso
La Costa del Sol, una guarida para los narcos
M¨¢s de 50 bandas internacionales tienen su base en la provincia de M¨¢laga gracias a su clima y buenas conexiones
La narcoeconom¨ªa echa ra¨ªces en el sur de Espa?a
El tr¨¢fico de drogas se extiende por todo el litoral andaluz a pesar de la creciente presi¨®n policial y la dificultad de movimientos por el estado de alarma
Las mafias se adaptan al virus
El crimen organizado modifica su ¡®modus operandi¡¯ en vista de las dificultades y oportunidades que presenta la pandemia
Corinna transfiri¨® 39 millones de la ¡°donaci¨®n¡± recibida por el Rey em¨¦rito a un banco en EE UU
Poco despu¨¦s de la visita de Juan Carlos I a Kuwait, Larsen cobr¨® cinco millones, seg¨²n la investigaci¨®n del fiscal suizo
Petrobras logra el mayor beneficio de su historia gracias a la venta de activos
La petrolera brasile?a, que sufre una huelga de casi tres semanas, gana 9.000 millones de d¨®lares en su segundo a?o en positivo tras el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n
Una huelga masiva paraliza Petrobras y eleva el riesgo de desabastecimiento de gasolina en Brasil
El paro de m¨¢s de 20.000 empleados, la tercera parte de la plantilla, frena la actividad en 113 instalaciones de la petrolera. Los sindicatos niegan que se est¨¦ poniendo en jaque el suministro
La preocupaci¨®n de Zaplana por aparecer en los archivos de Villarejo
El exministro del PP confi¨® su inquietud desde prisi¨®n por carta a una exdiputada del partido
El PP valenciano anda desnortado
El caso Zaplana devuelve al partido a la casilla de salida de la corrupci¨®n, de la que no logra distanciarse
Bolsonaro profundiza su apuesta privatizadora con la venta de m¨¢s de 6.000 millones en acciones de Petrobras
Las ¨²ltimas operaciones de venta de acciones de Petrobras en manos de dos bancos p¨²blicos, el Bndes y Caixa, refuerzan el proyecto de Guedes de desinflar el peso del sector p¨²blico
As¨ª es la mara?a internacional de blanqueo con la que Zaplana ocult¨® 20 millones de euros
La UCO reconstruye la ruta por 15 pa¨ªses del dinero presuntamente procedente de sobornos
Zaplana anot¨® en sus agendas los hitos de la trama de corrupci¨®n por la que se le investiga
El exministro del PP recibi¨® 2,3 millones en efectivo a trav¨¦s de su secretaria, creen los investigadores
Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Pe?a Nieto
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ram¨®n Collado
Los pa¨ªses b¨¢lticos, la gran ¡®lavander¨ªa¡¯ de dinero ruso en la Uni¨®n Europea
Europol y otras organizaciones se?alan la debilidad de las exrep¨²blicas sovi¨¦ticas tras un esc¨¢ndalo que ha destapado el blanqueo de m¨¢s de 200.000 millones de euros solo en Estonia
Detenidas m¨¢s de 200 personas en 31 pa¨ªses en una operaci¨®n contra las ¡®mulas¡¯ financieras
Muchas veces enga?ados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
El suntuoso imperio del t¨ªo del dictador El Asad en la Costa del Sol
Rifaat el Asad ha residido m¨¢s de tres d¨¦cadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kil¨®metros cuadrados, entre sus 500 propiedades
Espa?a procesa al t¨ªo del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represi¨®n en los ochenta en el pa¨ªs ¨¢rabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
Lula da Silva: la izquierda herida de Brasil vuelve
Nada de lo que haga ahora el expresidente es improvisado. Ha tenido tiempo de pensar en prisi¨®n