Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panam¨¢ y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoam¨¦rica
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
La multinacional espa?ola canaliz¨® el dinero a trav¨¦s de un ¡®conseguidor¡¯ investigado por actuar de intermediario entre contratistas y mandatarios corruptos
La responsable en Espa?a, Portugal y Lationoam¨¦rica de la gestora de fondos del banco privado suizo tiene en los viajes y la gastronom¨ªa dos de sus grandes pasiones
Mar¨ªn cree que la industria de gesti¨®n de patrimonios y el regulador deben buscar un equilibrio para proteger a los clientes ¡°sin estrangular el negocio¡±
EL PA?S accede a las cuentas ocultas que movieron 51 millones de d¨®lares del dirigente fallecido ?scar Lara Ar¨¦chiga, de sus herederos y del exgobernador Juan Mill¨¢n Liz¨¢rraga
La viuda del dirigente Lara Ar¨¦chiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
El jefe en Espa?a del grupo andorrano lleva ligado a la banca privada casi tres d¨¦cadas
El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales han concedido unos 140.000 millones de euros de beneficios extraordinarios y sin riesgos a los bancos privados en 2023
Las donaciones son muy vol¨¢tiles y los pa¨ªses ricos se centran cada vez m¨¢s en financiar causas internas, dando la espalda al sur global
La red que expoli¨® la energ¨¦tica recurri¨® a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el pa¨ªs sudamericano
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de Espa?a una indemnizaci¨®n de casi 142 millones de euros por la ca¨ªda de la entidad financiera en 2015
El consejero delegado del banco privado tiene un club de lectura con amigos y es un gran aficionado al deporte
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, acumul¨® una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilot¨® ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energ¨¦tica
La firma Camargo Correa cre¨® un esquema financiero en para¨ªsos fiscales con tent¨¢culos en ocho pa¨ªses para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
El presidente del banco privado es un enamorado de su tierra natal, Cantabria, y del f¨²tbol
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado coste¨® en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de Espa?a a Carlos Salinas de Gortari
Las autoridades del pa¨ªs retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, tiene m¨¢s de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
El temor al contagio en el sector bancario global por la ca¨ªda de tres entidades estadounidenses y la cancelaci¨®n de las cuentas de Gobierno en la banca privada marcan la cita anual de los banqueros del pa¨ªs
Los hermanos ?scar y Jos¨¦ Mar¨ªa Lara Esquer est¨¢n siendo investigados por blanqueo de capitales
El director de la firma de banca privada para el sur de Europa augura una recesi¨®n, ¡°aunque es pronto para saber su intensidad y duraci¨®n¡±, y aconseja a los inversores reducir su exposici¨®n a la Bolsa
El pa¨ªs europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoam¨¦rica comprados por la constructora brasile?a
El letrado Juan Ram¨®n Collado, que desembols¨® 14 millones de d¨®lares en la transacci¨®n, recurri¨® a un entramado financiero opaco para ocultarse
Tras las acusaciones de EE UU y el Sepblac de blanqueo de capitales, no demostradas y rechazadas por la justicia, los accionistas reclaman 142 millones al Estado
El consejero delegado de Singular Bank acaba de cerrar la compra de la divisi¨®n de banca privada de UBS en Espa?a
El que fuera responsable de finanzas de la energ¨¦tica percibi¨® 10,4 millones de un exviceministro de Ch¨¢vez a trav¨¦s de un ¡°contrato oral¡±
El responsable de inversi¨®n de JP Morgan Banca Privada solo ve presiones a corto plazo en los precios y cree que la vacuna y los est¨ªmulos han apuntalado la recuperaci¨®n econ¨®mica
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ram¨®n Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Catorce compa?¨ªas mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ram¨®n Collado
Los banqueros espa?oles han comprado la participaci¨®n de su socio suizo EFG, convirti¨¦ndose en la primera entidad de banca privada independiente espa?ola. Esperan doblar su tama?o en cinco a?os
El banco apuesta por concentrar sus esfuerzos en Espa?a. La filial andorrana gan¨® 10 millones en 2020
El presidente de Abante cree que la alianza estrat¨¦gica que su firma de asesoramiento tiene con Mapfre les permite ganar escala y ofrecer a los clientes mejores servicios y productos
Javier Alvarado perteneci¨® a una trama que cobr¨® comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petr¨®leos de Venezuela
La senadora Sylvana Beltrones clausur¨® en 2011 su dep¨®sito en la BPA, donde acumul¨® 10,4 millones de d¨®lares, despu¨¦s de que la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores de M¨¦xico incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
La Fiscal¨ªa califica de ¡°inusuales e irregulares¡± las gestiones de Alberto Alc¨¢ntara en favor de Juan Collado
El responsable para Europa del banco privado suizo Julius Baer reconoce que hay clientes espa?oles que est¨¢n pensando en llevarse su patrimonio fuera del pa¨ªs
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ram¨®n Collado
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de d¨®lares en el antiguo para¨ªso fiscal recibieron contratos p¨²blicos del Estado de M¨¦xico
El letrado Juan Ram¨®n Collado transfiri¨® 10,5 millones de euros (11,6 millones de d¨®lares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis d¨ªas antes de ser detenido en M¨¦xico