Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panam¨¢ y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoam¨¦rica
La ¡®Operaci¨®n Desestabilizaci¨®n¡¯, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 pa¨ªses y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
El juez atribuye a un matrimonio chino de Sabadell el liderazgo de un grupo que usaba coches modificados para mover efectivo con ayuda de albaneses y lituanos
Juan Gonz¨¢lez, ide¨®logo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leon¨¦s, compr¨® dos propiedades de lujo en el pa¨ªs latinoamericano y traspas¨® su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
M¨¢s de 500 agentes se despliegan en la segunda fase de una investigaci¨®n policial con 30 registros y 22 detenidos
El narco gallego amas¨® una fortuna de m¨¢s de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que est¨¢n valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tr¨¢fico de fentanilo desde M¨¦xico
Los agentes escudri?an el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotr¨¢fico, vinculados a compa?¨ªas de diversos sectores: de sociedades hortofrut¨ªcolas a inmobiliarias y administraciones de loter¨ªa
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotr¨¢fico y blanqueo
El pa¨ªs solicita ¡°restituir los da?os¡± del presunto blanqueo que el letrado Juan Ram¨®n Collado cometi¨® en el principado, donde movi¨® 120 millones de d¨®lares
La Audiencia de Valencia programa una vista para decidir sobre el futuro del expresidente de la Generalitat Valenciana
El PSPV exige al actual presidente del Gobierno valenciano, Carlos Maz¨®n, que le retire la alta distinci¨®n de la Generalitat
La banda incrementaba sus fuentes de ingresos a costa de esquilmar y endeudar a sus v¨ªctimas, a las que manten¨ªa en condiciones precarias
La sentencia admite algunas anomal¨ªas sobre la adjudicaci¨®n de las ITV se?aladas por la Agencia cuyo responsable de investigaci¨®n, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada m¨¢s llegar
Los organismos investigan presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica por fraude en el IVA y el posterior blanqueo de los capitales il¨ªcitamente obtenidos
El expresidente inici¨® la era de grandes proyectos como Terra M¨ªtica, que acab¨® con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
La Audiencia de Valencia ha condenado al exministro y expresidente de la Generalitat a 10 a?os de c¨¢rcel por cuatro delitos en un fallo que no es firme
La Polic¨ªa Nacional ha detenido a 43 personas en la Costa del Sol y se ha incautado de 5.000 botellas de ¨®xido nitroso
Una jueza se?ala al empresario por pertenecer a una trama corrupta que compr¨® voluntades en Ecuador, Per¨², Panam¨¢, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina
El exvicepresidente del club Miguel Zor¨ªo denunci¨® el pasado 7 de junio presuntas pr¨¢cticas ilegales del empresario asi¨¢tico
El sumario del ¡®caso Azud¡¯ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Radiograf¨ªa de c¨®mo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compa?¨ªas p¨²blicas de Latinoam¨¦rica
La viuda del dirigente Lara Ar¨¦chiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carec¨ªan de documentaci¨®n
Los propietarios de Astilleros Arm¨®n acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y despu¨¦s transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporaci¨®n cuyo presunto fraude de 70 millones destap¨® EL PA?S
El testaferro de la trama abon¨® presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panam¨¢
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de C¨¢diz a cinco personas integrantes de una trama que lleg¨® a timar 1,5 millones a m¨¢s de 200 personas
Una jueza del pa¨ªs pirenaico indaga el env¨ªo de 450.000 d¨®lares que el letrado Juan Ram¨®n Collado orden¨® en 2008 a Juan Jos¨¦ Salinas Pasalagua
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panam¨¢ tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
El hermano de la exvicealcaldesa, tiroteado en una carretera, fue miembro de grupos de extrema derecha y desde 2021 est¨¢ investigado por una causa de drogas y blanqueo junto con El Ni?o Skin
La justicia de Andorra y Espa?a investiga a un estudio madrile?o por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de Am¨¦rica
El expresidente de la Generalitat ha guardado la compostura durante el juicio, visto para sentencia, en el que se ha hablado de delitos, amistades y valent¨ªa
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
El letrado del expresidente de la Generalitat desprecia la instrucci¨®n y la investigaci¨®n realizada por el juzgado
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendr¨¢n que analizar en las pr¨®ximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: ¡°No vamos a poder dictar sentencia en cinco d¨ªas¡±, avis¨® la presidenta del tribunal
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdi¨® m¨¢s de nueve millones de euros por los criterios de valoraci¨®n del concurso
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia