Cae una trama rusa que blanqueaba para otras mafias e iba a invertir sus beneficios en Cuba
La Polic¨ªa detiene a 14 personas en Espa?a, entre ellos los tres ¡°cajeros¡± de la red a los que acusa de lavar ¡°varios millones de euros¡± al mes
El empedrado camino de Cabeza de Vaca, cubierto de sombras hasta el final
Exgobernador de Tamaulipas, el pol¨ªtico panista intenta defender su inocencia ante la Fiscal¨ªa, que le acusa de narcotr¨¢fico y blanqueo y no le da tregua
El abogado Gonzalo Boye niega que ayudase a blanquear dinero a la trama de Sito Mi?anco
El letrado del expresidente Carles Puigdemont declara como acusado en la Audiencia Nacional, donde se le enjuicia desde noviembre
Cinco a?os despu¨¦s del ¡®Bar?agate¡¯: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados
Sique Rodr¨ªguez|Barcelona|
La gesti¨®n comunicativa del club en el Bar?agate fue chapucera y acab¨® engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que pod¨ªamos demostrar. Escondieron, manipularon informaci¨®n y falsearon una auditor¨ªa para protegerse
J¨®venes prostituidas como esclavas y menores para vender droga: as¨ª operaba la red criminal china Tian Xia She
La organizaci¨®n acusada de trata de mujeres asi¨¢ticas tambi¨¦n extorsionaba a los due?os de negocios para que les dieran un 20% de sus beneficios a cambio de seguridad, seg¨²n la investigaci¨®n policial
Cae una red de refugiados ucranios que se vali¨® de su estatus para blanquear ingentes cantidades de dinero
La Guardia Civil detiene a 23 personas, interviene 8,2 millones en efectivo y bloquea cerca de 27 millones en criptomonedas
Un crimen a plena luz del d¨ªa en el aeropuerto de S?o Paulo revela la infiltraci¨®n del PCC en la polic¨ªa de Brasil
La detenci¨®n de dos agentes por asesinar a un delator a plena luz del d¨ªa en el mayor aer¨®dromo del pa¨ªs, en noviembre, y a otros 15 por escoltarlo irregularmente apuntan el grado de infiltraci¨®n
Murata S.A., la cabeza de una red de blanqueo millonario que tiene entre sus clientes al PRI y al C¨¢rtel de Sinaloa
Un grupo de empresas fantasma liderada por una familia ha blanqueado 300 millones de pesos desviados del erario y 900 millones provenientes de negocios il¨ªcitos del c¨¢rtel de El Chapo
Rato califica de ¡°injusta¡± su condena por el origen de su fortuna y afirma que recurrir¨¢ al Supremo
El antiguo vicepresidente del Gobierno afirma que la acusaci¨®n de Anticorrupci¨®n sobre que ocult¨® dinero en el extranjero ¡°se ha refutado¡±
Rodrigo Rato, condenado a cuatro a?os y nueve meses de prisi¨®n por el origen de su fortuna
La Audiencia Provincial de Madrid considera al antiguo ministro y director gerente del FMI culpable de tres delitos contra la Hacienda P¨²blica, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupci¨®n entre particulares
Rato espera este viernes la sentencia por el origen de su fortuna, la ¨²ltima causa judicial que le queda
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petici¨®n de pena de c¨¢rcel de 63 a?os que plante¨® Anticorrupci¨®n durante el juicio que qued¨® visto para sentencia hace siete meses
Tres empresarios movieron 138 millones del saqueo de Petr¨®leos de Venezuela
Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panam¨¢ y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoam¨¦rica
El Reino Unido desmonta una gigantesca red de lavado para mafias y oligarcas rusos a trav¨¦s de criptomoneda
La ¡®Operaci¨®n Desestabilizaci¨®n¡¯, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 pa¨ªses y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
El testaferro del abogado de Pe?a Nieto manej¨® un patrimonio de 15 millones de d¨®lares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Los Mossos intervienen cuatro millones en efectivo a la mafia china que mueve el dinero del crimen
El juez atribuye a un matrimonio chino de Sabadell el liderazgo de un grupo que usaba coches modificados para mover efectivo con ayuda de albaneses y lituanos
Las tretas del cerebro de la estafa de Herrero Brigantina para blindar su fortuna en Colombia
Juan Gonz¨¢lez, ide¨®logo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leon¨¦s, compr¨® dos propiedades de lujo en el pa¨ªs latinoamericano y traspas¨® su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Macroperaci¨®n de los Mossos contra una red de tr¨¢fico de marihuana y blanqueo a trav¨¦s del ¡®fei chien¡¯
M¨¢s de 500 agentes se despliegan en la segunda fase de una investigaci¨®n policial con 30 registros y 22 detenidos
Marcial Dorado pierde su millonario patrimonio: ocho a?os para ejecutar el mayor decomiso a un narcotraficante
El narco gallego amas¨® una fortuna de m¨¢s de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que est¨¢n valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Estados Unidos golpea la estructura financiera del CJNG e incluye a nueve socios en la ¡°lista negra¡± del Tesoro
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tr¨¢fico de fentanilo desde M¨¦xico
Una amplia red de empresas emerge tras los detenidos junto al jefe policial que empared¨® millones de euros
Los agentes escudri?an el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotr¨¢fico, vinculados a compa?¨ªas de diversos sectores: de sociedades hortofrut¨ªcolas a inmobiliarias y administraciones de loter¨ªa
Claves de la Operaci¨®n Mito: ?por qu¨¦ coinciden en el banquillo Sito Mi?anco y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye?
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotr¨¢fico y blanqueo
M¨¦xico pide personarse como perjudicado en la causa de Andorra contra el abogado de Pe?a Nieto
El pa¨ªs solicita ¡°restituir los da?os¡± del presunto blanqueo que el letrado Juan Ram¨®n Collado cometi¨® en el principado, donde movi¨® 120 millones de d¨®lares
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide el ingreso inmediato de Eduardo Zaplana en la c¨¢rcel
La Audiencia de Valencia programa una vista para decidir sobre el futuro del expresidente de la Generalitat Valenciana
Los socialistas piden la reprobaci¨®n de Eduardo Zaplana, condenado a 10 a?os de c¨¢rcel por corrupci¨®n
El PSPV exige al actual presidente del Gobierno valenciano, Carlos Maz¨®n, que le retire la alta distinci¨®n de la Generalitat
Tres detenidos en Valencia por retener a siete personas en ¡°granjas de humanos¡±
La banda incrementaba sus fuentes de ingresos a costa de esquilmar y endeudar a sus v¨ªctimas, a las que manten¨ªa en condiciones precarias
La condena a Zaplana recoge irregularidades detectadas por los peritos que dirig¨ªa el jefe de Antifraude ahora cesado
La sentencia admite algunas anomal¨ªas sobre la adjudicaci¨®n de las ITV se?aladas por la Agencia cuyo responsable de investigaci¨®n, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada m¨¢s llegar
Desmantelada una red dedicada al fraude de los hidrocarburos que evadi¨® 133 millones a Hacienda
Los organismos investigan presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica por fraude en el IVA y el posterior blanqueo de los capitales il¨ªcitamente obtenidos
La condena a Zaplana pone fin a una era de poder impune
El expresidente inici¨® la era de grandes proyectos como Terra M¨ªtica, que acab¨® con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
Carlos Maz¨®n respeta la sentencia a Zaplana y la oposici¨®n la interpreta como la condena a toda una era
La Audiencia de Valencia ha condenado al exministro y expresidente de la Generalitat a 10 a?os de c¨¢rcel por cuatro delitos en un fallo que no es firme
Cae una amplia organizaci¨®n que blanqueaba dinero del tr¨¢fico de marihuana y ¡®gas de la risa¡¯
La Polic¨ªa Nacional ha detenido a 43 personas en la Costa del Sol y se ha incautado de 5.000 botellas de ¨®xido nitroso
Andorra investiga al fundador de la constructora Odebrecht por sobornos de 237 millones a 145 dirigentes de Latinoam¨¦rica
Una jueza se?ala al empresario por pertenecer a una trama corrupta que compr¨® voluntades en Ecuador, Per¨², Panam¨¢, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina
Anticorrupci¨®n investiga al due?o del Valencia, Peter Lim, por presunta falsedad documental y blanqueo
El exvicepresidente del club Miguel Zor¨ªo denunci¨® el pasado 7 de junio presuntas pr¨¢cticas ilegales del empresario asi¨¢tico
El ¡®n¨²mero dos¡¯ de Rita Barber¨¢ us¨® una cuenta de su hija en EEUU para cobrar un mill¨®n de euros de mordidas
El sumario del ¡®caso Azud¡¯ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Petr¨®leos de Venezuela: un colosal robo de 4.200 millones
Radiograf¨ªa de c¨®mo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compa?¨ªas p¨²blicas de Latinoam¨¦rica
La familia de un exdiputado del PRI por Sinaloa no aclara si renuncia a su fortuna embargada en Andorra
La viuda del dirigente Lara Ar¨¦chiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
El Tribunal de Cuentas pide a la Sociedad Estatal de Loter¨ªas que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carec¨ªan de documentaci¨®n
Andorra investiga la fortuna de los due?os del principal grupo naval privado de Espa?a
Los propietarios de Astilleros Arm¨®n acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y despu¨¦s transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
La Audiencia Nacional imputa por estafa a la c¨²pula de Herrero Brigantina
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporaci¨®n cuyo presunto fraude de 70 millones destap¨® EL PA?S
La red que saque¨® PDVSA pag¨® 350.000 d¨®lares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ram¨ªrez
El testaferro de la trama abon¨® presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panam¨¢
El repartidor de pizzas que se hac¨ªa pasar por capell¨¢n para estafar a golpe de billetes ex¨®ticos
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de C¨¢diz a cinco personas integrantes de una trama que lleg¨® a timar 1,5 millones a m¨¢s de 200 personas
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- Mar¨ªa Luisa Guti¨¦rrez, productora: ¡°Para m¨ª, ha sido un poco agridulce ganar el Goya a mejor pel¨ªcula por ¡®La infiltrada¡±
- El n¨²mero de personas que duermen en el aeropuerto de Barajas se multiplica por 10: ¡°Veo m¨¢s gente peligrosa¡±
- ¡°Vamos a exterminar a todas las maricas¡±: los l¨ªderes LGBTI del Catatumbo denuncian desprotecci¨®n luego de ser desplazados
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