La tercera constructora de Brasil ocult¨® 85 millones en Andorra
Una jueza investiga a Camargo Correa por usar el antiguo para¨ªso fiscal para pagar sobornos
El ¡®plan B¡¯ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su bot¨ªn
La red de exministros de Ch¨¢vez investigada por un expolio de 2.000 millones oper¨® en Panam¨¢ tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra
Los turbios negocios del jefe de los esp¨ªas de Hugo Ch¨¢vez
Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones
La 'caja b' del banco donde los Pujol ocultaron su fortuna
La Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) utiliz¨® una sociedad paname?a para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda
Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA
Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones
Un alto cargo de Nicol¨¢s Maduro ocult¨® fondos en Andorra
El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondi¨® 600.000 d¨®lares en el pa¨ªs europeo
Los oscuros negocios del chavismo con China
Un primo de un exministro de Venezuela ocult¨® en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asi¨¢ticas
Un espa?ol, atrapado en Odebrecht, el mayor esc¨¢ndalo de Am¨¦rica
La constructora brasile?a utiliz¨® a un arquitecto de Madrid para "canalizar" 28 millones en sobornos en Per¨², Ecuador, Guatemala y Brasil
El patriota de Carabobo
En la regi¨®n proliferan los gobernadores que se han enriquecido sospechosamente
Un gobernador de Venezuela ocult¨® fondos en Andorra y Suiza
Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobr¨® por ¡°intermediar¡± para construir una refiner¨ªa, seg¨²n las actas de un banco
La misteriosa sociedad paname?a del ¡®caso Gilligan¡¯
El empresario que compr¨® la firma del ex alto cargo de Macri tuvo cuentas en Andorra y una mercantil en el para¨ªso fiscal centroamericano
Un alto cargo de Macri ocult¨® un mill¨®n en Andorra
Un banco rechaz¨® cinco millones de un exgobernador argentino al sospechar que proced¨ªan de un soborno
Los padres de un exministro de Panam¨¢ movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra
Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu
Tres directivos de la petrolera estatal venezolana movieron 60 millones en Andorra
Los responsables de PDVSA cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de exjerarcas chavistas
La exjefa de PDVSA en Espa?a ocult¨® fondos en Andorra
Dos exdirectivas de la petrolera abrieron dep¨®sitos en el Principado para transferir 6,4 millones
"En Venezuela se puede dar plata a un juez"
La trama chavista plane¨® comprar en Europa a polic¨ªas y magistrados para frenar la investigaci¨®n, seg¨²n ¡®pinchazos¡¯ telef¨®nicos
El tren de vida de la trama chavista: 10 millones en lujo
Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hoteles
Exministros de Ch¨¢vez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
La Banca Privada d'Andorra obvi¨® los controles antiblanqueo con Odebrecht
El banco relaj¨® su vigilancia sobre pol¨ªticos que cobraron sobornos de la constructora, seg¨²n la Polic¨ªa
Los papeles secretos del mayor esc¨¢ndalo de Am¨¦rica
Odebrecht pag¨® en Andorra 200 millones en sobornos a 145 pol¨ªticos y funcionarios de Latinoam¨¦rica
Un alto cargo de Alan Garc¨ªa planeaba ocultar 10 millones en Andorra
El exvicepresidente de Petr¨®leos del Per¨² Atala Herrera y su hijo manejaron una cuenta opaca en la BPA
La mayor contratista de Latinoam¨¦rica pag¨® 2 millones a los padres de un exministro de Panam¨¢
Los familiares de Demetrio Papadimitriu controlaron al menos cuatro cuentas cifradas en Andorra
Uruguay, clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht
El principal testaferro de la trama de sobornos contact¨® con la BPA a trav¨¦s del pa¨ªs latinoamericano
Odebrecht pag¨® con ¡®dinero negro¡¯ en una obra argentina de 3.000 millones
La Polic¨ªa de Andorra investiga un desembolso de 395.000 euros a una empresa que particip¨® en el soterramiento del tren de Sarmiento
La Polic¨ªa se?ala a un directivo de Odebrecht como clave en los pagos en Andorra
Olivio Rodrigues manej¨® en el banco del Principado m¨¢s de 200 millones
Los sobornos de Odebrecht en Per¨², al descubierto
Un informe confidencial de la polic¨ªa analiza el rastro de 13 millones que la constructora pag¨® en Andorra a altos funcionarios
El abogado que ocult¨® 1,5 millones en Andorra se da de baja del PSOE
EL PA?S revel¨® que Olcina y su hermano intentaron depositar 5 millones en un banco del Principado
Un exdirigente del PSOE de Marbella ocult¨® 1,5 millones en un banco de Andorra
Jaime Olcina y su hermano planearon ingresar cinco millones de euros en el Principado
Odebrecht pag¨® en Andorra a un exdirectivo de Petr¨®leos del Per¨²
Atala Herrera, nombrado durante el Gobierno de Al¨¢n Garc¨ªa, ocult¨® 900.000 d¨®lares en el Principado
Un embajador de M¨¦xico ocult¨® un mill¨®n en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobr¨® en el Principado de un despacho de abogados
Odebrecht abri¨® una cuenta millonaria en Andorra a los padres de un exministro paname?o
La familia de Papadimitriu, titular de Presidencia con Martinelli, ocult¨® 10 millones de d¨®lares en el Principado
Los gestores no fueron culpables de la quiebra del Banco Madrid, seg¨²n el juez
El juzgado afirma que la Fiscal¨ªa no ha aportado ninguna prueba contra los due?os y consejeros
La Polic¨ªa registra las casas de los hermanos Cierco en Andorra
Los Pujol denunciaron a los banqueros por facilitar informaci¨®n de la familia a Espa?a
El banco andorrano BPA demanda a la pol¨ªcia financiera de EE UU por ocultar datos
La familia propietaria considera que la negativa a dar informaci¨®n constituy¨® una violaci¨®n de la ley
M¨¦xico no revela el nombre del diputado del PRI con 6 millones en Andorra
Malestar de la juez andorrana por las "argucias" de la Justicia mexicana para no responder
En llibertat l¡¯exconseller delegat de BPA i Banc de Madrid
El Constitucional andorr¨¤ posa fi a 22 mesos de pres¨® provisional de Joan Pau Miquel
El ex consejero delegado de BPA y Banco de Madrid sale de la c¨¢rcel
El Constitucional andorrano pone fin a 22 meses de prisi¨®n provisional de Joan Pau Miquel
Absuelto en Venezuela un acusado de blanqueo del Banco Madrid
El Supremo cierra el caso contra Nervis Villalobos, citado en el informe del Sepblac que sirvi¨® de base a la liquidaci¨®n de la entidad espa?ola
Los due?os de BPA denuncian amenazas de la polic¨ªa para dar datos de Pujol y Mas
Higini Cierco declara ante la juez andorrana que le advirtieron de que si no colaboraba "el banco morir¨ªa"
Els amos de BPA denuncien amenaces de la policia per donar dades de Pujol i Mas
Higini Cierco declara davant la jutgessa andorrana que el van advertir que si no col¡¤laborava ¡°el banc moriria¡±
_
?ltimas noticias
Lo m¨¢s visto
- La actriz M¨®nica Cervera, de ¡®La que se avecina¡¯, ingresa en prisi¨®n por una condena por intento de robo con violencia
- El fin del veto a las detenciones de migrantes en los tribunales pone en riesgo el sistema judicial de Estados Unidos
- Desideria Gonz¨¢lez, vecina del barrio de la pel¨ªcula de ¡®El 47¡ä: ¡°Tanto que dicen de los inmigrantes y mira todo lo que hemos hecho¡±
- Corea del Norte reabre sus puertas al turismo cinco a?os despu¨¦s: ¡°La vida es similar a lo que ten¨ªamos en los ochenta¡±
- Trump da marcha atr¨¢s en la prohibici¨®n que dejaba a los migrantes menores no acompa?ados sin representaci¨®n legal
newsletter
Recibe la mejor informaci¨®n en tu bandeja de entrada
_