Una jueza del pa¨ªs pirenaico indaga el env¨ªo de 450.000 d¨®lares que el letrado Juan Ram¨®n Collado orden¨® en 2008 a Juan Jos¨¦ Salinas Pasalagua
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panam¨¢ tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
El hermano de la exvicealcaldesa, tiroteado en una carretera, fue miembro de grupos de extrema derecha y desde 2021 est¨¢ investigado por una causa de drogas y blanqueo junto con El Ni?o Skin
La justicia de Andorra y Espa?a investiga a un estudio madrile?o por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de Am¨¦rica
El expresidente de la Generalitat ha guardado la compostura durante el juicio, visto para sentencia, en el que se ha hablado de delitos, amistades y valent¨ªa
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
El letrado del expresidente de la Generalitat desprecia la instrucci¨®n y la investigaci¨®n realizada por el juzgado
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendr¨¢n que analizar en las pr¨®ximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: ¡°No vamos a poder dictar sentencia en cinco d¨ªas¡±, avis¨® la presidenta del tribunal
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdi¨® m¨¢s de nueve millones de euros por los criterios de valoraci¨®n del concurso
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de d¨®lares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese pa¨ªs
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupci¨®n y las unidades de apoyo para sostener la acusaci¨®n por delitos fiscales, blanqueo y corrupci¨®n
La abogada del exvicepresidente argumenta que este ¡°aflor¨®¡± todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnist¨ªa fiscal
El excomisario declara que la Guardia Civil y el CNI construyeron una acusaci¨®n contra el expresidente de la Generalitat
La acusaci¨®n atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades ¡°opacas¡± para pagar al fisco ¡°mucho menos de lo debido¡±
El ciudadano sirio que habit¨® la casa del expresidente de la Generalitat relata c¨®mo encontr¨® la llamada ¡°hoja de ruta¡± de la trama corrupta
Los testigos del fiscal sit¨²an al expresidente de la Generalitat como titular de los bienes comprados, supuestamente, con dinero de las mordidas
Anticorrupci¨®n se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actu¨® con un ¡°¨¢nimo defraudatorio¡± durante lustros
El exletrado de la energ¨¦tica y su esposa movieron 25 millones a trav¨¦s de un entramado en Panam¨¢, Suiza y Andorra y compraron cuatro lujosas viviendas en Madrid y Caracas
La huida de un capo de la Mocro Maffia por la descoordinaci¨®n judicial en Espa?a exige respuestas
Pablo Quiroga y Bernab¨¦ Gonz¨¢lez Pi?eiro, hasta ahora nunca condenados, son considerados los supuestos cabecillas de una trama a la que se le ha intervenido 3 millones de euros en efectivo e importantes cantidades de ocho drogas diferentes
La gestora de sociedades en el extranjero confirma la trama para el cobro de mordidas y afirma que nunca le mencionaron al exministro
Anticorrupci¨®n, que solicita tambi¨¦n una multa de 42 millones para el exvicepresidente del Gobierno, comunica sus conclusiones definitivas al tribunal que lo enjuicia por el supuesto origen il¨ªcito de su fortuna
Un piso, dos ¨¢ticos, parcelas y un barco son algunos de los bienes que el ministro compr¨® de forma indirecta, seg¨²n la investigaci¨®n
El testaferro internacional Fernando Belhot certifica ante el juez que el exministro era el ¡°due?o y gran decisor¡± de una red aunque no aparezca en los papeles
Los hechos que desembocaron en la fuga de Karim Bouyakhrichan se iniciaron el 18 de diciembre, cuando consigui¨® evitar ser detenido en Ceuta
Karim Bouyakhrichan, alias ¡®Taxi¡¯, qued¨® en libertad por orden de la Audiencia Provincial de M¨¢laga cuando la Audiencia Nacional tramitaba la orden de detenci¨®n para extraditarle a Pa¨ªses Bajos
La imputaci¨®n por narcotr¨¢fico del jefe policial y principal testigo de la Fiscal¨ªa da armas a los abogados de los 28 acusados para desacreditar la investigaci¨®n en la que cay¨® Juan Carlos Santorum
La polic¨ªa detiene al traficante Snoopy y tres familiares por blanquear dinero de la droga a golpe de casas ilegales, veh¨ªculos y un barco
Los agentes atestiguan que los primeros documentos incautados ya apuntaban a un delito de blanqueo
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana apuntala la acusaci¨®n de que dict¨® cambios para ¡°predeterminar¡± las adjudicaciones a Juan Cotino
La acusada, quien fuera una de las personas m¨¢s cercanas al exvicepresidente del Gobierno, ha negado irregularidades en las adjudicaciones de contratos de publicidad de Bankia
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat reconoce haber redactado los contratos con la ¡°voluntad¡± de favorecer a los Cotino
Al detenido se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, contrabando y falsedad documental
El exvicepresidente del Gobierno, durante su tercera y ¨²ltima jornada de declaraci¨®n como acusado, niega el cobro de comisiones irregulares en los contratos de publicidad de Bankia
El expresidente valenciano y exministro del PP se enfrentar¨¢ el martes, en el juicio del ¡®caso Erial¡¯, a los testimonios de un colaborador y dos empresarios que pueden desmoronar su estrategia
El exvicepresidente del Gobierno lanza numerosos reproches a las acusaciones durante la segunda sesi¨®n de su interrogatorio y les atribuye ¡°pr¨¢cticas inquisitoriales¡±
El ex director gerente del FMI niega irregularidades durante su declaraci¨®n en el tercer juicio contra ¨¦l, que investiga su patrimonio: ¡°Este caso es la b¨²squeda del tesoro perdido¡±
El exministro del PP le solicit¨® figurar en una empresa de Luxemburgo para que su nombre no apareciera, seg¨²n el testimonio