Cae una trama rusa que blanqueaba para otras mafias e iba a invertir sus beneficios en Cuba
La Polic¨ªa detiene a 14 personas en Espa?a, entre ellos los tres ¡°cajeros¡± de la red a los que acusa de lavar ¡°varios millones de euros¡± al mes
El abogado Gonzalo Boye niega que ayudase a blanquear dinero a la trama de Sito Mi?anco
El letrado del expresidente Carles Puigdemont declara como acusado en la Audiencia Nacional, donde se le enjuicia desde noviembre
Cinco a?os despu¨¦s del ¡®Bar?agate¡¯: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados
Sique Rodr¨ªguez|Barcelona|
La gesti¨®n comunicativa del club en el Bar?agate fue chapucera y acab¨® engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que pod¨ªamos demostrar. Escondieron, manipularon informaci¨®n y falsearon una auditor¨ªa para protegerse
Un crimen a plena luz del d¨ªa en el aeropuerto de S?o Paulo revela la infiltraci¨®n del PCC en la polic¨ªa de Brasil
La detenci¨®n de dos agentes por asesinar a un delator a plena luz del d¨ªa en el mayor aer¨®dromo del pa¨ªs, en noviembre, y a otros 15 por escoltarlo irregularmente apuntan el grado de infiltraci¨®n
Murata S.A., la cabeza de una red de blanqueo millonario que tiene entre sus clientes al PRI y al C¨¢rtel de Sinaloa
Un grupo de empresas fantasma liderada por una familia ha blanqueado 300 millones de pesos desviados del erario y 900 millones provenientes de negocios il¨ªcitos del c¨¢rtel de El Chapo
Rato espera este viernes la sentencia por el origen de su fortuna, la ¨²ltima causa judicial que le queda
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petici¨®n de pena de c¨¢rcel de 63 a?os que plante¨® Anticorrupci¨®n durante el juicio que qued¨® visto para sentencia hace siete meses
Milei pierde a un senador aliado, expulsado por presunto contrabando de d¨®lares
Su reemplazo es una legisladora que responde a la expresidenta Cristina Kirchner
La falta de investigaciones dificulta el combate al lavado de dinero de los cr¨ªmenes ambientales en la Amazon¨ªa
Jorge C. Carrasco|
En un escenario de crisis clim¨¢tica y de p¨¦rdida de la biodiversidad en la selva amaz¨®nica, especialistas y comunidades de la regi¨®n buscan soluciones que frenen el crimen organizado y la destrucci¨®n forestal
El Reino Unido desmonta una gigantesca red de lavado para mafias y oligarcas rusos a trav¨¦s de criptomoneda
La ¡®Operaci¨®n Desestabilizaci¨®n¡¯, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 pa¨ªses y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
El testaferro del abogado de Pe?a Nieto manej¨® un patrimonio de 15 millones de d¨®lares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Las tretas del cerebro de la estafa de Herrero Brigantina para blindar su fortuna en Colombia
Juan Gonz¨¢lez, ide¨®logo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leon¨¦s, compr¨® dos propiedades de lujo en el pa¨ªs latinoamericano y traspas¨® su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Marcial Dorado pierde su millonario patrimonio: ocho a?os para ejecutar el mayor decomiso a un narcotraficante
El narco gallego amas¨® una fortuna de m¨¢s de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que est¨¢n valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Estados Unidos golpea la estructura financiera del CJNG e incluye a nueve socios en la ¡°lista negra¡± del Tesoro
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tr¨¢fico de fentanilo desde M¨¦xico
Claves de la Operaci¨®n Mito: ?por qu¨¦ coinciden en el banquillo Sito Mi?anco y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye?
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotr¨¢fico y blanqueo
La condena a Zaplana recoge irregularidades detectadas por los peritos que dirig¨ªa el jefe de Antifraude ahora cesado
La sentencia admite algunas anomal¨ªas sobre la adjudicaci¨®n de las ITV se?aladas por la Agencia cuyo responsable de investigaci¨®n, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada m¨¢s llegar
La condena a Zaplana pone fin a una era de poder impune
El expresidente inici¨® la era de grandes proyectos como Terra M¨ªtica, que acab¨® con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
El ¡®n¨²mero dos¡¯ de Rita Barber¨¢ us¨® una cuenta de su hija en EEUU para cobrar un mill¨®n de euros de mordidas
El sumario del ¡®caso Azud¡¯ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Petr¨®leos de Venezuela: un colosal robo de 4.200 millones
Radiograf¨ªa de c¨®mo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compa?¨ªas p¨²blicas de Latinoam¨¦rica
El Gobierno de L¨®pez Obrador reconoce un desv¨ªo en Segalmex de 2.700 millones de pesos
El presidente afirma que se trata de ¡°el ¨²nico caso de corrupci¨®n¡± en su sexenio y asegura que no habr¨¢ impunidad
La Cumbre Latinoamericana de Seguridad cierra con propuestas para combatir el lavado de activos
El BID propone una alianza regional que fortalezca la capacidad de respuesta de los pa¨ªses
Am¨¦rica Latina busca en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad cortar el ox¨ªgeno al crimen organizado
El Banco Interamericano de Desarrollo aportar¨¢ asistencia t¨¦cnica, capacitaci¨®n, datos cient¨ªficos y tecnolog¨ªa a una alianza de 12 pa¨ªses que combatir¨¢n los flujos financieros de los grupos delictivos
La Fiscal¨ªa denuncia a la jueza que absolvi¨® a uno de los implicados en los desv¨ªos millonarios de la extinta PGR
El Gobierno intenta frenar el perd¨®n concedido al general Jos¨¦ Antonio Ramos Ar¨¦valo, excolaborador de Jes¨²s Murillo Karam acusado de la compra irregular de drones
El Tribunal de Cuentas pide a la Sociedad Estatal de Loter¨ªas que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carec¨ªan de documentaci¨®n
Odebrecht utiliz¨® a dos arquitectos espa?oles para canalizar 22 millones de euros en sobornos
La justicia de Andorra y Espa?a investiga a un estudio madrile?o por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de Am¨¦rica
Zaplana en el turno de ¨²ltima palabra: ¡°Fue un orgullo dedicarme a la pol¨ªtica aunque su ejercicio me haya tra¨ªdo aqu¨ª¡±
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
Los Charlines recuperan parte del patrimonio que no pudo decomisar la Audiencia Nacional hace dos d¨¦cadas
El mismo tribunal rechaza condenar a seis miembros del famoso clan gallego del narcotr¨¢fico, acusados de blanquear 15 millones de euros en China y Suiza
El juicio sobre la fortuna de Rato: 56 sesiones y muchas cuestiones en el aire
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendr¨¢n que analizar en las pr¨®ximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: ¡°No vamos a poder dictar sentencia en cinco d¨ªas¡±, avis¨® la presidenta del tribunal
Rato carga contra el exministro Montoro en su ¨²ltimo turno de palabra: ¡°Ya sabemos por qu¨¦ estamos aqu¨ª¡±
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
Juicio a Zaplana: Los peritos de Antifraude relatan la adjudicaci¨®n de las ITV llena de irregularidades
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdi¨® m¨¢s de nueve millones de euros por los criterios de valoraci¨®n del concurso
Los testigos ofrecen una fr¨¢gil versi¨®n en defensa de la inocencia de Eduardo Zaplana
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia
Contratos falsos, decenas de correos y supuestos sobornos: la batalla de Banco Azteca en EE UU
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de d¨®lares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese pa¨ªs
El desfalco millonario en el Colegio de Enfermer¨ªa de Pontevedra se cierra con una condena m¨ªnima a su presidente
Fern¨¢ndez, que manej¨® la entidad durante m¨¢s de tres d¨¦cadas junto a su esposa y su hija, se libra de la c¨¢rcel y solo tendr¨¢ que abonar una indemnizaci¨®n de 158.000 euros
La defensa de Rato carga contra los investigadores que rastrearon su patrimonio: ¡°Ninguna cuenta extranjera fue analizada¡±
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupci¨®n y las unidades de apoyo para sostener la acusaci¨®n por delitos fiscales, blanqueo y corrupci¨®n
La defensa de Rato se lanza al contraataque en el juicio: ¡°Veremos cu¨¢ntos soplidos aguanta este castillo de naipes¡±
La abogada del exvicepresidente argumenta que este ¡°aflor¨®¡± todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnist¨ªa fiscal
Villarejo sit¨²a a Rajoy como urdidor del caso contra Zaplana con el objetivo de que no le disputara el liderazgo en el PP
El excomisario declara que la Guardia Civil y el CNI construyeron una acusaci¨®n contra el expresidente de la Generalitat
La Abogac¨ªa del Estado se suma a la Fiscal¨ªa contra Rato: ¡°Hay que preguntarse por qu¨¦ el exministro de Hacienda desv¨ªa esos fondos¡±
La acusaci¨®n atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades ¡°opacas¡± para pagar al fisco ¡°mucho menos de lo debido¡±
Juicio a Zaplana: El interventor del concurso de las ITV fue separado de su puesto dos horas antes de adjudicar el ama?o
El ciudadano sirio que habit¨® la casa del expresidente de la Generalitat relata c¨®mo encontr¨® la llamada ¡°hoja de ruta¡± de la trama corrupta
El conductor de Zaplana declara ante el tribunal: ¡°A m¨ª me daban sobres, pero no s¨¦ qu¨¦ llevaban dentro¡±
Los testigos del fiscal sit¨²an al expresidente de la Generalitat como titular de los bienes comprados, supuestamente, con dinero de las mordidas
La Fiscal¨ªa embiste contra Rodrigo Rato en la fase final del juicio: ¡°Es un se?or acostumbrado a mandar¡±
Anticorrupci¨®n se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actu¨® con un ¡°¨¢nimo defraudatorio¡± durante lustros
Cuatro meses de c¨¢rcel para Changpeng Zhao, fundador del mercado de criptomonedas Binance
El gur¨² cripto se declar¨® culpable de un delito por permitir el blanqueo de dinero en su plataforma
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La actriz M¨®nica Cervera, de ¡®La que se avecina¡¯, entra en prisi¨®n provisional por un delito contra el patrimonio
La respuesta de Quequ¨¦ a su procesamiento por bromear con ¡°dinamitar¡± el Valle de los Ca¨ªdos: ¡°La demanda no es lo importante¡±
El Gobierno catal¨¢n inyectar¨¢ nueve millones para reactivar el uso del catal¨¢n
Muere un ni?o de tres a?os atragantado con una uva en un parque de Zamora
Lo m¨¢s visto
- Mar¨ªa Luisa Guti¨¦rrez, productora: ¡°Para m¨ª, ha sido un poco agridulce ganar el Goya a mejor pel¨ªcula por ¡®La infiltrada¡±
- Carlos Maz¨®n s¨ª puede ense?ar las llamadas del d¨ªa de la dana: el contrato desmiente la versi¨®n de la Generalitat
- ¡°Vamos a exterminar a todas las maricas¡±: los l¨ªderes LGBTI del Catatumbo denuncian desprotecci¨®n luego de ser desplazados
- El n¨²mero de personas que duermen en el aeropuerto de Barajas se multiplica por 10: ¡°Veo m¨¢s gente peligrosa¡±
- La investigaci¨®n de Ayuso a Bego?a G¨®mez termina sin novedades y con un cierre en falso
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