El trumpismo amenaza con imponer obst¨¢culos al env¨ªo de remesas al extranjero
Los simpatizantes del presidente electo piden a la nueva Administraci¨®n gravar las transferencias econ¨®micas a pa¨ªses en desarrollo
Vivir con la menor renta de Espa?a: el Estado de bienestar y la econom¨ªa sumergida salen al rescate en Badajoz
Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante m¨¢s bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
Los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos al banquillo, a nueve meses de que estall¨® el ¡®caso audios¡¯
La Fiscal¨ªa formaliza la investigaci¨®n en contra del influyente penalista chileno por lavado de activos, delito tributario y soborno, cargos que tambi¨¦n alcanzan a la autora de la grabaci¨®n oculta
El Supremo dirime si el dinero negro que financi¨® al PP est¨¢ libre de impuestos
Los correos internos entre cargos del Ministerio de Hacienda en la etapa de Montoro destapan la estrategia para evitar el delito fiscal en el caso de la caja b
Un chal¨¦ o tres pisos por 200.000 euros: as¨ª consiguen los inversores chinos la ¡®golden visa¡¯
Espa?a ha concedido 2.712 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias a ciudadanos chinos entre 2013 y 2023. Han sido los principales beneficiados, seguidos de los rusos
Los imputados m¨¢s cercanos a Eduardo Zaplana se apartan de la l¨ªnea de defensa del expresidente valenciano
El tambi¨¦n exministro de Aznar fracasa en su intenci¨®n de anular el juicio por prevaricaci¨®n, falsedad, cohecho y blanqueo
En la guarida de ¡®K¡¯: 23 m¨®viles, billetes de 500, criptodivisas y armas en la casa de Koldo Garc¨ªa
En el momento de su detenci¨®n, el exasesor de ?balos dijo que iba a declarar, pero se neg¨® al d¨ªa siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
La Guardia Civil intervino casi 226.000 euros en efectivo durante los registros del ¡®caso Koldo¡¯
M¨¢s de la mitad de esta cantidad se localiz¨® en poder de un empresario de Murcia. El exasesor de ?balos ten¨ªa 24.000 euros en su casa
En las entra?as de la banca china que hace volar el dinero del crimen
EL PA?S accede a la investigaci¨®n judicial sobre una red de financiaci¨®n opaca del narcotr¨¢fico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las polic¨ªas europeas
Day V¨¢squez pacta con la Fiscal¨ªa una inmunidad a cambio de colaborar en la investigaci¨®n contra Nicol¨¢s Petro
La exesposa del hijo mayor del presidente quedar¨¢ protegida durante dos a?os del proceso por lavado de activos, si un juez de Barranquilla acepta el preacuerdo
Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio por gastos irregulares del ¡®proc¨¦s¡¯
El l¨ªder de Junts alega que no puede ser juzgado porque no se le ha declarado culpable de malversaci¨®n en v¨ªa penal. El fugado ha sido citado presencialmente
Una operaci¨®n antidroga entre Barcelona y Mil¨¢n arroja luz sobre el ¡®fei chien¡¯, la red opaca que financia al crimen en Europa
La polic¨ªa catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organizaci¨®n acusada de traficar con 30 toneladas de hach¨ªs y marihuana
Nicol¨¢s Petro ir¨¢ a juicio al dejar de colaborar con la Fiscal¨ªa: ¡°Me han presionado para convertirme en un arma contra mi padre¡±
El hijo del presidente enfrentar¨¢ los cargos de enriquecimiento il¨ªcito y lavado de activos, delitos que supuestamente cometi¨® durante la campa?a de su padre
Carlos Maz¨®n elimina la oficina para recuperar dinero p¨²blico desviado por la corrupci¨®n
Los populares valencianos alegan que el ¨®rgano, implantado en decenas de pa¨ªses y en Espa?a por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
El narco se atrinchera en sus mansiones: ¡°Cuanto m¨¢s ilegal es el inmueble, m¨¢s complicado es quit¨¢rselo¡±
Fiscales y polic¨ªas denuncian c¨®mo las irregularidades urban¨ªsticas enredan la ya de por s¨ª compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Detenido de nuevo el abogado implicado en la mayor estafa inmobiliaria de Espa?a
Los Mossos arrestaron al letrado por participar supuestamente en una trama para vender el piso de una anciana que muri¨® sin descendencia
Javier Rup¨¦rez, el palad¨ªn del dinero en efectivo
El expol¨ªtico y diplom¨¢tico lanz¨® hace dos a?os la plataforma Denaria
Las estafas telef¨®nicas a turistas de Estados Unidos, una ¡°importante fuente de ingresos¡± para el Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n
El reciente caso de los siete trabajadores de un ¡®call center¡¯ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tent¨¢culos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
El alquiler de temporada rompe el mercado en Barcelona: ¡°Lo acepto porque la vivienda en la ciudad es una locura¡±
Extranjeros con mayor adquisitivo y propietarios que buscan esquivar las regulaciones impulsan los contratos de menos de un a?o, que tensionan m¨¢s el mercado
¡®Podcast¡¯ | ?Podr¨ªa Trump ser candidato desde la c¨¢rcel?
Miguel Jim¨¦nez, corresponsal en Washington, repasa los casos que en la historia de EEUU un aspirante a la presidencia del pa¨ªs ha hecho su campa?a desde prisi¨®n
Donald Trump, imputado por el presunto pago de dinero negro a la actriz porno Stormy Daniels
El republicano, candidato a la Casa Blanca en 2024, ser¨¢ el primer exmandatario estadounidense que se enfrente a cargos penales, a¨²n por determinar, relacionados con el pago secreto a una actriz porno para comprar su silencio
Un exdirectivo del Bar?a guardaba en casa una nota con menciones a ¡°cheques¡± y ¡°dinero negro¡±
¡°Solo abrirlo en caso de que se produzca la desgracia m¨¢s grande para nosotros¡±, escribi¨® Josep Maria Contreras en una carta hallada por la Guardia Civil en el registro de su casa
El miedo de una ¡®mula bancaria¡¯ hace caer una banda que estaf¨® m¨¢s de cuatro millones a empresas espa?olas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las ¨®rdenes de una red radicada en Nigeria
Interior cesa al jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife por irregularidades en obras de cuarteles
El ministerio esgrime tambi¨¦n que la relaci¨®n del alto mando con un constructor salpicado por el ¡®caso Mediador¡¯ genera ¡°desconfianza¡± hacia su trabajo
El general Francisco Espinosa, sobre los 61.110 euros en su casa: ¡°Gan¨¦ mucho dinero en mi vida profesional e hice acopio de met¨¢lico¡±
EL PA?S accede al v¨ªdeo de la declaraci¨®n del guardia civil ante la jueza el 16 de febrero, en el que trat¨® de justificar el hallazgo del montante en efectivo. El investigado asegura no conocer al exdiputado apodado Tito Berni
As¨ª son los chanchullos en la venta de vivienda protegida en Espa?a: los muebles aparte o 50.000 euros en negro
Los due?os de VPO encuentran atajos para vender los pisos por encima del precio legal que fijan las comunidades aut¨®nomas y conseguir un sobreprecio
Una lluvia de billetes desata el caos en la autov¨ªa A-7 de Marbella
Varios conductores se detienen en mitad de la carretera para recoger billetes de 50 euros que ¡°salieron volando¡± de un coche accidentado
Diez bancos y administradores gestionaron 15 millones de Juan Carlos I en Jersey sin conocer su origen
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
Golpe global a las ¡®mulas del dinero¡¯: 2.469 detenidos por ayudar al blanqueo a cambio de una comisi¨®n
La polic¨ªa lanza la campa?a ¡°No seas mula¡± para frenar la captaci¨®n del eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
Cospedal carga contra los audios que le salpican en Kitchen: ¡°No aportan informaci¨®n nueva¡±
La ex secretaria general del PP intenta evitar que se la vuelva a imputar por el espionaje a B¨¢rcenas y las maniobras contra la investigaci¨®n sobre la caja b del partido
Brett Scott: ¡°En la actual fase del capitalismo, pagar en efectivo es un acto casi revolucionario¡±
El ex br¨®ker sudafricano analiza en su libro ¡®Cloud Money¡¯ c¨®mo los pagos digitales nos conducen a una sociedad en la que las grandes tecnol¨®gicas asumir¨¢n un poder ¡°jam¨¢s visto en la historia¡±
La polic¨ªa investiga si una c¨¦lula yihadista espa?ola desvi¨® ayudas de organismos p¨²blicos a financiar el terrorismo
Fondos de la Fundaci¨®n Pluralismo y Convivencia y la Embajada de Emiratos ?rabes acabaron en una ONG que sufraga a las milicias de Al Qaeda en Siria
Estados Unidos, Suiza y Singapur, los pa¨ªses con m¨¢s opacidad financiera
El pa¨ªs norteamericano encabeza la lista de para¨ªsos fiscales de Tax Justice Network
Extra?as marcas en la investigaci¨®n
Llama la atenci¨®n la cantidad de empresas espa?olas involucradas en irregularidades y que tienen su nombre en ingl¨¦s
77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declar¨® a Hacienda
La Fiscal¨ªa del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior
Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, fue un informante de la DEA
El empresario nacido en Colombia aport¨® a Washington informaci¨®n sobre los sobornos que pag¨® a cargos del r¨¦gimen venezolano, revelan documentos judiciales
Cada vez hay menos cajeros autom¨¢ticos, pero se usan m¨¢s y son m¨¢s rentables
El descenso de las m¨¢quinas coincide con el incremento del uso del efectivo, que ha subido 21% entre enero y septiembre pasado
Un juez imputa al PP de Salamanca por presunta financiaci¨®n ilegal en las primarias que gan¨® Ma?ueco
El instructor ve una ¡°donaci¨®n an¨®nima ilegal¡± detr¨¢s del pago de cuotas atrasadas de afiliados para que pudieran votar en el proceso interno de 2017 que convirti¨® en candidato al actual presidente
Se busca empresario ¡°fantasma¡± que desaparece sin pagar a sus empleados
Tras la pandemia, entre ocho y 10 trabajadores de la construcci¨®n acuden a CC OO para reclamar impagos
El ¡®caso B¨¢rcenas¡¯ y EL PA?S
Tres sentencias, una de ellas firme, consideran probada la contabilidad paralela del PP que este peri¨®dico destap¨® el 31 de enero de 2013