EL PA?S accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ram¨®n Collado comunic¨® a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
El pa¨ªs europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoam¨¦rica comprados por la constructora brasile?a
El artista cobr¨® 850.000 d¨®lares ¡°libres de impuestos¡± a trav¨¦s de un para¨ªso fiscal caribe?o al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado
El letrado Juan Ram¨®n Collado, que desembols¨® 14 millones de d¨®lares en la transacci¨®n, recurri¨® a un entramado financiero opaco para ocultarse
El letrado Juan Ram¨®n Collado us¨® el pa¨ªs europeo para transferir 450.000 d¨®lares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas y cobrar 895.000 de un director general de Industria
Juan Ram¨®n Collado posee una vivienda valorada en 5 millones de d¨®lares en la zona m¨¢s cara de la capital espa?ola?
La querella acusa a Rajoy y Fern¨¢ndez D¨ªaz de enviar a miembros de la polic¨ªa a presionar a responsables del BPA para lograr informaci¨®n de cuentas bancarias de pol¨ªticos catalanes
Una decena de ciudadanos del pa¨ªs euroasi¨¢tico ocult¨® 100 millones de euros en la BPA a trav¨¦s de alambicados tinglados financieros
Tras las acusaciones de EE UU y el Sepblac de blanqueo de capitales, no demostradas y rechazadas por la justicia, los accionistas reclaman 142 millones al Estado
Jos¨¦ Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gast¨® m¨¢s de cuatro millones en bienes de lujo durante los a?os del latrocinio de la energ¨¦tica p¨²blica
Una jueza del pa¨ªs europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
Jos¨¦ Luis Parada, exdirector de Producci¨®n de la energ¨¦tica estatal, cobr¨® en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
El entrenador del Manchester City abri¨® el dep¨®sito para cobrar su salario como futbolista en Qatar y lo mantuvo sin declarar a Hacienda mientras dirig¨ªa al Bar?a
El que fuera responsable de finanzas de la energ¨¦tica percibi¨® 10,4 millones de un exviceministro de Ch¨¢vez a trav¨¦s de un ¡°contrato oral¡±
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ram¨®n Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Catorce compa?¨ªas mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ram¨®n Collado
La Banca Privada de Andorra rechaz¨® abrir una cuenta en 2012 a ¡®La Maestra¡¯ tras analizar su ¡°inexplicable riqueza¡±
Javier Alvarado perteneci¨® a una trama que cobr¨® comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petr¨®leos de Venezuela
El banco reun¨ªa en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de d¨®lares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del pa¨ªs europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
La senadora Sylvana Beltrones clausur¨® en 2011 su dep¨®sito en la BPA, donde acumul¨® 10,4 millones de d¨®lares, despu¨¦s de que la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores de M¨¦xico incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
La senadora priista dice que abri¨® en 2009 una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra para cobrar la liquidaci¨®n de una tienda de art¨ªculos de hogar en Ciudad de M¨¦xico
Una investigaci¨®n de EL PA?S revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingres¨® en 2009 en la Banca Privada d¡¯Andorra 9 millones de d¨®lares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobr¨® en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscal¨ªa mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobr¨® en el pa¨ªs europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen ¡°delictivo¡±
Ejecutivos de la Banca Privada d¡¯Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movi¨® en la entidad. La actual Fiscal¨ªa investiga las posibles irregularidades que propiciaron el sobreseimiento temporal de la causa en 2018
La fiscal¨ªa define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como ¡°socio" del exministro Rafael Ram¨ªrez
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ram¨®n Collado
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de d¨®lares en el antiguo para¨ªso fiscal recibieron contratos p¨²blicos del Estado de M¨¦xico
El letrado Juan Ram¨®n Collado transfiri¨® 10,5 millones de euros (11,6 millones de d¨®lares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis d¨ªas antes de ser detenido en M¨¦xico
Pol¨ªticos internacionales, procesados y altos funcionarios movieron en la BPA 2.000 millones, seg¨²n documentos confidenciales de la entidad
M¨¦xico indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
El dirigente del PRI Alfredo Del Mazo omiti¨® en su declaraci¨®n de bienes fondos que manej¨® en 2012 en un para¨ªso fiscal
La constructora recibi¨® siete adjudicaciones tras fichar a un abogado vinculado a la trama Odebrecht
Una juez indaga transferencias y regalos a la diplom¨¢tica de un empresario detenido
Bastidas Ram¨ªrez cobr¨® en el pa¨ªs pirenaico de la red que saque¨® la petrolera estatal venezolana
La red utiliz¨® el Banco Esp¨ªritu Santo para blanquear su bot¨ªn, seg¨²n la polic¨ªa de Andorra
Una auditor¨ªa confirma que el clan del expresidente catal¨¢n no justific¨® el origen de los cinco millones que ocult¨® en el pa¨ªs pirenaico
La BPA abri¨® 10 cuentas del clan Pujol pese a que la familia no acredit¨® el origen del dinero
La BPA va obrir deu comptes del clan Pujol malgrat que la fam¨ªlia no va acreditar l'origen dels diners
El abogado que asesor¨® al exministro particip¨® en operaciones de la mayor trama corrupta de Latinoam¨¦rica